#詐騙
從「柬埔寨董事長」到「東看囚徒」,全球被封資產清單觸目驚心!
中柬執法合作取得又一重大戰果。中國公安部8日發佈消息,在柬埔寨有關部門支援配合下,公安部派出工作組,於7日成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志(中國籍)從柬埔寨金邊押解回國。據悉,公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員,堅決將在逃人員緝捕歸案。公安部新聞發言人8日在新聞發佈會上表示,內地警方嚴打電信網路詐騙犯罪,目前已有7,600餘緬甸妙瓦底地區中國籍電詐嫌疑人被押解回國。中國公安部派出工作組,於7日成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志(中國籍)從柬埔寨金邊押解回國。 視訊截圖公安部刑偵局8日發佈了陳志被從柬埔寨押解回國的現場畫面,香港文匯報記者看到,身著藍色囚服的陳志被北京特警藍劍突擊隊隊員從飛機上押解下來,陳志身上戴上械具,衣服上還有明顯的「東看」(即某地看守所)標識。公安部的通報稱,經查,陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前,陳志已被依法採取強制措施,相關案件正在進一步偵辦中。公安部有關負責人表示,近期將公開通緝團夥骨幹,並正告犯罪分子,認清形勢、懸崖勒馬,立即投案自首,爭取寬大處理。另有2名中國籍人員被遣返在8日舉行的中國外交部例行記者會上,有記者就此事提問。外交部發言人毛寧表示,打擊網賭電詐犯罪是國際社會的共同責任。一段時間以來,中方同柬埔寨等國積極合作,打擊跨境電信網路詐騙犯罪,取得顯著成效。中方願意同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度,維護人民的生命財產安全和地區國家的交往合作秩序。公開資料顯示,1987年,陳志出生於中國福建福州連江。2014年,陳志入籍柬埔寨,自2015年起擔任太子集團董事長。柬埔寨內政部7日發佈公告稱,陳志此前所持有的柬埔寨國籍,已於2025年12月依據《柬埔寨國籍法》,經柬國王頒布王令正式撤銷。據瞭解,此次被捕並遣返的除了陳志,還包括2名中國籍人員分別為Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。2025年共偵破有關案件25.8萬宗公安部新聞發言人張明8日介紹了2025年打擊電信網路詐騙犯罪總體成效。她表示,2025年,全國公安機關在公安部統一部署下,按照反電信網路詐騙法等法律要求,依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪,共偵破有關案件25.8萬宗,有力遏制了犯罪高發勢頭,維護了民眾合法權益。2025年12月,中緬泰聯合打擊電信網路詐騙犯罪,1,178名緬甸妙瓦底中國籍涉詐疑犯被分批押解回國。 資料圖片據介紹,2025年,公安機關進一步加大打擊電詐力度,部署開展「斷流」「拔釘」「斬鏈」等專項行動,累計抓獲詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹等542名,堅決打掉犯罪分子囂張氣焰。近期又公開通緝了100名電詐犯罪在逃「金主」和骨幹,彰顯了公安機關依法嚴打電詐犯罪的決心和態度。同時,公安機關會同相關部門攔截詐騙電話36億次、簡訊33億條,緊急止付涉詐資金2,170.7億元人民幣。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。加快推進國際打擊電詐聯盟建設與此同時,公安機關進一步深化國際合作,加快推進國際打擊電詐聯盟建設。張明介紹,公安機關依託雙邊多邊管道,多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務執法合作,搗毀一大批境外詐騙窩點。