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中國湖北偵破虛擬貨幣第一案 涉案4000億犯人逾5萬
中國湖北日前偵破全國“虛擬貨幣第一案”，案件中不法集團借手機賭博遊戲收集資金，並透過虛擬貨幣出國非法使用金錢，涉案金額達4000億元（人民幣．下同），涉案人員逾五萬人。
不法集團通過虛擬貨幣等方式非法使用金錢
湖北荊門市沙洋縣公安表示是次案件偵查工作耗時超過2年，前年7月28日一名熊姓男子報稱下載了一款棋牌遊戲軟體，初時他贏了一筆錢，但久而久之賭注越下越大，贏錢的概率同時越來越小了，最終輸掉了超過十萬元。
根據當地公安初步案情彙報，發現該網路賭博案涉案金額達4000億，人員超過5萬多，除了伺服器架設在境外，骨幹成員亦可能身處海外，但同時在境內有數百個下線代理。不法集團通過線上遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、虛擬貨幣等方式洗錢，鑒於規模龐大及箇中複雜性，當地公安局即成立了“728專案組”專門負責該案件。
該案遂成為中國“虛擬貨幣第一案”
後來公安透過“資金穿透法”偵查案件，利用電腦分析海量交易資料及追蹤資金流向，進而鎖定資金鏈條和潛藏全國各地的相關嫌疑人。 2021年12月至2022年4月期間，專案組先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地抓捕疑犯，一共拘拿了130多人、摧毀14個相關團夥，並凍結10億元涉案虛擬貨幣，扣押涉案電腦和手機300餘部、手機卡及銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。
去年10月沙洋縣人民法院作出判決，沒收案件中部分凍結的虛擬貨幣，屬全國首例，該案遂成為中國“虛擬貨幣第一案”。同年12月，專案組出境抓獲3名隱匿海外的主犯並遣返回國，至本年6月主犯邱某等人被移送至沙洋縣人民法院，案件從此進入法院審理階段。
原文內容：中國湖北偵破虛擬貨幣第一案 涉案4000億犯人逾5萬
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