幣安突發：CZ或被判36個月監禁

2024/04/25

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前幣安首席執行官CZ 將於當地時間4 月30 日在美國華盛頓西區聯邦地區法院接受判決，屆時法官Richard Jones 將聽取檢察官和CZ 律師的陳述。

2023 年11 月，他因未維持有效的反洗錢程序違反《銀行保密法》而認罪。 CZ 的行為包括在幣安的操作中未達到規定的反洗錢標準，他已與美國當局達成和解，同意支付43 億美元解決民事監管執法行動。

根據美國判刑指南，他面臨的建議刑期為12 至18 個月。有些人認為，考慮到CZ 的認罪和與當局的合作，可能獲得寬大處理。

美國司法部律師晚間提交的刑期陳述書（sentencing memo）中表示，CZ 去年11 月承認違反《銀行保密法》的罪名後，應判處36 個月監禁，並支付5000 萬美元罰款。

而趙長鵬的律師在提交的文件中反駁，趙長鵬應該被判緩刑，而不是監禁。

其辯護文件稱，他不知道也從未被「明確告知」幣安上涉及犯罪資金的具體交易。

文件指出：「儘管緩刑判決書提及了一次對話，幣安的首席合規官警告趙長鵬幣安平台上有來自美國制裁國家的用戶……但現實情況是，幣安作為一家非美國公司，並未被禁止其平台上有來自美國制裁國家的用戶。用戶與美國用戶隨機配對，違反了美國制裁法。

文件還表示，這些交易僅佔幣安交易量的微不足道的一小部分，因此「趙長鵬明知故犯地促成這些交易的想法是不可思議的」。文件稱，趙也不構成任何再犯的風險，並稱他應該被判處緩刑而不是監禁。

4月19日，在杜拜舉行的幣安中文聚會上，幣安聯合創始人何一對於聯合創始人趙長鵬（CZ）在美國的監管狀況表達了正面看法。

何一指出，儘管過去存在監管壓力，但趙長鵬在美國的現狀相對平靜，並且這種情況是在內部預期之中的。她認為，在目前的環境下，這是最佳的結果。

但趙長鵬目前已被美國「禁足」。

美國法院已下令幣安前CEO趙長鵬將他所有有效或過期的護照交給第三方。美國地區法官A. Jones命令趙長鵬在剩餘刑期內留在美國，並向當局通報任何旅遊計畫。

趙長鵬需要將他的加拿大護照交給第三方託管人，該託管人必須在他前往任何需要身份證明的地方時陪同他。

此外，該文件指出，趙長鵬「未經法院許可不得申請或獲得任何國家的新護照或旅行證件」。持有趙長鵬護照的第三方只有在獲得審前服務部門或法院的許可後才能將護照歸還給他。

此前1月，一名聯邦法官拒絕了幣安創始人趙長鵬的旅行許可申請，即其欲前往位於阿拉伯聯合酋長國的家中，處理其親屬的「住院和手術」事宜。一份新的法庭文件顯示，儘管趙昌鵬提出將其幣安股權作為他返回美國的擔保，但法官還是拒絕了他的請求。

趙長鵬於去年11月在西雅圖聯邦法院認罪，承認未能在幣安維持有效的反洗錢計劃，幣安同意支付43億美元的罰款。趙長鵬因認罪而辭去執行長職務，預計將於2月23日被判刑，但他在美國繳納了1.75億美元的保釋金後仍處於自由狀態。

過去一年，全球最大加密交易所幣安的比特幣交易份額從81.3%降至55.3%。對於被稱為山寨幣的小型代幣，其交易份額也從58%降至50.5%。

隨著海外擴張努力和不斷變化的監管政策重塑數位資產產業的競爭格局，幣安在美國境外的比特幣交易份額也發生了變化。

Kaiko在一份報告中寫道：“隨著交易量的恢復，離岸市場變得不那麼集中，小型交易所的勢頭正在增強。”

Bybit和OKX等平台已經在亞洲等地區擴大了商業版圖，而幣安則一直在應對法律問題的影響。據Kaiko稱，過去一年，Bybit在非美國比特幣交易中的份額從2%上升到9.3%。目前OKX的市佔率為7.3%，高於先前的3%。

因訴訟仍身處美國的趙長鵬並未停下前進的腳步。在創立全球最大的加密貨幣交易所後，今日其官宣自己的下一個創業計畫「Giggle Academy」。

官網顯示，趙長鵬已經將此計畫視為他人生中的新篇章，旨在建立完全免費且向所有人開放的高品質教育平台。

放眼全球範圍內，圍繞成人教育、小學至大學、甚至幼兒教育都有不少優秀的教育項目，這些互聯網教育在人類普惠基礎教育中發揮著重要作用，消除了全球各地區因地理位置、種族、宗教、信仰、經濟、文化等因素帶來的負面影響，只要一部手機，能連上網，知識的海洋便觸手可及。

尤其是小學基礎教育，如同人生的基石，能夠幫助學生打下堅實的知識基礎，培養良好的學習習慣和綜合素質，這在日後的工作和生活中將有巨大好處。

目前來看，部分小學教育的品質其實參差不齊，許多地區的孩子仍面臨教育資源匱乏，教學品質不高等問題。有的孩子能在出生就能獲得極佳的資源，而有的小孩在起跑線上就已經落後了一大截。這也正是Giggle Academy 正努力解決的方向。 (W3C DAO)