針對當前緬甸妙瓦底地區涉華電詐犯罪嚴峻形勢,內地公安機關與緬甸、泰國建立三方協調機制,目前已有7,600餘名妙瓦底地區中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。【專家解讀】中國能否跨境追贓取決於各國間博弈針對公安部8日披露,陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。中國人民大學刑法學博士、北京大成律師事務所專職律師宋盈告訴香港文匯報記者,陳志在柬埔寨以房地產開發為幌子,系統性建構跨國犯罪網路,以封閉園區為基地,組織、領導、策劃電詐、網路賭博等違法犯罪活動,所得贓款又通過地下錢莊、加密貨幣等方式洗白,形成資金跨境流動,進一步掩飾、隱瞞其贓款性質。陳志作為這跨國犯罪集團的頭目、首要分子,按照中國刑法關於犯罪集團和共同犯罪的規定,應按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰,「因此,等待陳志的,必定是刑法最嚴厲的懲罰。」另據瞭解,陳志歸案前,其個人和集團的大量境外資產已被多國執法機構控制,如美國司法部查獲並沒收約12.7萬枚比特幣,當時價值約150億美元。因陳志及其犯罪集團涉嫌犯罪針對的多是中國受害者,按中國刑法相關規定,通過刑事判決可追繳犯罪分子全部違法所得,並責令其退賠被害人,因而具備跨境追贓的合法基礎。不過,在宋盈看來,中國能否實現跨境追贓,將取決於各國之間博弈。犯罪者雖遠必誅宋盈認為,中國可通過刑事司法協助,與美國等各國開展協商,要求返還被沒收資產,或根據各國(地區)在聯合執法過程中貢獻建立資產共享機制等。此外,因涉案資產涉及加密貨幣,權屬證明及轉移操作本身具有技術複雜性,宋盈坦言,最終能否實現跨境追贓存在挑戰和不確定性。此外,宋盈表示,中國與東南亞各國積極開展多邊合作,共同打擊電詐犯罪,目前已取得諸多實質性成果,這昭示著中國深化國際合作,堅決打擊跨境電詐集團的決心,「犯罪者雖遠必誅。在中國的雷霆之勢下,他們妄圖逍遙法外只能是不切實際的幻想。」 (香港文匯報)
7600名嫌犯解押回中國,妙瓦底KK園徹底覆滅
老美那有吃人的斬殺線,東南線也有吃人的斬殺線,那就是盤踞緬甸妙瓦底十多年的KK電詐園區。現在終於被中國徹底摧毀了。前幾年各國對這種盤根錯節,差一點形成軍事化的詐騙集團,幾乎是沒啥好辦法的,不要說追回被騙的資金,被騙去緬甸的人也很難解救出來。好在我們不信邪,在長達四年多的時間裡,我們的幹警、反恐等諸多部門聯合起來,深入緬甸黑產腹地,在經歷了不為人知的艱難困苦後,真的就做到了把詐騙產業鏈從東南亞連根拔起。實際上受益方不僅僅是我們中國人,各國都是受益方,黑產猖獗的那十年,還真沒幾個國家的人被騙的,不管東方還是西方人,都有被騙到當地嘎腰子的。曾經讓人聞風喪膽的KK電詐園區,一度是緬甸的黑產招牌,這個被稱作電詐終點站的黑暗之地,葬送過無數家庭的幸福,是很多被騙過去的人一輩子揮之不去的噩夢。現在臨近年關,這顆人類文明社會的“毒瘤”終於被拔除了——494棟涉詐建築被強力拆除、952名嫌疑人分批押解回國。宣告以緬甸KK電詐園區為中心的東南亞黑產,終於迎來了覆滅的結局,它的極端罪惡歷史被終結了。這一切的背後,是中泰緬三方聯手開展的雷霆行動,摧毀就是字面上的意思,用物理方式摧毀的,全部強拆,一間房都不留。這幾年中國一直在大力打擊電詐行動,大家也就慢慢知道了很多妙瓦底的情況,我們才發現被騙到那裡的人,不光要榨乾他的價值,還要嘎腰子賣器官,那些讓人生不如死的經歷,嚇得網友都要做噩夢。緬甸的電詐園區之所以能囂張十多年,原因在於背後有當地軍閥撐腰,且地處邊境三不管地帶。KK園區屬於克倫邊防軍的地盤,緬甸中央政府根本無力管轄,而當地的水、電、網路供應都依賴隔壁的泰國,這也讓園區有了對抗緬甸政府軍的底氣。如果緬甸政府能鎮得住這些割據一方的軍閥惡霸,也就不可能有所謂的三不管地帶了。