突發：CZ 和幣安面臨新的訴訟！

集體訴訟

幣安及其前首席執行官趙長鵬正面臨加密貨幣投資者的新集體訴訟，他們聲稱由於該交易所未能防止洗錢，他們無法追回被盜資產。

在 8 月 16 日向華盛頓州西雅圖西區美國地方法院提起的集體訴訟中，原告聲稱他們的加密貨幣被盜，竊賊將資金傳送給幣安以“切斷帳本和他們的數位資產之間的聯絡”，使資金無法追蹤。

原告辯稱，加密貨幣交易的一個關鍵屬性是區塊鏈上的“這些交易的永久記錄”，這使得它們“永久且可精準追蹤”。

“因此，如果沒有像 Binance.com 這樣的加密貨幣洗錢場所，如果有壞人竊取他人的加密貨幣，當局最終可以通過追蹤他們在區塊鏈上的行動找到他們，”集體訴訟稱。

原告聲稱幣安是洗錢過程的重要組成部分，違反了《反詐騙和腐敗組織法》（RICO）。

幣安因集體訴訟陷入困境

以太坊開發公司 Consensys 的高級法律顧問兼全球監管事務總監 Bill Hughes 表示，他“懷疑”這起訴訟能否證明這些指控。

在 8 月 20 日的 X 帖子中，Hughes 表示，新的集體訴訟是“自然的、可預見的後續民事訴訟”。

然而，Hughes 還表示，這起訴訟讓幣安陷入了“困境”，並表示如果進入審判階段，可能會對加密貨幣行業產生重大影響。

“如果此案進一步深入調查階段，甚至進入決定性的審前動議階段，那麼區塊鏈分析本身和鏈上資產追回的有效性將受到考驗，”他說。

休斯補充道：“如果你關心這個行業，幣安將被迫談論追蹤和追回——說實話，這是一個艱難的立場。”

區塊鏈分析本身和鏈上資產追回的有效性將受到考驗。

2023年11月，趙長鵬承認違反美國洗錢法，並辭去幣安首席執行官一職，作為與當局達成和解的一部分。幣安同意支付43億美元的“民事監管執法行動”罰款。

今年4月，聯邦法官判處趙長鵬四個月監禁，比聯邦檢察官要求的三年監禁要短。趙長鵬於6月開始服刑，將於9月獲釋。

美國證券交易委員會也於 2023 年 6 月對幣安提起訴訟。該委員會指控幣安和趙長鵬誤導 SEC 瞭解其市場監督控制並人為誇大其交易量。6 月 28 日，法院允許該案大部分審理繼續進行。 (W3C DAO)