歐盟九國爭搶成為反洗錢中心總部

“有關歐盟反洗錢機構總部選址的爭奪已進入白熱化階段”，歐洲新聞電視台13日報道稱，根據歐盟委員會的最新信息，9個城市成為歐盟反洗錢機構總部的候選城市。

這是一場東歐與西歐、小國與大國、歐盟創始成員國與新成員之間的激烈競爭。

反洗錢中心成香餑餑

隨著歐盟反洗錢機構總部選址申請截止，目前有9個城市在候選名單上，這些城市分別來自法國、德國、義大利、西班牙、比利時、奧地利、拉脫維亞、立陶宛和愛爾蘭。

據報導，歐盟委員會於2021年7月提出成立一個新的下屬機構－反洗錢和反恐怖融資管理局（AMLA），媒體簡稱為反洗錢局。英國路透社稱，到目前為止，歐盟一直依靠未經授權的國家監管機構來打擊洗錢和高達數十億歐元的恐怖主義活動融資。

歐盟相關執法機構在2020年至2021年間平均每年扣押41億歐元（1歐元約7.8元）的贓物款，只佔歐洲刑警組織估計的犯罪利潤總額的2%。

因此，歐盟希望對約40家涉及「髒錢」走向的跨境金融機構實施監管，並密切關注貴金屬和藝術品交易等高風險產業。然而，歐盟面臨如何解決400多名監管人員的安置以及他們所需的辦公空間的問題，也引發了各國之間的爭奪。

德國《商報》表示，各大城市希望成為歐盟反洗錢局總部的所在地，主要有兩個原因：首先是能帶來良好的聲望，不僅可以提升該市作為歐洲重要金融城市的地位，還有利於城市形象宣傳；其次成為總部所在地可拉動週邊的就業，也可以增加當地的餐飲、旅館、會議等業務。

競爭激烈，德國秀實力

根據德新社報道，德國金融中心法蘭克福已正式提交給歐盟擬爭取設立反洗錢機構總部的申請。“對於德國來說，打擊洗錢是首要任務，”德國財政部長林德納11日在布魯塞爾宣布申請時表示，“德國聯邦政府將提供一切，以便機構能夠快速啟動。”

林德納稱，法蘭克福的技術和辦公條件優越，交通便利，匯集了多家銀行，還是歐洲中央銀行的總部所在地，是反洗錢局的理想選址地。

歐洲新聞電視台稱，德國大肆宣揚現有實力，其競爭對手並不買單。

儘管週邊國家的洗錢醜聞使立陶宛等波羅的海國家在競爭中處於劣勢，但立陶宛財政部長斯凱斯特認為，在“俄羅斯的虎視眈眈下”，將歐盟反洗錢局的總部放置在該國具有地緣政治含義。

她說：“一個強大的機構，尤其是在反洗錢領域工作的機構，將向與歐盟接壤的國家發出強有力的信號，表明歐盟地區的團結和信任：我們是歐盟的一部分。”

目前擔任歐盟輪值主席國的西班牙，被認為擁有「主場優勢」。但西班牙財政部高官庫爾波否認這種說法，並稱馬德里的申辦是「最強而有力的整體提案」。

奧地利《信使報》認為維也納擁有“良機”，因為維也納是全球最宜居的城市之一，一直擁有“國際組織的良好基礎”。

俄羅斯資金流向受關注

歐盟加強打擊洗錢力度，有俄羅斯的因素。

德國《萊茵郵報》認為，在歐洲國家看來，用洗錢加速歐洲分裂，是俄羅斯對抗西方策略的一部分。而歐盟成立反洗錢機構後，將有權對俄羅斯實施進一步的製裁和罰款。

「德國編輯部網路」先前報導稱，俄羅斯商人在歐洲仍然非常活躍。

歐盟委員會一份關於洗錢和恐怖主義融資風險報告顯示，歐洲有近3.1萬家公司的受益所有人來自俄羅斯，而他們主要活躍於房地產、建築和酒店業以及金融和能源行業。

這些資金在空殼公司運作下，來源和去向均不明確，實際受益者也很難查出。

為此，有媒體和機構呼籲歐洲進一步將其經濟與俄羅斯資金脫鉤。

不過，烏克蘭難民攜帶大量未申報的現金進入歐洲的情況也屢見不鮮。