也正是政府軍幹不動,他們才膽敢把KK園區弄成人間煉獄。這次三方聯合打擊,抓住了關鍵要害。第一步,從切斷園區的生存基礎入手。泰國方面率先出手,對妙瓦底地區實施斷水、斷電、斷網措施,試圖從根本上癱瘓園區營運。沒想到,這些電詐分子早有準備,不僅配備了發電機和太陽能電板保障電力供應,還引入了美國星鏈衛星網路,替代了原本依賴的泰國電信服務,一度讓封鎖措施失效。封鎖無效後,開始實施第二步策略——武力打擊。緬軍重裝部隊直接進場,對KK園區實施包圍後,動用大炮、迫擊炮等重型武器,對涉詐大樓逐個炮擊,炸掉一座就清理一座,不給犯罪分子留下任何喘息空間。與此同時,泰國在邊境部署了大量兵力,構築起嚴密的防線和包圍圈,電詐分子試圖渡河向泰國方向逃跑的,有一個算一個馬上被抓。這種“圍點打擊+外圍攔截”的組合拳,切斷了犯罪分子的逃生之路,這也是為何能抓到7600多名電詐嫌犯的原因。打擊行動的第三步,也是最關鍵的一步,就是將嫌疑人押解回國審查審判。截至目前,今年已有7600餘名在妙瓦底從事電詐犯罪的中國籍嫌疑人被押解回國,僅12月16日至19日,吉林、河南公安機關就押解了952人。之所以要堅決將這些人遣返回國,原因在於這些畜生的詐騙目標主要是中國公民,絕大多數受害者都是中國人。此前被泰國逮捕的亞太新城實控人佘智江,即便早已移民柬埔寨,最終也被遣返回中國受審;2年前果敢四大家族已被一窩端,剩下的一些成員現在也落網了,同樣被押解回國,判處死刑。這還需要特別強調嗎?這就是中國打擊跨國跨境電詐的決心。臭名昭著的佘智江,不僅是妙瓦底電詐園區的開創者,還是亞太新城的實控人,曾與克倫邊防軍領導人蘇奇督合作,在亞太新城項目中持有80%的股份,後來他又搞出一個五毒俱全的KK園區,大肆開展賭詐犯罪活動。不管這個惡魔以前有多囂張,終究是逃不脫法網恢恢的,佘智江於今年11月被引渡回國,等待他的是中國法律的頂格審判。還有一個惡魔,很多人可能不太熟悉,他叫紀曉波,祖籍黑龍江哈爾濱,從澳門疊碼仔一路做到永利集團大股東,後來跑到妙瓦底創立了恆生園區。他投資31億美元在塞班島打造集賭詐、洗錢於一體的超級網賭中心,甚至還接待過《奔跑吧兄弟》節目組,目前是為自己洗白。但在中美聯合全球通緝他之後,紀曉波就人間蒸發了,至今下落不明,這種惡魔,就是跑到天涯海角,遲早也會抓回來的。此外,還有神秘的“五哥”,福建人,真名不詳,創立了勝天園區;另一個福建人,叫熊世佳,創立金星園區後,還被克倫佛教軍授予中尉軍銜,擁有私人武裝,受軍閥直接保護。那麼,這些惡魔的背後最大的保護傘,是克倫邊防軍最高指揮官蘇奇督,他手下有5000多士兵,是緬甸東部最大的軍閥,比果敢四大家族的白所成實力更強。蘇奇督不直接參與電詐營運,但所有園區的利潤都要參與分紅,堪稱妙瓦底電詐產業的“無冕之王”。今年2月,泰國已對他發出逮捕令,5月美國財政部也對其實施了制裁。需要警惕的是,雖然KK園區已被徹底摧毀,但電詐產業的根除仍任重道遠。要防的是,少部分漏網之魚跑了之後,可能躲在那個犄角旮旯幻想著東山再起,因為緬甸三不管地帶的武裝團體並沒有被清剿乾淨,說不好這些畜生爭相搶奪有經驗的“熟練工”,也就是那些漏網之魚,據說身價最高可達7萬美元。僅泰緬邊境的電詐人員就多達10萬人,且犯罪網路已形成跨多國的作案—轉款—藏贓閉環,打擊難度依然很大。所以說打擊電詐的行動,任重而道遠,好在最大最毒的“毒瘤”已經被剷除了。KK園區的覆滅,是具有里程碑意義的。中泰緬三方建立的聯合打擊機制,以及多國參與的部級協調會議,讓跨國電詐犯罪不再有法外之地。公安部相關負責人已明確表示,後續將深化國際執法合作,繼續剷除犯罪窩點,全力緝捕在逃嫌疑人。對普通人來說,這是保障自身財產安全的重要利多;對國際社會而言,為打擊跨國犯罪提供了寶貴的合作經驗。隨著聯合打擊行動的持續推進,那些危害四方的電詐黑產終將被徹底清除。 (秋雨戰歌)
本周值得關注的加密貨幣十大動態
