美國財政部近日發佈了首份關於不可替代代幣(NFT)的金融風險評估報告。據Crypto Intelligence 1日報導，該報告旨在幫助監管機構瞭解快速變化的NFT市場中可能出現的潛在風險和安全擔憂。 報告指出，恐怖分子通過NFT為其活動提供資金，此外，投資者可能面臨洗錢、盜竊、騙局和其他形式的欺詐風險，圍繞NFT的風險不容忽視。 報告強調，大部分非法活動並非數位資產領域獨有，而是通過傳統金融和交易發生的。報告稱：“這項風險評估表明，就交易量和價值而言，大多數洗錢、恐怖主義融資和擴散融資都是通過數位資產生態系統之外的傳統方法發生的。” 美國財政部補充道，即使在投資者或市場濫用的情況下，數位資產欺詐通常也是通過傳統的龐氏騙局或利用內幕資訊發生的，而不是通過數位資產特有的機制。不過，報告也指出，確實存在通過獨特的數位資產機制(例如智能合約操縱)進行欺詐的案例。

中國湖北日前偵破全國“虛擬貨幣第一案”，案件中不法集團借手機賭博遊戲收集資金，並透過虛擬貨幣出國非法使用金錢，涉案金額達4000億元（人民幣．下同），涉案人員逾五萬人。 不法集團通過虛擬貨幣等方式非法使用金錢 湖北荊門市沙洋縣公安表示是次案件偵查工作耗時超過2年，前年7月28日一名熊姓男子報稱下載了一款棋牌遊戲軟體，初時他贏了一筆錢，但久而久之賭注越下越大，贏錢的概率同時越來越小了，最終輸掉了超過十萬元。 根據當地公安初步案情彙報，發現該網路賭博案涉案金額達4000億，人員超過5萬多，除了伺服器架設在境外，骨幹成員亦可能身處海外，但同時在境內有數百個下線代理。不法集團通過線上遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、虛擬貨幣等方式洗錢，鑒於規模龐大及箇中複雜性，當地公安局即成立了“728專案組”專門負責該案件。