•
2025年如何避免加密貨幣Crypto詐騙手法
加密貨幣詐騙有多種形式。就像金融罪犯會試圖從您的銀行帳戶中竊取資金或在您的信用卡上收取欺詐性費用一樣，加密貨幣詐騙者會不擇手段地竊取您的加密貨幣。
為了保護您的加密資產，了解您何時以及如何成為詐騙目標以及如果您懷疑加密貨幣或與其相關的任何通信是騙局時可以採取什麼措施會有所幫助。
詐騙者一直在尋找新的方法來竊取資金，近年來加密貨幣的大幅擴張為加密貨幣詐騙提供了大量機會。
如果您對加密貨幣感興趣，您應該了解加密貨幣詐騙。請繼續閱讀本文以了解有關常見加密貨幣詐騙的更多資訊以及如何避免它們。
常見的加密貨幣10種詐騙方法
加密貨幣詐騙類型多種多樣。其中最常見的有：
1. 比特幣投資計劃
詐騙者聯絡比特幣投資計畫的投資者。作為騙局的一部分，所謂的投資經理聲稱自己透過投資比特幣賺了數百萬美元，並向受害者承諾他們也會獲利。
首先，騙子會要求收取費用。然後，騙子們只是竊取預付款，而不是賺錢。騙子還可能以轉帳或存款以及獲取某人加密貨幣的名義索要個人身份資訊。另一種加密貨幣騙局是使用虛假的名人代言。騙子利用真實的照片，並將其發佈在虛假帳戶、廣告或文章中，使其看起來像是名人正在宣傳可觀的投資現金回報。支持這些說法的消息來源似乎是真實的，因為他們使用了 ABC 或 CBS 等受人尊敬的品牌名稱，以及看起來專業的網站和標誌。然而，代言是偽造的。
2. 拉地毯詐騙
加密貨幣騙局涉及投資騙子宣傳新項目、非同質化代幣 (NFT)或硬幣以獲取資金。騙子竊取資金然後消失。由於這些投資的程式碼阻止客戶在購買比特幣後出售，因此他們只能獲得一筆無用的投資。
這種詐欺的一個著名形式是魷魚幣騙局。為了賺取加密貨幣，投資者必須玩：他們必須購買線上遊戲的代幣，然後將其兌換成其他加密貨幣。 Squid 代幣的價值已從每枚 1 美分上漲至 90 美元以上。
交易最終結束了，錢也花光了。當用戶嘗試出售代幣但未能成功時，代幣價值跌至零。這些投資者向詐騙者提供了大約300 萬美元。非傳統資產 (NFT) 的拉扯詐騙也很常見。
3. 網路釣魚詐騙
加密貨幣網路釣魚詐騙已經存在了一段時間，並且仍然很普遍。為了收集個人訊息，詐騙者會發送包含虛假網站有害連結的電子郵件。為避免這些詐騙，請勿透過電子郵件連結輸入安全資訊。無論網站或連結看起來多麼真實，請始終直接訪問該網站。
4. 投資騙局
投資加密貨幣騙局經常承諾以零風險提供大量資金，並且通常從社交媒體或線上約會應用程式或網站開始。當然，這些詐騙可能以意外的簡訊、電子郵件或電話開始。
5. 虛假應用程式
詐騙者也會利用可供下載的虛假應用程式來欺騙加密貨幣投資者。儘管這些虛假應用程式很快就會被發現和刪除，但這並不意味著它們沒有對許多企業造成影響。
6. 贈品詐騙
在所謂的免費加密貨幣騙局中，騙子會提供等量或多倍的加密貨幣。明智的資訊可以營造一種合法性和緊迫感。這種看似「千載難逢」的機會可能會誘使人們立即發送資產，希望快速獲得回報。
7. 中間人（MITM）攻擊
透過公共網路交換的任何資訊都可能被詐騙者攔截。當一個人登入時，竊賊可以利用中間人攻擊方法來存取這些敏感資訊。這是透過攔截來自附近可信任網路的 Wi-Fi 訊號來執行的。為了避免這些攻擊，唯一的方法是部署虛擬私人網路來消除中間人（VPN）。 VPN 會對傳輸的所有資料進行加密，使駭客無法存取個人資訊或竊取加密貨幣。
8. 虛假加密貨幣交易所
騙子可能會承諾提供驚人的加密貨幣，甚至可能提供更多比特幣，以誘惑投資者。然而，沒有交易所，投資者直到損失存款才意識到自己被騙了。堅持使用知名的加密貨幣交易市場，避免使用不熟悉的交易所。在輸入任何個人資訊之前，進行一些研究並訪問行業網站，以了解有關交易所聲譽和合法性的更多資訊。
與加密貨幣交易相關的潛在反洗錢風險以及反洗錢和反恐怖主義融資的危險信號。
9. 就業機會和詐欺員工
為了存取比特幣帳戶，詐騙者會模仿招募人員或求職者。他們承諾擁有令人興奮的職業生涯，但希望用加密貨幣作為這些加密騙局的工作培訓費用。