本周加密貨幣市場清晰展現出全球數位資產的發展轉型態勢。儘管交易者仍在追蹤加密貨幣即時價格,但最為關鍵的行業進展卻發生在價格圖表之外。機構投資決策、監管框架建構、區塊鏈安全爭議、穩定幣監管以及現實世界應用落地趨勢均表明,加密貨幣正進一步融入金融主流領域。與此同時,區域性詐騙事件也提醒使用者,缺乏相關知識儲備的參與者仍將面臨極高風險。本份詳盡報告梳理了本周加密貨幣領域的十大核心動態,不僅闡述事件本身,更深入解析每項進展對加密貨幣生態系統未來發展的重要意義。1.加密貨幣即時價格呈現盤整態勢,未現崩盤跡象一周以來,加密貨幣價格雖持續波動,但整體處於區間震盪狀態。經歷前期下跌後,比特幣在關鍵支撐位附近徘徊,以太坊及多款主流山寨幣則難以建立強勁的上行勢頭。日內價格波動頻繁,這一現象反映的是市場情緒的不確定性,而非恐慌性拋售。這種走勢意味著市場正處於盤整階段,而非趨勢破位。當前市場似乎在等待宏觀經濟訊號、監管政策方向以及機構資金流向的進一步明確。從歷史經驗來看,此類盤整期往往是大規模趨勢性行情出現前的籌碼積累階段。2.浦那加密貨幣詐騙案凸顯散戶投資者面臨的持續風險印度浦那地區曝出的一起詐騙案,為散戶投資者敲響警鐘:一名57歲居民在加密貨幣相關騙局中被騙走278.3萬印度盧比。警方記錄顯示,詐騙分子以“折扣購買加密貨幣”和“高額回報”為誘餌聯絡受害者。詐騙分子謊稱進行點對點加密貨幣交易,誘導受害者向多個銀行帳戶轉帳。資金到帳後,詐騙分子隨即失聯,並未向受害者交付任何加密資產。目前瓦諾瓦裡警方已就此案正式立案調查。該事件凸顯了加密貨幣普及過程中一個反覆出現的問題:技術迭代速度迅猛,但使用者的風險防範意識卻普遍滯後。多數加密貨幣詐騙案件並非依託技術漏洞實施,而是利用社會工程學手段、搭建虛假交易平台並承諾不切實際的高額收益來誘騙受害者。3.Cardano創始人警告:警惕過早部署後量子加密升級方案本周,Cardano創始人查爾斯・霍斯金森(Charles Hoskinson)就後量子密碼學發表相關言論,使區塊鏈安全問題重新成為市場焦點。霍斯金森解釋稱,儘管抗量子密碼系統已問世,但過早部署這類技術可能會嚴重影響區塊鏈的運行性能。他強調,後量子加密演算法的驗證過程資料量更大、處理速度更慢,可能導致網路吞吐量大幅下降。這將增加使用者與節點驗證者的成本,而短期內的實際收益卻十分有限——畢竟,能夠破解現有加密技術的實用型量子電腦,距離問世仍需數年時間。這場討論也強調,區塊鏈技術升級應採取分階段推進策略,並結合現實場景進行充分測試驗證,而非出於恐慌情緒做出被動決策。同時,這也凸顯出區塊鏈設計必須在未來安全性與當前可用性之間尋求平衡。4.凱茜・伍德旗下方舟投資買入Coinbase股票本周,凱茜・伍德(Cathie Wood)執掌的方舟投資公司(ARK Invest)購入了價值約2,610萬美元的Coinbase全球公司股票,此舉進一步鞏固了市場對加密貨幣基礎設施領域的機構信心。此次加倉操作是在加密貨幣相關股票表現疲軟期間,通過方舟旗下多隻旗艦基金完成的。Coinbase仍是美國最大的合規加密貨幣交易所之一,其營收主要來源於交易手續費。方舟投資持續加倉的舉動,表明其秉持長期視角,認為即便面臨短期市場波動,加密貨幣交易、託管及金融服務領域的規模仍將持續擴張。這項投資也反映出市場對Coinbase多元化營收戰略的信心,包括計畫在加密貨幣業務之外新增股票交易服務,將平台打造為綜合性金融交易市場。5.香港擬出台針對保險公司的加密貨幣嚴格監管規則香港保險業監管機構發佈了一份監管草案,該草案或將重塑機構投資者涉足加密貨幣領域的格局。根據這一框架,保險公司將被允許持有加密資產,但在資本充足率要求下,需為加密資產投資計提100%的風險資本。這意味著,保險公司持有的加密資產價值有多少,就必須計提同等金額的資本金作為風險準備,這使得數位資產成為保險公司資產負債表中資本佔用最高的資產類別之一。相比之下,穩定幣的監管待遇將根據其法幣抵押機制及準備金結構的不同而有所區別。該監管草案旨在平衡金融創新與金融穩定,後續將經過公眾諮詢期,再提交立法機構審議批准。