備受關注的6萬枚比特幣洗錢案主犯、江蘇如皋籍47歲大媽錢志敏，已於當地時間11月10日在英國法院宣判，她因策劃及主導一宗創英國史上最大加密貨幣洗錢案，被判囚11年零8個月，其涉案金額高達55億英鎊，按當下匯率折合人民幣逾514億元。在宣判前的聽證會上，被英媒形容為“比特幣女王”及“財富女神”的錢志敏被拘捕更多細節曝光；英國警方在其豪宅中發現她時，她正在床上，慌忙中披上圍巾，相當狼狽。“比特幣女王”錢志敏英國判囚11年，在床上遭拘捕逃亡英國的錢志敏詐騙數以千計退休老人、中國非法集資400多億元、從中國逃到英國的6萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏（Zhimin Qian）一案，在英國英國倫敦南華克刑事法院宣判，她被判處11年零8個月。庭上，此位被英國媒體稱為“比特幣女王”及“財富女神”的錢志敏，數次掩面哭泣。英國法官在宣判時告訴她：“錢志敏，你自始至終是本案犯罪的設計與主導者。你所涉洗錢之規模前所未有。你的動機純係貪婪。你攜被竊投資款出逃中國，並在一段時期內窮奢極欲。”法官還指著錢志敏道：“你謊言連篇、機關算盡，處處以自利為圖。你收買忠誠、招募幫凶，並成功規避司法逾七年。若非你肯認罪，你的總刑期將定為13年；但在考慮認罪可獲10%的減刑，你將被判處11年零8個月。”包括BBC在內的英國媒體，報導時均以錢志敏一案稱為英國史上最大加密貨幣洗錢案，此案創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄，涉案金額逾55億英鎊，按當下匯率估算超過514億元人民幣。值得一提的是，英國警方同時還查扣7個加密貨幣錢包，其金額超過全球任何加密貨幣的沒收金額。錢志敏據《每日郵報》報導，被指控涉詐騙12.8萬名投資者，透過龐氏騙局集資逾400億元人民幣的錢志敏，2017年從中國出逃時，共計買入194951枚比特幣，其中出逃時用攜帶的筆記型電腦帶走逾7萬枚，其從中國逃亡英國的路線，經過精心策劃，且得到多人協助。2018年，當英國警察上門搜查時，她靠著假名及偽裝腦部及腳受傷“矇混過關”；在英國二次逃亡時，她還僱傭了4個傭人和保鏢。因為協助錢志敏轉移贓款，她的男管家Seng Hok Ling此次被判監4年11個月。錢志敏一案，是今年9月29日在英國首次開庭，11月10日宣判之前，英國倫敦南華克刑事法院於當日上午舉行一次量刑聽證會。會上，英國皇家檢控署的御用大律師在庭上披露了錢志敏從中國天津“藍天格銳案”到英國洗錢案的一些關鍵細節，亦包括披露英國警方二次追捕她的一些細節。據報導，錢志敏被指控犯有英國《犯罪所得法》下的兩項罪名：一個是持有加密貨幣（註：比特幣）犯罪財產，另一個是轉移犯罪財產。9月29日首次開庭時，原本控辯的錢志敏，“戲劇性”當庭認罪，而法院原定庭審過程可能需要12周，於是，主審法官Sally Ann Hales宣佈於11月10日直接進入量刑宣判。判囚4年11個月的錢志敏男管家Seng Hok Ling據英國媒體報導，11月10日量刑前的聽證會上，錢志敏的辯護律師提出了“減刑”請求。辯護律師稱，錢志敏在牢獄期間表現良好，是“模範囚犯”（Model Prisoner），還為她申辯犯有糖尿病，同時強調她於9月29日首次出庭即認罪，“節約了司法資源”。