在招募遠距勞動力時，還需要避免其他騙局。招募遠距勞動力時需要避免更多詐欺行為。北韓 IT 自由工作者正試圖透過出示漂亮的證件並冒充位於美國來利用遠距工作機會。美國財政部就北韓針對比特幣公司的騙局發出警告。這些 IT 自由工作者尋找涉及虛擬貨幣的任務，並利用他們接觸貨幣兌換商的機會。然後他們侵入網路以增加收入或竊取北韓的數據。這些人還執行其他專業 IT 任務，並利用他們的技能來獲得內部存取權限，從而允許北韓進行惡意網路攻擊。
10. 勒索詐騙
敲詐加密貨幣詐騙是詐騙者使用的另一種手段。他們發送電子郵件，聲稱擁有用戶訪問色情網站的記錄，並威脅稱，除非用戶透露私鑰或向詐騙者發送加密貨幣，否則就會曝光這些記錄。
探索：最新加密貨幣Crypto詐騙警告
如何避免加密貨幣Crypto詐騙，詐騙者會試圖透過以下方式引誘您投資加密貨幣：
★ 透過電話或社群媒體平台與您聯繫
★ 不真實存在或具有虛假高回報的廣告投資
★ 說服您使用您的身分證件與加密貨幣提供者簽約以開設交易帳戶或線上錢包
★ 建立虛假但真實的網站和作品集
★要求您共享您帳戶的存取權限
★ 請您下載遠端存取軟體
你應該做什麼：
- 檢查它是如何運作的 – 它可能與傳統投資不同
- 保持控制 – 絕不讓任何人為您設定加密貨幣錢包、上傳身分證明或管理投資
- 不要共用存取權限 – 詐騙者可能會要求您下載軟體，以便他們可以在您不知情的情況下存取您的裝置並轉移資金
- 發現熟悉的伎倆 – 您可能會被要求轉移資金，並被要求在付款原因方面誤導您的銀行。詐欺者知道這些付款可能會引起更多審查，因此會盡力避免這樣做
- 不要被虛假認可所欺騙 – 欺詐者可能會在社交媒體或訊息群組上冒充名人，以使他們的報價看起來合法
- 不要有壓力——高價值的案例甚至會在短期內帶來回報，以說服您進行更多投資。然後，在發送更大的付款後，您會遭受更大的損失
如何發現加密貨幣Crypto詐騙
如果您知道要尋找什麼，加密貨幣騙局很容易被發現。合法的加密貨幣有現成的披露信息，其中包含有關區塊鏈和相關代幣的詳細信息。
確保遵守 KYC
不可否認，加密平台代表著世界的數位未來，當局對這一重要領域的管理至關重要。使用客戶盡職調查 (CDD)策略來打擊加密產業的不良行為者可能是潛在的解決方案。它不僅可以幫助當局驗證用戶真實身份，還可以保留所有金融交易完整記錄。
此外，「了解你的客戶」篩選技術應整合到整個系統中，以便在所有使用者入職時透過他們的文件即時驗證他們。好的KYC系統會透過生物特徵驗證客戶的身份，並將其與身份證明文件上的身份進行比較。只有擁有必要資訊的使用者才被允許加入，犯罪分子被有效地從系統中消除。
閱讀白皮書
加密貨幣經歷一個開發過程。在此過程之前，通常會發布一份文件，稱為白皮書，供公眾閱讀。如果它是合法的白皮書，它會清楚地描述協議和區塊鏈，概述公式，並解釋整個網路如何運作。假加密貨幣不會產生經過徹底編寫和研究的白皮書。這些假貨的文字寫得很糟糕，數字不符，也沒有解釋他們預計如何使用籌集到的資金。
確定團隊成員
白皮書應始終關注加密貨幣背後的成員和開發者。在某些情況下，開源加密專案可能沒有列出開發者的名字，這對於開源專案來說很常見。不過，您可以在 GitHub 或 GitLab 上查看大多數編碼、評論和討論。有些專案使用論壇和應用程式（如 Discord）進行討論。如果您找不到任何這些元素，並且白皮書中充斥著錯誤，那麼請放棄，這很可能是一個騙局。
警惕「免費」物品
許多加密貨幣騙局會提供免費代幣或承諾將代幣「放入」您的錢包。提醒自己，沒有什麼是免費的，尤其是金錢和加密貨幣。
仔細檢視行銷
擁有加密貨幣通常不是一項賺錢的活動。它們是具有明確目的的項目，並擁有旨在用於促進區塊鏈功能的硬幣或代幣。有效的加密項目不會在社群媒體上發布或將自己打造成下一個最好的加密貨幣。
加密貨幣詐騙有多種形式。就像金融罪犯會試圖從您的銀行帳戶中竊取資金或在您的信用卡上收取欺詐性費用一樣，加密貨幣詐騙者會不擇手段地竊取您的加密貨幣。為了保護您的加密資產，了解您何時以及如何成為詐騙目標以及如果您懷疑加密貨幣或與其相關的任何通信是騙局時可以採取什麼措施會有所幫助。
重點
加密貨幣詐騙通常旨在獲取私人資訊，例如安全代碼，或誘騙某人將加密貨幣發送到可能受到損害的數位錢包。
詐騙的例子包括贈品、涉及新戀情的誘惑、網路釣魚、勒索電子郵件、虛假公司警報、敲詐勒索、“地毯拉鋸戰”，並且可能涉及虛假的挖礦應用程式或網路。
加密貨幣騙局的跡象包括寫得很差的白皮書、過度的營銷推動以及快速致富的說法。