6.香港進一步拓展其數位資產戰略佈局除保險領域監管規則外,香港正持續建構一套全面的數位資產監管框架。穩定幣發行牌照制度已正式落地實施,該制度將穩定幣發行權限定於持牌機構,並要求發行方披露詳細的準備金情況,保障透明度。監管機構同時正在探索向專業投資者開放虛擬資產衍生品交易。這些舉措彰顯出香港的戰略野心:在嚴守合規標準的前提下,打造全球領先的合規加密貨幣交易樞紐。7.穩定幣的核心地位日益凸顯穩定幣仍是本周監管政策的核心聚焦點。監管機構愈發將穩定幣視為關鍵金融基礎設施,而非單純的投機工具。目前,穩定幣被廣泛應用於提升交易流動性、日常支付結算以及跨境資金轉移等場景。監管收緊的目的在於確保穩定幣的準備金足額兌付、營運具備抗風險能力,並切實保護消費者權益。儘管此舉可能會在一定程度上抑制市場創新嘗試,但同時也將提升市場對穩定幣的信任度,吸引更多機構參與者入場。8.市場情緒持續分化加密貨幣市場情緒呈現明顯的兩極分化態勢。短期交易者因價格缺乏明確趨勢而持謹慎態度,長期投資者則基於基礎設施建設推進和監管政策逐步明晰的邏輯,持續加倉佈局。這種分歧往往出現在市場轉型階段,此時價格的停滯不前,實際上掩蓋了行業深層次的結構性發展處理程序。9.區塊鏈技術研發取得穩步進展在媒體頭條聚焦於監管政策與價格波動的同時,區塊鏈底層技術研發正在穩步推進。多個區塊鏈生態系統在可擴展性、運行效率、密碼學安全防護以及跨鏈互操作性等關鍵技術領域均取得了新突破。這類技術進展通常不會引發市場的即時反應,但往往會決定未來加密貨幣的應用普及周期,以及企業級應用場景的落地處理程序。10.長期應用普及趨勢持續走強儘管面臨市場波動與外界質疑,加密貨幣的長期應用普及訊號依然強勁。機構資本持續流入、監管框架逐步完善、現實世界的融合應用範圍不斷擴大。加密貨幣正日益被視為金融體系的一個重要組成部分,而非單純的投機實驗品。這一轉變標誌著加密貨幣市場正迎來結構性變革。行業展望:2025年終回顧與2026年加密貨幣趨勢前瞻隨著行業逐步走向成熟,行業領袖們正將關注重點從投機炒作轉向基礎設施建設、監管合規與實際應用價值。印度加密貨幣交易所Unocoin聯合創始人兼首席執行長薩斯維克・維施瓦納特(Sathvik Vishwanath),就加密貨幣行業現狀及未來趨勢分享了如下觀點:“2025年是數位資產生態系統具有里程碑意義的一年。在機構投資者入場、核心市場監管政策明晰化,以及區塊鏈技術與傳統金融及實體經濟加速融合等多重因素驅動下,行業實現了跨越式成熟發展。比特幣作為具備宏觀經濟抗風險屬性的資產,其地位進一步鞏固;而公鏈生態系統也從單純的‘可擴展性競賽’,轉向以開發者為核心、聚焦實際應用價值的創新賽道。與此同時,現實世界資產代幣化已從概念階段邁入初步落地階段,預示著全球流動性新時代的到來。展望2026年,三大趨勢將引領加密貨幣行業的下一階段增長:第一,主流資產代幣化處理程序將全面提速。各國政府、資產管理機構及企業正從試點項目轉向規模化落地,尤其在國債產品、大宗商品及私募信貸等領域。這一趨勢將為傳統金融市場帶來更高透明度、更強跨系統互操作性,以及7×24小時不間斷的結算能力。第二,人工智慧與區塊鏈技術的融合,將重新定義金融行業的效率與信任機制。我們預計,鏈上計算市場、可驗證人工智慧技術以及去中心化資料層將成為市場熱點,因為各類機構都在致力於建構透明化的人工智慧應用流程。這種技術融合還將催生去中心化智能體與自治金融等全新商業模式。第三,穩定幣、鏈上身份認證及嵌入式錢包技術,將推動加密貨幣在消費端的應用深度滲透。隨著主流金融科技巨頭紛紛整合區塊鏈技術底層架構,數百萬使用者將在毫無感知的情況下使用加密貨幣服務——這標誌著加密貨幣真正邁入大規模普及階段。2026年將是行業發展的關鍵一年,基礎設施建設、監管政策框架與現實應用價值將實現協同發展。加密貨幣行業正從投機驅動的周期性波動,轉向可持續的價值驅動型增長軌道。那些聚焦合規營運、最佳化使用者體驗並推動跨鏈互操作性的行業領軍者,將在未來十年的數字金融領域佔據主導地位。”本周加密貨幣領域的各項動態表明,市場正處於結構性轉型階段,而非衰退周期。詐騙風險防控、監管政策完善、機構資本入局以及技術規劃升級,正同步推進。對於持續關注優質加密貨幣資訊與深度行業動態的讀者而言,核心訊號已然明確:加密貨幣的未來,將不再由炒作周期定義,而是更多取決於合規程度、基礎設施建設水平以及現實應用價值。唯有洞悉這一轉型趨勢的參與者,才能更好地把握數字金融下一階段的發展機遇。 (Blockwind)