顯然，英國主審法官Sally Ann Hales採納此建議，讓錢志敏獲10%減刑，被判11年零8個月，而非定罪的13年刑期。英國警方說，錢志敏從中國逃亡英國後，搬進倫敦北部漢普斯特德的一棟豪宅。一年後，在倫敦大都會警察突襲下，繳獲了巨額比特幣，但錢志敏的女助手溫健（Jian Wen）因無法解釋其巨額加密貨幣之合規來源，遂使案件曝光。此前，因為錢志敏在英國生活奢侈，砸下3500萬英鎊豪購兩棟豪宅，引起了銀行的洗錢審查。英國主審法官Sally Ann Hales形容此案為“前所未見”，庭上斥責錢志敏“出於純粹的貪婪”，無視受害者損失，只顧自己奢華享樂。如上述提及，她的男管家Seng Hok Ling，也因協助轉移贓款，被判刑4年11個月。英國蘇格蘭經濟及網路罪案部主管萊恩（Will Lyne）受訪時表示，此案是英國“有史以來最龐大、最複雜的經濟犯罪調查之一”。而英國英國安全事務部長賈維斯（Dan Jarvis）則強調，錢志敏一案，彰顯英國政府打擊洗錢之決心；並強調錢志敏獲重刑，“足以警惕任何想以犯罪牟利的人”。據BBC等媒體報導，英國政府已向英國高等法院申請，爭取保留部分沒收資產，用來幫助倫敦的反洗錢工作；而中國受詐騙的投資者，也提出申討，希望能追回被詐騙的資金。警方公佈錢志敏在床上被拘捕時的錄影現年47歲的錢志敏，在得知中國警方啟動對“藍天格銳案”調查後，於2017年9月持聖基茨及尼維斯假護照入境英國。此後，她搬到漢普斯特德的一棟豪宅，每個月租金高達1.7萬英鎊。為了支取花銷，她假扮是一名經營古董、鑽石的商人之女繼承人，還聘請一個曾是送外賣的華人女子溫簡（Jian Wen），為她的私人助理。她指使溫簡將比特幣兌換成現金，供她購買豪宅及過著奢侈生活之花銷。溫簡在去年宣判時，已被判監6年徒刑。溫健向警方供述，由於比特幣飆漲，錢志敏是“躺著也賺錢”，她多數時間都躺著豪宅床上，不是網購“買買買”，就是打遊戲。2018年，警方上門搜查時，由於錢志敏用的是假名，加上她躺著床上偽裝腦部和腳受傷，成功逃過警方搜查，矇混過關。此後，她用多個假身份，先後在倫敦漢普斯特德、約克及蘇格蘭租住豪宅，此後還豪購兩棟豪宅。在英國潛藏六年期間，錢志敏過著奢華日子，他僱傭管家、傭人、專職司機侍候，還揮金如土，她網購的名表逾11萬英鎊。在錢志敏的日記裡，除了在英國買豪宅，還準備到迪拜買房，以及購置義大利豪華別墅。更讓人為之驚詫的是，在日記裡，她還幻想建立“烏托邦”：創辦一家國際銀行，購買瑞典城堡，與英國公爵攀關係躋身上流社會，2022年時還計畫在克羅尼西亞與塞爾維亞邊界的利伯蘭（Liberland），自封“女王”，興建歐洲最大的佛寺。錢志敏的假護照據警方透露的錢志敏二次逃亡後被拘捕的細節，當時警察經過6年追查，在約克一棟豪宅發現她的行蹤。當警方進入宅裡，她還躺在床上睡覺。在警方面前，她慌亂中忙著將一條圍巾披在身上，十分狼狽不堪。搜查時，警方在錢志敏的衣褲的暗袋裡，搜到一個藏有估值逾660萬英鎊的加密貨幣錢包鑰匙，此後發現她藏於多個帳戶、總價值高達55億英鎊的比特幣。據報導，錢志敏讓助理溫簡（Jian Wen）在倫敦尋求可購買的房產，當她看中位於托特裡奇公共綠地（Totteridge Common）豪宅區一處豪宅時，讓女助手溫簡（Jian Wen）到銀行使用加密貨幣支取現金，但由於無法解釋女老闆的合法財富來源，引起銀行的關注，並引發警方的洗黑錢調查。數以千計退休老人受騙，中國投資者能取回被騙資金？