趙長鵬和幣安在美國被告了！被指向哈馬斯提供資金管道

剛剛獲得川普赦免的幣安創始人趙長鵬，被指控在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後，協助向哈馬斯支付了數百萬美元。

周一，一些美國公民向美國聯邦法院提起訴訟，指控趙長鵬及其創立的幣安明知故犯地向哈馬斯和真主黨等武裝組織提供“實質性幫助”，幫助他們掩蓋資金流動。這些美國公民的家人在襲擊中被謀殺、致殘或劫持為人質。

受害者的律師在訴訟中聲稱，即使在幣安於2023年11月支付了超過43億美元以了結美國對其違反反洗錢和制裁法的指控之後，幣安的洗錢行為仍在繼續進行。

此前，趙長鵬因未能防範洗錢罪認罪，被判處四個月監禁。他於10月獲得川普的赦免。

白宮為這一赦免辯護稱，趙長鵬“在拜登政府打擊加密貨幣的戰爭中遭到起訴”，而且美國執法機構“在沒有任何欺詐指控或可識別的受害者的情況下”對趙長鵬展開了調查。

幣安在一份聲明中表示，無法對正在進行的訴訟發表評論，但強調其完全遵守“國際公認的制裁法律，與其他金融機構的做法一致”。

聲明還補充道：“作為背景資訊，美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）的負責人已經證實，哈馬斯恐怖分子並沒有廣泛使用加密貨幣。”

FinCEN是美國財政部的金融犯罪執法網路，而OFAC是該部門的外國資產控制辦公室，負責實施和執行制裁。

幣安和趙長鵬此前已在紐約面臨另一項訴訟，指控他們在2023年10月7日襲擊事件發生前的幾年裡“為哈馬斯提供資金管道”。幣安和趙長鵬的律師在該案中向法庭表示，“哈馬斯與幣安之間並無特殊關係”，並稱資助恐怖主義的指控“顯然不足”。

在10月7日襲擊事件發生後的幾天裡，以色列執法部門下令關閉數十個加密貨幣帳戶。幣安證實，它“封禁”了“少量”帳戶，並補充說，它“遵循國際公認的制裁規則”。

周一提交的這份投訴——由威爾基·法爾·加拉格爾律師事務所的前美國大使李·沃洛斯基以及奧森、斯坦·米切爾·比托·米斯納和莫特利·賴斯律師事務所的律師提交——包含的指控比美國檢察官和其他民事訴訟中提出的指控更為嚴重。

10月7日遇難者家屬的律師聲稱，幣安為與加薩地帶組織有關聯的加密貨幣錢包提供了交易便利，而該交易所明知或理應知道這些組織與哈馬斯和其他被禁恐怖組織有關聯。

他們聲稱，自2023年10月7日以來，幣安在公共區塊鏈上促成了超過5000萬美元的交易，這些交易涉及與哈馬斯、伊朗革命衛隊、黎巴嫩真主黨和加薩地帶另一個派別巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的帳戶。

他們還聲稱，幣安自身營運的錢包“在攻擊發生前向區塊鏈上的指定錢包傳送了超過3億美元的資金，攻擊發生後又傳送了超過1.15億美元”。

原告律師在訴訟中指控，“幣安確保了恐怖分子和其他犯罪分子能夠不受懲罰地在交易所存入和轉移巨額資金”，並補充說，部分涉案帳戶至今仍然活躍。“時至今日，沒有任何跡象表明幣安對其核心商業模式進行了實質性改變。”

在趙長鵬獲得赦免前的幾個月裡，幣安從一家阿聯基金獲得了20億美元的投資，這筆投資使用了由川普家族部分控股的集團發行的穩定幣。

趙長鵬尚未就新的訴訟做出回應。 (北美商業見聞)