根據「內政部警政署165全民防騙網」，D.V.E 交易所已被公告在「115/5/14-115/5/20民眾通報假投資(博弈)詐騙網站」清單中。
https://165.npa.gov.tw/#/article/9/1766
https://165.npa.gov.tw/#/article/9/1764
但，D.V.E詐騙集團在網路上散布大量假新聞干擾google搜尋引擎，165對其的詐騙警示公告難以被一般民眾搜尋到。
這類投資詐騙集團在後期，會舉辦抽籤活動，讓你用低於市價的價格抽「新上市的股票」或「新發行的虛擬貨幣」。
他們會故意讓你抽中超多張，成交金額會遠大於你已投入在他們平台的資金。
他們會扣住你在他們交易平台裡的錢，不讓你出金，理由是：「抽籤已成交，如果要出金，請先補足交割款。」
然後威脅你：「請在指定日期前匯款過來，不然本公司會告你『違約交割』！」
你別怕，違法黑平台上的交易根本不被政府承認，他們根本告不了你。
千萬別被他唬住，千萬別乖乖匯款。
請你保留line對話紀錄，然後馬上去報警！！
你如果押房子借錢，乖乖去匯交割款。他們就會把這筆大錢吃掉，然後，依然不讓你出金，理由是「因為你這次賺很多，要補稅，請把稅款匯過來後，本公司才能讓你出金。」然後他們會報給你一個看起來還算合理的稅款金額。
如果你乖乖把「稅款」匯過去，他們還是不讓你出金，然後他們會編其他理由要你再匯款過去，直到榨乾你最後一滴血為止。
那些被詐騙集團騙到破產自殺的人，通常就是被這種手段逼死的。