全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）與美國司法部門間的和解協議細節曝光，雖然幣安以同意認罪及支付43價美元天價罰款了結針對該公司的訴訟，但有美國證券交易委員會（SEC ）前官員認為幣安將面臨多年審查，崩潰只是遲早問題。

SEC前官員John Reed Stark細閱了美國司法部門日前公開的幣安認罪協議後，表示美國司法部及金融犯罪執法局（FinCEN）對幣安祭出的條件，是前所未有的高水準監管要求，其中包括反規避制裁、定期審查、全面報告、監控等，他預計單要滿足這些要求，幣安可能便要花上數千萬至數億美元。

幣安受司法部多個刑事相關部門監察

撇除經費的問題，幣安與司法部的合規承諾包括當局能根據合理要存取幣安所有檔、紀錄、設施，而幣安需盡力為其接洽前員工、仲介機構、經銷商、合資夥伴等相關者；幣安並受司法部多個刑事相關部門將密切監察，如有妨礙司法公正、涉及公司高管不法、對國安以至公共安全及環境構成風險等清況，監察員將直接向政府彙報，而不事前向幣安告知調查結果。

除了司法部門，幣安亦同意了配置一位元為期5年的FinCEN監察員，監察員將對幣安多方面評估，包括有否遵守和解協議、非銀行金融機構條款、反洗錢法等。

Stark形容幣安接受的協定使公司及其客戶暴露于全年無休的財務“大腸鏡檢查”，而為執法和監管調將有大量機會發現新的罪證：“我的看法是，就像販毒集團一樣，像幣安這樣隱密、不透明的金融公司，不可能突然轉變為傳統守法、開放透明的機構。”他表示，幣安幾乎不可能通過DOJ/FinCEN 多年的全面審查，崩潰只是時間問題。

值得留意的是，SEC並不在與幣安達成和解的機構之列，有報導指SEC擬將幣安的認罪協議納入訴訟，以進一步狙擊該交易所。

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根據Reuters報導，美國司法部正在與幣安就結束對其長達數年的刑事調查進行磋商，要求幣安支付超過40億美元的罰款。這起調查始於2018年，美國檢察官要求幣安提供內部反洗錢記錄，以及創始人趙長鵬的相關通信。

報導援引知情人士透露，與幣安的談判包括趙長鵬本人可能面臨美國的刑事指控。任何解決方案都將對加密貨幣行業的投資者情緒產生關鍵影響。近期加密貨幣行業受到了美國政府層層調查和指控的衝擊，包括FTX創始人SBF最近的詐騙定罪。

行業今年也經歷了幾起高調倒閉事件，但隨著一些傳統金融機構的認可投票，正努力重新獲得立足點。知情人士透露，這起長期的政府調查即將結束，但沒有給出具體的罰款或時間表細節。據報導有關解決方案的公告可能在本月月底就會發佈。

幣安沒有立即回應路透社的評論請求，美國司法部發言人也拒絕評論。幣安至少從2018年開始就處在司法部的審視之下。去年，路透社報導，聯邦檢察官在2020年12月要求幣安提供內部反洗錢記錄，以及創始人趙長鵬的相關通信。

司法部的調查是幣安在美國面臨的一系列法律和監管頭疼之一，今年6月，美國證券交易委員會起訴幣安和趙長鵬，指控他們運營著一個“精心設計的規避美國聯邦證券法的計畫”。幣安否認了SEC的指控，並表示將“強烈捍衛”其平臺。

美國商品期貨交易委員會3月也起訴該交易所“故意逃避”美國商品法，指控幣安和趙長鵬運營著一個“非法”交易所和一個“虛假”合規計畫。趙長鵬稱這些指控是“事實的不完整摘錄”。

在加密市場相比2021年高點的疲軟之際，幣安也見證了高管出走和市場份額下滑。至少有12名高管在最近幾個月離開了該交易所，包括幣安的首席戰略官、包括總法律顧問和首席產品官。

市場環境改善，目前也正熱炒比特幣和乙太坊ETF現貨將受批，與此同時一個新的ETF代幣產品也引起市場重視，並搶先入場享受即收來到的升值機會。

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美國證監會SEC正在審批兩種比特幣ETF，比特幣期貨ETF和現貨比特幣ETF，期貨ETF已獲批，但現貨ETF尚未獲批，市場正密切期待最快今年12月獲批。

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已破產加密貨幣交易所FTX 創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）的辯護再陷困境，美國司法部早前要求取消SBF提議的所有證人的作證資格，另SBF律師團隊要求暫時釋放SBF讓他有更多時間準備辯護。

SBF於本月中因多次違反保釋條件及干擾證人，已被撤銷保釋並被送入布魯克林大都會拘留中心，而根據Coindeck報導，美國司法部正進一步向SBF施壓，在日前提交的“多伯特動議”中，檢察官表示SBF 提議的所有證人都應被取消作證資格：“他們提交的一些披露內容沒有詳細說明他們的意見，不適合作為本次主題的證詞，或可能會讓陪審團感到困惑。”“多伯特動議”是審判前或審判期間提出的一項特別動議，旨在防止向陪審團提交不合格的證據。

檢察官反對的SBF證人包括英國大律師Lawrence Akk、諮詢公司專家 Thomas Bishop 及 Joseph Pimbley、資料分析師Brian Kim、首都大學法學院法學教授Bradley Smith和密西根大學助理教授Andrew Di Wu。除了證人披露檔不充分、以及證詞可能具誤導性或與案件無關，檔亦指出這些證人作供都是按小時計費的，收費由每小時400美元至 1,200 美元不等。

面對檢方不斷施壓，SBF方面也不願只是挨打，其團隊亦指司法部提名的一位金融分析專家Peter Easton的證詞可能不符合規定，要求把他除名。

除此以外，SBF團隊亦指出SBF身在獄中使其辯護權利遭到侵犯，並提出“暫時釋放”SBF的動議，或至少讓他每週五天能與辯護團隊會面。此前該團隊曾要求維持SBF的保釋及向SBF提供可上網的筆電，但都遭到拒絕。

SBF目前面臨電匯欺詐罪、共謀洗錢罪等7項控罪，預計於今年 10 月接受審判。

Web3取得自主成功的去中心化平臺Launchpad XYZ

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SEC前官員指幣安遲早崩潰　與美司法部與和解協議曝光

美司法部向幣安罰款換結束刑事調查留下40億美元買路錢

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