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2024/01/15
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币安蝶變,合規、多元與新生
作者:ChainCatcher 剛從頗爲不順的2022年走出的人們,卻遭遇2023年的接連打擊。 先有Silvergate和矽谷銀行的暴雷,引發市場對加密貨币行業的信任危機,又有BTC等主流貨币價格從年初的高點一路走低,讓人們對于加密貨币市場的信心來到冰點,再到後來美國SEC等部門對加密行業的高壓監管,又給行業蒙上了一層陰影。 毫無疑問的是,對于行業的從業者來說,2023年是謹慎且樂觀的一年。盡管擁有不少的市場因素幹擾,但加密貨币行業依舊在2023年取得了顯著進展。
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2024/01/09
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【2023 年加密/數字支付領域的受罰金額 58 億美元,首次超過傳統金融領域】 ChainCatcher 消息,據金融時報報道,加密貨币和數字支付公司去年(2023 年)因客戶檢查和反洗錢控制方面的缺陷以及未能遵守制裁和其他金融犯罪問題而支付了 58 億美元的罰款,其中包括美國檢察官宣稱對加密貨币交易所币安 (Binance) 處以的 43 億美元罰款。罰款金額首次超過整個傳統金融體系,傳統金融領域去年僅支付了 8.35 億美元的罰款。
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2023 年加密/数字支付领域的受罚金额 58 亿美元,首次超过传统金融领域 - ChainCatcher
ChainCatcher 消息,据金融时报报道,加密货币和数字支付公司去年(2023 年)因客户检查和反洗钱控制方面的缺陷以及未能遵守制裁和其他金融犯罪问题而支付了 58 亿美元的罚款,其中包括美国检察官宣称对加密货币交易所币安 (Binance) 处以的 43 亿美元罚款。罚款金额首次超过整个传统金融体系,传统金融领域去年仅支付了 8.35 亿美元的罚款。
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2023/11/23
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被罰逾 43 億美元、趙長鵬被迫“離職”,币安是否利空出盡?
作者:西柚,ChainCatcher 起始于2018年的美國司法部對币安的刑事調查案件,在曆時長達5年之久終于塵埃落定,11月21日雙方以43億美元的天價罰單達成了最終和解。 當日ChainCatcher消息,美國司法部宣布,币安及其CEO趙長鵬已接受對其的刑事和民事指控,雙方已就刑事指控的不當行爲達成和解協議。其中,币安承認參與反洗錢、未經許可的資金轉賬以及違反制裁行爲,并同意故意違反《銀行保密法》和《國際緊急經濟權力法》的罪名。與此同時,趙長鵬也表示對反洗錢和違反美國制裁的刑事指控有罪,包括允許與伊朗及哈馬斯等恐怖組織進行交易,并辭去了币安CEO職務。 關于上述的違法行爲指控,币安認罪并同意支付總計超43億美元的罰款以和解,這其中還包括與美國商品期貨交易委員會(CFTC)達成民事和解的金額。這也意味着美國司法部對币安的刑事指控最終以43億美元天價罰單暫時畫上了一個句号。
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2023/11/23
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币安丢掉幻想:起于草莽、成于合規
作者:谷昱,ChainCatcher 43 億美元,這是币安爲其長期違規所需支付的罰款金額,這也意味着美國監管機構對币安多年來的指控将告一段落。 毋庸置疑,這對币安是巨大的利好,長期懸在币安頭上的達摩克利斯之劍終于落下,曆史上積累的沉重包袱得以解決。作爲行業最賺錢的交易所,幾乎沒有人會認爲 43 億美元的罰款将對币安的經營現金流産生實質性影響。 過去,SEC 曾多次公開指控币安存在不合規行爲,包括發行證券、違反洗錢法等,這不僅影響許多大體量資金用戶對币安的信任程度,也直接影響到币安在穩定币、支付等領域合作夥伴的合作關系,例如許多銀行不再爲币安提供美元提現服務,币安大力扶持的BUSD穩定币也被迫停止發行。
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2023/09/15
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霸榜 4 年多的币安 Launchpad 還能繼續風光嗎?
