美國司法部將恢復調查海外賄賂案件

關鍵點

• 美國司法部將恢復調查海外賄賂案件，重點關注美國的國家安全利益，並幫助美國公司在海外競爭，減輕美國公司在海外營運時面臨的不必要合規負擔。美國司法部發佈《反海外腐敗法（FCPA）調查與執法指南》 ，新指南優先考慮影響美國公司贏得業務的能力、巨額賄賂，以及能源和國防、販毒集團和有組織犯罪等關鍵領域的案件。美國司法部已結束了近一半的海外賄賂調查，所有新開展的 FCPA 調查或執法行動的啟動，必須得到刑事司助理司法部長（或代行該職務的官員）或更高層級的司法部官員的授權。
• 2025年6月9日，美國司法部宣佈將恢復調查外國賄賂案件，重點關注美國戰略利益相關的事項，包括增強美國公司在海外競爭的能力。
• 美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）根據川普在2025年2月10日簽署的《暫停執行〈反海外腐敗法〉以維護美國經濟和國家安全》（第 14209 號行政令），凍結了海外腐敗調查，並進行了為期四個月的審查，隨後宣佈了這些新行動計畫。

川普當時表示，執行《反海外腐敗法》（FCPA）將使美國公司在競爭中處於不利地位，因此暫停執行以確保FCPA不會“被過度濫用，損害美國利益”。

美國司法部副部長布蘭奇在 X 推文中寫道：“司法部已經徹底改革了《反海外腐敗法》的執法工作，以保護美國企業並加強對國家安全的關注。我們正在終止濫用職權的行為，並結案那些本不該立案的案件。”

據美國司法部高級官員稱，該部門已結束近一半的海外賄賂調查，以符合布蘭奇在6月9日發佈的《反海外腐敗法（FCPA）調查與執法指南》 。

布蘭奇指出，“競爭對手通過賄賂外國官員來獲取利潤豐厚的合同和非法利潤——有時高達數億美元——扭曲市場，使守法的美國公司處於不利地位。” 因此，他要求司法部執法人員應打擊那些損害美國公司在海外拓展業務能力的行徑。

新執法指南還要求，優先處理涉及大額賄賂的案件，而不是小額賄賂，並重點關注能源和國防等對國家安全至關重要的行業；以及優先調查與販毒集團和其他有組織犯罪有關的賄賂案件。

據美國司法部高級官員稱，該部門將授權開展新的調查，包括基於審查期間收到的線索。官員們表示，這些調查將補充一些因削減不符合優先事項的案件而丟失的調查管道。

預計美國檢察官不會再撤銷任何已被刑事指控的案件。司法部僅在審查前幾天撤銷了一起此類案件，例如兩名Cognizant Technology Solutions的前高管，他們被控授權向印度官員行賄。

幾十年來，FCAP一直是美國司法部白領犯罪項目的基石。據吉布森·鄧恩律師事務所（Gibson Dunn）的資料，自2015年以來，美國已開展206起海外賄賂案件。美國司法部在華盛頓監督反賄賂法的執行，儘管全國各地的檢察官也經常參與案件審理。

一些知名企業的刑事和解案也與賄賂指控有關。例如，高盛集團在2020年支付了29億美元，以解決一項賄賂調查，該調查的重點是其銀行家參與了一項從馬來西亞發展基金（1MDB）挪用數十億美元的案件。

川普2.0執政期間，專門負責外國腐敗案件的檢察官數量有所下降。據美國司法部官員稱，未來將僅有約25人參與這項工作。 (道瓊斯風險合規)