美國史上最大醫保詐騙案曝光！ 11人被控用中國等海外帳戶洗錢

周四，聯邦檢察官公佈了對11名東歐人的指控，他們被指控實施了一項複雜的、涉及106億美元的醫療保險欺詐計畫。這是歷史上最大的此類案件之一。

根據紐約聯邦法院公佈的起訴書，該欺詐組織總部位於俄羅斯等地，利用從全美50個州超過100萬美國人竊取的個人資訊，提交了數十億美元的虛假醫療保健索賠。檢察官稱，該組織收購了30多家此前合法的美國公司，並將它們從合法企業轉變為持續的欺詐工具。

該計畫依靠向醫療保險提交欺詐性索賠來支付耐用醫療裝置（DME）的費用，而DME是犯罪組織經常攻擊的目標，​​他們試圖竊取約1兆美元的聯邦保險計畫並利用老年美國人的個人資訊。

根據起訴書，這些共謀者向政府索取連續血糖監測儀、導尿管和其他非醫療必需品的費用，而這些物品並未交付給醫療保險患者。

調查人員表示，已超過40萬起投訴與該欺詐組織有關，這些投訴來自那些收到通知稱以他們的名義訂購了裝置、由他們從未看過的醫生開具處方、並且由他們從未聽說過的公司發放裝置的個人。

起訴書稱，儘管醫療保險能夠在支付之前提示不當福利索賠，但該團夥在三年內仍設法獲得了近10億美元的非法收益。

法庭記錄顯示，這11名被告均為俄羅斯、愛沙尼亞和捷克共和國等國民。他們面臨共謀、醫療保健欺詐和洗錢等指控，這些指控可能使他們面臨多年監禁。

媒體去年披露了對此案件的聯邦調查進度，並指出當局已將注意力集中在康涅狄格州、酸州、肯塔基州、紐約州和德克薩斯州的七家公司提交的索賠上，據信這些公司是過去兩年內向聯邦醫療保險提交的導管帳單激增的幕後黑手。

這些企業中許多都獲得了與醫療保險合作的資格，可以向醫療保險計畫收費，但是，多數情況下這種資格僅與已經離開公司的人有關。

媒體查閱了州和聯邦記錄，發現了這些企業之間存在關聯，例如地址一致，以及在多個機構登記的辦公室。七家公司中有六家被投訴涉及導管的醫療保險欺詐行為。

周四被指控的人包括伊瑪目·納赫馬圖拉耶夫，起訴書稱他是該欺詐組織駐俄羅斯的高級主管。起訴書指控他和其他人招募人員擔任醫療裝置公司的所有者，該組織據稱通過這些公司實施了欺詐行為。起訴書還指控他和其他人使用加密簡訊應用程式指導他人如何通過空殼公司將欺詐性帳單的收益轉移到中國、新加坡、巴基斯坦、以色列和土耳其等國的海外銀行帳戶。

檢察官稱，納赫馬圖拉耶夫和該組織的其他同謀者之所以將醫療裝置業務列為其計畫的核心，是因為他們事先就獲得了向醫療保險和補充保險公司收費的許可。

起訴書稱，該組織在控制這些公司後，據稱安插了新的所有者來延續欺詐性帳單——其中許多人是非法居留在美國的外國人。隨著醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）開始發現大量來自與該組織有關聯的公司的帳單，該組織的領導人據稱指示這些所有者逃離美國，並安插了新的所有者。

周四尚不清楚是否有任何嫌疑人已被拘留。紐約東區聯邦檢察官辦公室發言人未立即回應置評請求。 （北美商業見聞）