#洗錢防制
【從福建少年到柬埔寨勳爵──詐騙帝國的崛起與殞落】
▋ 開端:從「手錶外交」到全球權力網2022 年 11 月,柬埔寨總理洪森在東協峰會上,送給拜登等領袖一只名為「Lotus Tourbillon」的奢華手錶。錶盤上刻著皇冠標誌──那是「太子控股集團」(Prince Holding Group)的象徵。這場華麗的外交禮,不只是炫耀國力,更是太子集團主席 陳志 精心打造形象的代表作。他出身福建,卻在短短十年間成為柬埔寨「勳爵」、擁有太子銀行 99% 股權,資產遍佈新加坡、香港、倫敦與台北。▋ 崛起:政商兩棲的「全球公民」陳志早年在福建經營遊戲中心,2011 年轉戰柬埔寨,靠房地產起家。隨後成立太子控股,業務跨足金融、娛樂、航空與慈善,並與洪森家族建立深厚關係。媒體形容他是「柬埔寨經濟奇蹟背後的金主」。▋ 崩塌:美英聯手制裁、比特幣 150 億被沒收2025 年 10 月,美英同步出手,指控太子控股為跨國詐騙與洗錢集團,強迫勞動、設立詐騙園區。美國財政部查扣陳志名下高達 127,271 枚比特幣(約 150 億美元),並制裁旗下 146 家實體。新加坡警方同時凍結超過 1.5 億新元資產,查獲豪車、遊艇與名錶。▋ 反思:一面照出全球化陰影的鏡子陳志的帝國,折射出全球金融體系的漏洞──資金自由流動的世界,也讓犯罪得以自由穿梭。當監管落後於資本速度,「太子們」就能橫行。🎈 快樂營業員|快樂交易,交易快樂🌐 官網|https://94rich.com.tw/這裡(應該)什麼都有💬 LINE|https://line.me/ti/p/649TCocTzF你不一定會加,但我一定會等📘 FB粉專|https://www.facebook.com/94rich行情漲跌我都在,歡迎來按讚📎 本文內容僅為個人經驗與觀點分享,無任何投資建議之意圖。所提及之商品、工具、平台,亦無廣告或業務招攬行為。投資有風險,交易請審慎評估並自負盈虧。
《XREX 交易所捐款台灣民間反詐騙協會 以行動支持防詐教育 展現推動金融安全決心》通過金管會登記制的國內合規虛擬資產服務商 XREX 交易所,捐贈新臺幣38,000元給台灣民間反詐騙協會,以實際行動支持防詐教育與全民反詐意識推廣。特別的是,這筆資金來自用戶違反《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法》所扣取的懲罰性違約金,象徵業者在推動反詐騙與反洗錢工作上的堅定承諾。為加強洗錢防制與防詐作業,XREX 交易所於 2024 年 3 月 修訂並公告《洗錢防制暨平台使用管理辦法》,明定違規帳戶的處置原則與懲罰措施。若帳戶經偵測有可疑活動或涉嫌違法狀況,觸發風控機制後,XREX 交易所將主動啟動調查程序,並在取得用戶同意的前提下,得收取最高相當於該用戶資產 25% 的懲罰性違約金。制度上路以來,成功對詐騙集團與非法份子產生明顯嚇阻效果,大幅降低平台遭到濫用情形。一年多來僅有一名用戶因違反規範而被扣得 1,200.96 USDT(約新臺幣 36,905 元)。XREX 交易所原計畫將該金額納入「防制洗錢與詐騙防制基金」,惟制度已達預期嚇阻成效,決定由補足整數至38,000元全數捐贈予台灣民間反詐騙協會。對此,台灣民間反詐騙協會表示感謝與肯定,並指出:「XREX 交易所不僅在技術上積極防堵詐騙,更願意以具體行動回饋社會,展現企業在金融安全與防詐教育上的責任感與前瞻性。這份捐款不僅是金額上的支持,更象徵產業界共同守護民眾資產安全的決心。」協會也強調,期盼更多民間企業能效法 XREX 交易所的作為,將防詐與洗錢防制視為長期社會使命,一起打造更安全的金融環境。