中泰緬三國警方武裝衝進了KK園區,“東南亞詐騙終點站”被攻陷!園區牆上五個大字“誠信贏天下”
還記得那個被稱為“東南亞詐騙終點站”的KK園區嗎?12月15日,中泰緬三國警方衝進這個戒備森嚴的犯罪堡壘時,裡面的景象讓人震驚:成排的電腦還亮著螢幕,詐騙話術單散落一地,而曾經關押受害者的鐵籠宿舍已被挖掘機推倒。最諷刺的是,園區豪華辦公樓牆上還掛著“誠信贏天下”的標語。這次行動不是突然襲擊。早在2025年11月,中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南六國的部長們就坐在一起開了會,專門商量怎麼收拾這些跨境詐騙窩點。泰國警方後來透露,他們跟蹤這個犯罪網路已經超過八個月,摸清了園區每天的通話時間、資金流向甚至換班規律。KK園區所在的妙瓦底地區,地圖上屬於緬甸,但實際上由克倫民族武裝控制。這裡距離泰國邊境只有一條莫艾河,最窄處游個泳就能過去。犯罪集團利用這種“三不管”的局面,建起了高達五米的圍牆,牆上裝著帶倒刺的鐵絲網,每隔五十米就有一個崗哨。當地居民說,晚上經常能聽到園區裡傳出慘叫聲。水溝谷園區更囂張。它的投資者之一是國際通緝犯佘倫凱,這人打著“亞太新城”的旗號,實際上建了十幾棟詐騙大樓。園區裡甚至有中文招牌的超市、KTV和醫院,形成一個完整的犯罪小社會。緬甸安全部門在行動後發現,這些園區都配備了“星鏈”衛星終端,就算當地斷網,他們照樣能詐騙。三國聯合工作組進入園區時,泰國警方負責外圍封鎖,中國公安部代表團直接進入資料中心取證,緬甸安全部隊則控制武裝看守。現場查獲的帳本顯示,僅上個月,一個三十人的詐騙小組就騙了超過兩千萬人民幣。截至12月初的統計資料顯示,KK園區635棟違法建築中,已經有超過333棟被拆除。挖掘機推倒牆壁時,裡面掉出來成捆的現金和幾十本偽造護照。在宿舍區,警方發現了大量治療瘧疾和登革熱的藥品,說明這裡的生活條件極其惡劣。在昆明長水機場,警方用了一百多輛大巴才把所有人轉運到辦案中心。這些嫌疑人裡,有剛剛畢業的大學生,也有偷渡過去的農民工,他們最初都被“月薪三萬包機票”的廣告騙了。泰國方面採取了更狠的措施。從11月底開始,他們對邊境五個府的特定區域實施斷網,每天晚8點到早6點切斷移動訊號。同時暫停向這些地區供應汽油和柴油,讓詐騙集團的發電機變成廢鐵。泰國警察總署署長親自到湄索指揮,他說:“這些犯罪集團就像螞蟥,吸的是兩國普通百姓的血。”緬甸軍方的態度轉變很關鍵。以往他們總說“妙瓦底不在控制範圍內”,但這次出動了三支邊防部隊配合。在第二友誼大橋附近的聯合指揮部裡,緬甸代表承認,這些園區每年給當地武裝上交的保護費超過兩千萬美元,但帶來的國際壓力已經大到無法承受。行動中還有個細節:詐騙集團的核心資料伺服器都被埋在園區地下三米處,上面覆蓋混凝土。中國技術人員帶來了地質雷達,才定位到這些隱藏裝置。恢復的資料顯示,犯罪集團內部有嚴格的“績效考核”,完成詐騙額度的獎勵海鮮大餐,連續三天不達標的關進水牢。現場查獲的物品清單令人震驚:7432部手機、2891台電腦、431張銀行卡,還有17本記錄著受害人資訊的“業績手冊”。一本手冊上寫著:“上海退休教師,喪偶獨居,已投資理財產品30萬,可發展為‘殺豬盤’目標。”這些資料現在都成了跨國證據鏈的一部分。泰國警方在湄公河沿岸設定了八個臨時檢查站,他們發現試圖逃跑的園區人員中,有人偽裝成漁民,有人躲在運水果的卡車夾層裡。