錢志敏假裝出生於湖北、假名“張亞迪”的聖基茨及尼維斯虛假身份證明錢志敏，別名“花花”，1978年9月4日出生於江蘇省南通市下轄的如皋市。她曾用不少假名，比如她入境英國所用的聖基茨及尼維斯虛假身份證明，曾用假名“張亞迪”，出生地變成了“中國湖北”。10月30日，天津市公安局河東分局發佈“情況通報”指出，2017年4月21日，警方立案偵查“藍天格銳電子科技有限公司”涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國。天津市公安機關通過國際執法、司法合作等管道與英國執法機關深入開展國際追逃追贓協作。2015年9月29日，英國倫敦南華克法庭開庭審理錢志敏涉嫌洗錢犯罪案，錢志敏當庭認罪。“情況通報”亦表示，當前，公安機關仍在與英國執法機關繼續開展跨境追逃追贓合作，“盡全力挽回集資參與人的損失”。錢志敏在中國時的照片2024年3月，英國薩瑟克刑事法院的陪審團裁定42歲的華裔英籍女子溫簡（Jian Wen）參與洗錢罪名成立。當時，警方通報調查期間，查獲6.1萬枚比特幣，此案就是英國所謂的“6.1兆比特幣洗錢案”之說法由來，此位名為溫簡（Jian Wen）的華裔英籍女子，就是前文提到的錢志敏之私人助理。有關溫簡（Jian Wen）的資訊，據英國調查報告，她出生在中國一個普通家庭，擁有大學法學文憑。2007年，懷有7個月身孕的她，與丈夫Marcus Barraclough移居英國西約克郡，後因丈夫家暴於2010年離婚，她帶著兒子遷到利茲。2017年夏天，她將兒子送回中國讀書，自己則在中餐館打工，兼送外賣。差不多此時，錢志敏持有英聯邦成員國聖克里斯多福及尼維的偽造護照，潛逃英國。有報導稱，她是轉到寮國後再入境英國，而溫簡是在一個華人微信群見到有人開價月薪4000英鎊的工作邀請，與中國投資人稱為“幣圈女神”的錢志敏搭上關係，也改變溫簡的人生軌跡。溫簡於2021年被捕歸案後，主犯錢志敏卻在英國二次潛逃，溫簡告訴英國警方，最後一次與錢志敏見面是2020年8月25日，而此時距錢志敏上一次被警方搜查已過去二年多了。此外，警方在溫簡的新住所發現一張字條，寫著“如果他們破解了比特幣程式碼，我就完蛋了。”2024年3月，溫簡在英國薩瑟克刑事法院面對陪審團時坦承，警方調查令她壓力很大，一度有輕生念頭。錢志敏有著專科學歷的錢志敏，於2014年創辦天津藍天格銳電子科技有限公司，對外宣稱從事區塊鏈與電子科技項目。2014年6月，公司法定代表人變更為任江濤，但實際控制人仍是錢志敏。在2014年到她外逃的2017年，此公司通過“藍天一號”、“有利有幣”等10種所謂“理財產品”，向公眾非法集資高達402億元，涉及被騙投資人高達12.6萬人。被騙的12.6萬投資人裡，不乏數以千計的退休老人。當他們將一輩子的辛苦錢投入錢志敏的公司，被哄騙公司正開發高科技健康產品，以及開採加密貨幣等。據報導，有個余姓的60多歲投資人稱，他從未懷疑有問題，因為公司每天像“滴注式”支付所謂的“收益”，大約100元左右。當時許多人“感覺很好”，甚至借錢去投資。他說，自己與妻子最初各投入6萬元，此後被告知兩年半可獲收益200%，於是夫妻倆以高達8%利率借款，把錢投入進去。高獲利當釣餌，最後是血本無歸，有的投資人因錢被騙，婚姻也破裂了。如今，錢志敏已在英國被判11年零8個月，對於許多被騙投資人而言，如何跨境挽回損失，更是一大難事。 (一波說商業實驗室)
