#幣流分析個案實務分享專題講座
•
《鎖定詐團跨境金流 反詐協會赴基市警局分享虛擬貨幣偵查實務》 台灣民間反詐騙協會22日前往基隆市警察局舉辦「幣流分析個案實務分享專題講座」，針對虛擬貨幣詐騙偵查、區塊鏈金流追蹤、境外交易所調證及遭詐款項扣押返還等議題，與警方進行實務交流。協會總顧問陳通和、秘書長陳廼傑、金融暨數位貨幣防詐委員會主委王珮蓓等人出席，希望透過公私協力，提升執法人員面對新型態詐騙案件的科技偵查能力。 王珮蓓於講座中指出，區塊鏈具有交易公開、可追溯及不可逆等特性，幣流分析的關鍵，在於取得交易雜湊值（TxID）、辨識錢包地址間的關聯，並沿著資金移轉路徑，找出具有實名認證的中心化交易所或其他可依法調證的節點。面對詐騙集團利用多層錢包拆分、跨鏈橋、境外交易所及混幣手法洗錢，執法人員若能及早掌握金流終端，就有機會啟動凍結、調證及司法扣押程序。 課程也以跨境假投資詐騙資金成功追回案件為例，說明如何透過標籤辨識高風險錢包、追查交易所節點，再配合司法程序完成返還。講師並分享，幣流追蹤不只是「看見資金流向」，更重要的是找出可調證、可凍結、可扣押及可返還的對象，讓科技工具真正轉化為偵查成果與被害人救濟。
鎖定詐團跨境金流 反詐協會赴基市警局分享虛擬貨幣偵查實務
其他#台灣民間反詐騙協會#基隆市警察局#幣流分析個案實務分享專題講座