最離譜的一個案例是,兩個詐騙頭目竟然假扮成和尚,結果因為手上的名表露了餡。截至12月中旬,聯合行動已經凍結了與這兩個園區相關的銀行帳戶167個,資金流水超過4.3億元人民幣。這些帳戶分佈在柬埔寨、菲律賓和迪拜,說明犯罪網路早已國際化。中國公安部國際合作局副局長在協調會上說:“每凍結一筆錢,可能就保住了一個家庭的救命錢。”現在兩個園區的原址上,只剩破碎的瓷磚和扭曲的鋼筋。曾經用來監控整個園區的瞭望塔,現在孤零零地立在廢墟中央。當地小孩在瓦礫堆裡撿到過詐騙話術本,上面印著“冒充公檢法”的六種開場白。這些細節都被拍成視訊,由三國警方共同發佈在聯合通報裡。 (走向科學)
《刑事龍頭也敢冒名!詐團用AI假照稱「周局長背書」騙300萬 刑事局:零容忍全力偵辦》刑事警察局今日發布緊急聲明,嚴厲譴責詐騙集團冒用周幼偉局長名義進行投資詐騙,詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體,冒用刑事警察局局長名義,謊稱「經局長認證」、「刑事局背書」的投資平臺,誘騙民眾加入投資群組。刑事警察局在此嚴正聲明:刑事局局長周幼偉從未認可、背書或推薦任何投資公司、理財平臺,也未曾透過任何社群媒體、通訊軟體進行投資宣傳活動。陳姓工程師今年 10 月間於網路上加入不明 LINE 投資群組,該群組成員在這兩個月內,頻繁張貼投資獲利之文字及照片,以營造穩定獲利之假象,陳姓工程師禁不住誘惑,也跟風下載「東南慧通」投資 APP,並依投資群組內的顧問指示操作,而詐團顧問 12 月初誆稱陳工程師抽中「上市增資」股票,要求陳工程師匯款新臺幣300 萬元,陳工程師提出質疑「東南慧通」公司是否為合法投資公司,詐騙集團為了取信民眾,自稱「與刑事局周幼偉局長私交甚篤」,謊稱已拜託周局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實,並傳送偽冒與周局長在局長室會面的 AI 換臉照片,以取信民眾;更甚之謊稱「東南慧通」已繳納 30 億元給「金融監督管理委員會」作為保證金,出示偽造之相關文件,企圖以金管會及刑事局局長的優質專業形象,使民眾誤信後陷於錯誤、匯款投資。陳姓工程師為求證真偽,向警方確認時才驚覺竟是詐騙集團假冒警政高層及刑事人員的詐騙話術及手法,即時冷卻「發財夢」;但近日 165 反詐騙諮詢專線接獲多起民眾檢舉及報案,詐騙集團以「東南慧通」名義,在 Facebook、Instagram 等社群平臺投放廣告,以「局長推薦穩賺投資」、「警政高層認證平臺」等話術吸引民眾點擊。接著引導被害人加入 LINE 群組,安排假客服、假投資顧問及大量假會員,營造「高獲利」假象。初期讓被害人小額獲利提現,取信後誘導投入大筆資金,最終以「需繳保證金」、「帳戶異常需解凍」等理由,要求被害人持續匯款,直至人財兩失。有關「東南慧通」股票假投資名義行騙之報案紀錄共計 4 件,最高財損金額達新臺幣 45 萬元。刑事警察局強調:任何冒用本局官警或其他政府官員名義進行商業宣傳、投資推薦者,均屬詐騙行為,刑事局將全力追緝到底,絕不寬貸,此類詐騙不僅侵害民眾財產,更嚴重損害政府公信力,本局已全力偵辦。政府機關及執法人員職責為維護治安、打擊犯罪,絕不可能介入或推薦任何民間投資活動。無論冒名對象是企業家、政府官員、演藝明星或網路名人,只要涉及投資、理財、獲利保證,務必提高警覺,如發現疑似詐騙訊息,請立即撥打 165 專線,切勿因貪念而落入詐騙陷阱。