如果您懷疑自己是詐騙的受害者，聯邦監管機構（例如聯邦貿易委員會 (FTC)）和您的加密貨幣交易所是最好的聯繫方式。
在註冊之前，請務必進行研究，以確保加密軟體錢包或加密貨幣交易所或應用程式值得信賴。
真實的加密貨幣贈品實例
我們已經在本網站評測過幾個真正的加密貨幣贈送平台，如加密項目99Bitcoins，以及賺取免費加密貨幣的方法，如 Coinbase Earn 計劃和 Binance 上的類似產品。
加密貨幣本身並不是騙局，但其匿名性和分散性使其成為騙子的目標。小心避免假連結和假網站。
根據《時代雜誌》、CNBC 和 NBC 報道，2021 年，價值超過 140 億美元的數位資產因各種常見的加密貨幣騙局而被盜或遺失。區塊鏈數據分析網站 Chainalysis 也報告稱，2022 年加密貨幣犯罪趨勢和非法交易將上升。
如何判斷一個加密貨幣預售是合法還是騙局
每週都有許多新幣進入市場，因此很難判斷一個加密貨幣預售是否可信。為了保護您的投資並區分合法機會和潛在騙局，請採取以下步驟：
1. 檢查網站URL
騙子通常會創建類似的假網站來竊取您的資訊和資金。例如，如果官方URL是“project.io”，詐騙網站可能是“project-crypto.io”或類似的“projects.io”。
始終仔細檢查URL，以避免釣魚攻擊。確保URL與專案官方社群媒體帳號上的URL一致。
2. 尋找審計報告
審計可以檢查程式碼中的漏洞，確保專案的安全性。在專案的官方網站或社群媒體上尋找審計報告。值得信賴的審計公司包括CertiK、SolidProof和ConsenSys Diligence。
經過驗證的審計報告增加了專案的可信度，降低了騙局的風險。始終透過核對審計公司的官方網站來驗證審計報告的真實性。
3. 在社群媒體上尋找評論
Twitter、Reddit和Telegram等平台可以提供其他使用者的見解。尋找一致的正面回饋和社群互動，但要小心過於宣傳的貼文或帳號。
真實的評論通常會突出項目的優點和潛在問題。搜尋「ProjectName review」或「ProjectName scam」可以揭示有價值的資訊。始終驗證評論者的可信度。
4. 是否有真實的社區？
一個真實的項目通常擁有活躍且參與度高的社區。檢查論壇、Telegram和Discord上的討論和成員互動。尋找團隊的定期更新以及成員之間的建設性對話。
避免那些社區不活躍或過於宣傳的項目。活躍的社群通常會討論專案的優點和改進之處。透過參與討論並觀察互動品質來驗證社區的真實性。
5. 警惕高回報承諾
誇大的投資回報（ROI）承諾通常意味著是騙局。謹慎對待那些聲稱能在短期內獲得保證高回報的項目。將承諾的投資報酬率（ROI）與產業標準及其他項目進行比較。進行徹底的研究並尋求獨立的評論。始終將盡職調查置於誘人的承諾之上。
結論
如果某件事聽起來好得令人難以置信，那麼它可能就是真的」這句話對於任何冒險進行一般投資的人來說都是值得牢記的。對於加密貨幣來說尤其如此。無數尋求利潤的投機者轉向提供「保證回報」或其他設置的誤導性網站，投資者必須為此投入大量資金才能獲得更大的保證回報。往往會導致財務災難。
常見問題
1. 如何識別加密貨幣Crypto詐騙？
加密貨幣詐騙常透過電話、社群媒體或虛假網站吸引投資者，通常承諾高回報低風險。警惕要求共享帳戶存取權或下載遠端存取軟體的請求，避免被虛假廣告和名人代言誤導。
2. 哪些措施可以保護我的加密貨幣投資？
使用信譽良好的交易平台，啟用雙重驗證，使用冷錢包存儲資產，研究項目背景並透過官方管道確認訊息，避免透過社交媒體或不明網站進行交易。
3. 什麼是加密貨幣Crypto詐騙贈品騙局？
詐騙者假冒名人或支援人員在社群媒體上發布虛假贈品活動，誘騙用戶發送加密貨幣或提供帳號資訊。這類騙局常見於YouTube、Twitter等平台，應避免點擊未知連結或參與不明活動。
4. 如果懷疑自己成為加密貨幣Crypto詐騙受害者，該怎麼辦？
立即停止所有交易，聯繫銀行並報告可疑活動，向相關監管機構報告，避免與詐騙者進一步接觸，同時盡可能收集證據以協助調查和追回損失。
免責聲明
加密貨幣投資風險高，價格波動大，可能導致資金損失。本文僅供參考，不構成投資建議。請自行研究（DYOR）並謹慎決策。