作者:Mia,ChainCatcher 長期以來,打新一直作爲投資市場上勝率較高的投資方式,備受各路資金的青睐。從美股到港股,新股申購也一直受到投資者的認可,被部分投資者稱爲“無風險收益”。而币安将這種申購新股的“IPO”模式帶到了加密貨币領域,結合交易所自身情況誕生了“Launchpad”的 IEO 模式。 上線至今,币安 Launchpad 成爲了最容易産生百倍币、以至于千倍币的潛力項目的闆塊。截止今年 9 月,Launchpad 闆塊共上線 31 種加密貨币項目,“把握住 Launchpad ”逐漸成爲了用戶的指向标。畢竟,跟随聰明的資金一直是投資界獲利的好策略,誰能比最大的加密貨币交易所更聰明呢?而 IEO 模式也以其風險小且參與門檻低的特點成爲時下用戶最爲青睐的打新方式。 現如今随着熊市的降臨,面對流動性日益枯竭的市場,Launchpad 模式憑借穩定的收益率正在成爲交易所們競争用戶的新焦點,各大交易所相繼推出各自的 Launchpad 産品,都想從中分一杯羹,而币安的 LPD 産品始終以高質量的項目與穩定的造富效應遙遙領先,那麽在其财富效應背後又有什麽不容忽視的戰略意圖呢?ChainCatcher 将探究在本輪熊市中,Binance Launchpad 财富效應背後的用意與困境,以及對未來制度的優化與完善。
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2023/08/23
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【華爾街日報:币安仍在處理俄羅斯客戶的交易,或将面臨違反美國制裁法】 據《華爾街日報》報道,外部數據顯示,#币安 仍在處理大量盧布交易,或違反了美國全球制裁要求。據知情人士透露,司法部正在調查币安是否可能違反美國對 #俄羅斯 的制裁。 根據報道,公司網站、用戶截圖和官方聊天群中的消息顯示,通過層層中介,客戶可以将受制裁的俄羅斯銀行的資金轉到币安賬戶,而币安還支持盧布對數字代币的點對點交易,這些交易經常涉及被列入西方黑名單的銀行。最近對币安點對點服務網站的審查顯示,币安近期向俄羅斯客戶提供至少五家受制裁的俄羅斯銀行(包括羅斯銀行和 Tinkoff 銀行)作爲處理付款的選擇。 此外,據數據提供商 CCData 的數據,在币安的主要交易所業務中,俄羅斯的交易量與 2022 年初的峰值相比有所下降,但近幾個月有所回升。CCData 表示,币安 7 月份處理了 80 億美元的盧布加密貨币交易,其中大部分是 Tether。
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华尔街日报:币安仍在处理俄罗斯客户的交易,或将面临违反美国制裁法 - ChainCatcher
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2023/07/31
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【尼日利亚证券监管机构:币安加密相关活动在尼日利亚属非法行为】 ChainCatcher 消息,尼日利亚证券监管机构在周五一份通知中表示,币安所有活动未在该单位注册,也不受其监管,因此币安所有加密相关活动属于非法行为。该通知还命令所有加密平台提供商停止招揽尼日利亚公民。
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尼日利亚证券监管机构:币安加密相关活动在尼日利亚属非法行为 - ChainCatcher
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2023/06/02
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幣安發言人指裁員是評估關鍵職位人才適合度 市傳涉及1,600名員工 在本年初整個加密業贏於黑暗時期之際,全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance),其執行長趙長鵬 CZ 在1月11日瑞士聖莫里茨舉行的加密金融會議(CfC)上透露,2022 年幣安的員工總數從 3,000 擴大到近 8,000 名,但在 2023 年仍計劃要再招聘多30%員工,屆時員工數量或將破萬,不過2023年已過一半,幣安不但員工數停滯,近日更決定裁員。 市傳裁1,600名員工 消息指幣安(Binance)目前正在進行裁員,具體裁員數量尚不清楚。幣安目前全球聘用約8,000名員工。幣安的發言人表示,這次的裁員目的不是減少人手,而是在重新評估公司在關鍵職位上是否有適合的人才和專業知識。若打開幣安的全球招募資訊頁,顯示仍有 314 個職位空缺可供申請,令幣安的裁員是「業務調整」的說法有信服力。
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