《打詐不再單打獨鬥!警政學界攜手深化科技偵查力》面對電信與網路詐欺犯罪手法日趨多元與專業化,政府持續整合法制、科技與執法實務,全面強化打擊詐欺犯罪的能量。由中華警政研究學會主辦、元照出版公司協辦之打詐專題研討活動,於2025年12月20日(星期六)上午10時至12時,在台北市中正區館前路28號7樓舉行,邀集學界與警政實務專家齊聚一堂,透過跨領域交流,深化對詐欺犯罪趨勢與因應作為的理解,展現公私協力防詐的具體成果。中央警察大學刑事系廖有祿教授,從法制面深入解析「打詐新四法」的立法背景與核心精神,說明電信詐欺偵查法制的最新發展,指出完善法律架構有助於兼顧人權保障與偵查效能,為第一線執法人員提供更明確的法律依循。在執法實務方面,刑事警察局通訊監察科科長林煒翔科分享警察機關在防制電信與網路詐欺上的具體作為,包含科技偵查、通訊監察及跨機關合作機制,強調即時攔阻與快速溯源,是降低民眾財產損失的重要關鍵。針對詐騙集團結合洗錢手法規避查緝的趨勢,刑事警察局預防科科長莊明雄指出,警方已持續強化金流分析、情資整合與風險控管,鎖定詐騙與洗錢犯罪的關鍵節點,透過系統性查緝,提升整體打詐成效。此外,刑事警察局詐欺犯罪防制中心隊長洪丞奇說明虛擬貨幣於詐欺案件中的犯罪樣態,以及警方運用區塊鏈分析技術與國際合作的偵查模式,回應新興科技對犯罪偵查所帶來的挑戰。主辦單位中華警政研究學會表示,期盼藉由本次研討活動,促進法制研究與第一線實務經驗的交流;協辦單位元照出版公司亦指出,未來將持續透過專業出版與學術活動平台,支持打詐知識的深化與擴散,共同為建構更安全的社會環境努力。
民間反詐協會拜會內政部 籲強化跨域合作、加速詐騙金流返還機制台灣民間反詐騙協會理事長許良源率理事陳肅瑜、張有朋、蔡莞瑩、監事李禮仲及秘書長陳廼傑於 9 日拜會內政部,與內政部長劉世芳、次長馬士元、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉及預防科長莊明雄,就政府打詐實務工作交換意見並提出建言。會中聚焦跨國平台責任、詐騙金流返還機制、警方幣流追蹤訓練與刑事警力待遇四大議題,雙方討論熱絡,被視為民間與政府協力打詐的重要交流。↑圖說:台灣民間反詐騙協會9號拜會內政部,雙方就政府打詐實務工作進行意見交流。(圖片來源:台灣民間反詐騙協會提供)許良源表示,協會成員涵蓋企業、法律、學術與媒體等領域,並成立法律研究、廣宣教育、跨國防詐及金融暨數位貨幣防詐等四大委員會,展現民間積極投入反詐工作的決心。今年 9 月 15 日,協會協助 8 名遭社群平台詐騙的受害者向 Meta(含母公司、愛爾蘭 Meta、台灣 Facebook/Meta 分公司)提出民事訴訟,指控平台未善盡管理責任,求償逾新臺幣 1,167 萬元,期盼促使跨國平台強化防詐機制。內政部次長馬士元指出,政府每月均與四大網路平台業者召開協調會,要求業者配合政府打詐政策並協助警方偵辦案件。內政部長劉世芳則表示,被害人最關切的仍是如何追回損失。政府正研議加速返還詐騙金流的機制,並評估以無法返還被害人的詐騙資金設立基金,協助被害人支付律師費與部分費用。然而,此議題涉及法律與金融制度,需跨部會審慎研議。協會監事、中華科技大學校長李禮仲也表示,協會願與政府共同舉辦研討會,釐清金流返還的法律基礎與實務流程,協助加速建立社會共識,進而幫助被害人取回遭詐金額。協會理事、周刊王社長陳肅瑜及華視新聞台台長蔡莞瑩指出,協會可結合媒體專業,協助政府強化反詐宣導策略,提升政策傳遞與公共溝通效率,並在形象建構與危機應對上提供支持。許良源並提到,詐騙集團近年大量利用虛擬貨幣轉移贓款,使「幣流分析」成為偵辦虛擬資產案件的關鍵技術。協會金融暨數位貨幣防詐委員會已推動《加密貨幣金流分析實務工作坊》,以「訓練專業、傳承科技、打造種子教官」為核心理念,並獲得各界肯定。警政署長張榮興表示,刑事局雖已有相關課程,但協會與思偉達等專業公司合作所帶來的資源,可補強公部門能量,加速培育鏈上追查人才,對打擊數位詐騙具實質助益,期待雙方持續深化合作。此外,許良源亦向內政部反映刑事人員待遇問題。他指出,六都警力已享有「勤務繁重加給」,非六都警力也積極爭取同等待遇,但在打詐工作中居核心角色的刑事警察局,其「刑事加給」至今尚未調整,影響人才招募與留任,盼內政部能支持調升。對此,劉世芳表示,警政署與刑事局向來重視刑事人員的遴選與留才,也持續研議相關措施吸引優秀人才;至於待遇調整涉及跨部會權責,將持續與行政院人事行政總處、主計總處等單位溝通研商。