美國財政部長貝森特表示：“東南亞的詐騙中心每年從美國受害者手中竊取數十億美元。”他稱，美方將繼續動用各種工具瓦解這些海外犯罪企業。
第一層：“人”
陳志的“大哥”、集團“二號人物”胡小偉
據美國財政部聲明，這次行動建立在2025年10月把太子集團認定為跨國犯罪組織的基礎之上，矛頭從陳志進一步推向他身後的執行層、資金通道和公司外殼，即管事的人、流動的錢、藏錢的殼。
在美國財政部聲明中，胡小偉（音譯）被描述為太子集團的“二號人物”，也被描述成是陳志的“大哥”（big brother）式人物。去年10月，他已以別名“陳小二”被美國財政部海外資產控制辦公室制裁，另有“胡石”（Hu Shi，音譯）、“胡安明”（Wu An Ming，音譯）等名。
這一次，美國財政部海外資產控制辦公室在6月23日的記錄更新中，把以“陳小二”列入的舊記錄直接改寫為真名胡小偉，並列明上述別名。
美國財政部還點名了胡小偉的幾名主要下屬。其中，下屬江嘉安控制著11家英國公司和香港遊艇公司Tycoon Yachts (HK) Limited。
第二層：“錢”
堵住洗錢“新馬甲”匯旺集團
如果說第一層是“誰在管錢”，第二層與“錢怎麼洗出去”有關。
美國財政部金融犯罪執法局認定，一家名為H-Pay Service PLC的機構，實際上接替了太子集團“洗錢工具”匯旺集團旗下Huione Pay PLC在集團內的業務角色，是匯旺集團規避被切斷出美國金融系統的手段。
據美國財政部金融犯罪執法局檔案，2025年5月，Huione Pay開始從總部撤下招牌。到2025年11月，H-Pay已在其總部和分支機構取代Huione Pay。2025年12月，H-Pay發生“擠兌”，隨後在總部大門貼出一張告示，給儲戶安排所謂“匯旺延期付款計畫”。
由於這樣的改名，美國財政部金融犯罪執法局這次不僅把H-Pay寫進定義，還新增了“繼承實體”這一兜底概念，以應對未來可能再次出現的“換馬甲”行為。
據其檔案顯示，2025年匯旺旗下非法網路市場“匯旺擔保”在負面報導後更名為“好望擔保”（Haowang Guarantee，音譯）；其社交平台頻道被封禁後，又把客戶導向相關市場。
美國財政部金融犯罪執法局強調，本次擬議規則不改變其對匯旺集團作為美國境外“主要洗錢關切”機構的認定，原有特別措施繼續有效。
第三層：“殼”
點名遍佈全球的26家空殼公司
美國財政部海外資產控制辦公室此次在檔案中新增26個實體、8名個人。加上由“陳小二”條目更新確認的胡小偉，此次被制裁的人員合計有9名。
據稱，這些被點名的公司註冊在中國香港、英屬維京群島、新加坡、英國、泰國和柬埔寨等地，業務範圍多為資產管理、租賃、貿易、酒店、遊艇等，被用於持有資產、轉移資金。
按美國財政部說法，胡小偉為該組織在柬埔寨以外設立和監管子公司，涉足飛機相關事務、跨國房地產和非法博彩，並持有最終由陳志控制的公司。
美國財政部稱，胡小偉控制三家英屬維京群島公司，並通過其中一家公司掌握一個用於管理資金和物業的龐大公司網路，其中包括兩家位於香港、同址辦公的資產管理公司。美國財政部表示，其中一家公司曾收到數百萬美元資金，經評估來自加密貨幣投資詐騙的受害者。(新華日報)