作者：西柚，ChainCatcher 起始于2018年的美國司法部對币安的刑事調查案件，在曆時長達5年之久終于塵埃落定，11月21日雙方以43億美元的天價罰單達成了最終和解。 當日ChainCatcher消息，美國司法部宣布，币安及其CEO趙長鵬已接受對其的刑事和民事指控，雙方已就刑事指控的不當行爲達成和解協議。其中，币安承認參與反洗錢、未經許可的資金轉賬以及違反制裁行爲，并同意故意違反《銀行保密法》和《國際緊急經濟權力法》的罪名。與此同時，趙長鵬也表示對反洗錢和違反美國制裁的刑事指控有罪，包括允許與伊朗及哈馬斯等恐怖組織進行交易，并辭去了币安CEO職務。 關于上述的違法行爲指控，币安認罪并同意支付總計超43億美元的罰款以和解，這其中還包括與美國商品期貨交易委員會(CFTC)達成民事和解的金額。這也意味着美國司法部對币安的刑事指控最終以43億美元天價罰單暫時畫上了一個句号。

作者：谷昱，ChainCatcher 43 億美元，這是币安爲其長期違規所需支付的罰款金額，這也意味着美國監管機構對币安多年來的指控将告一段落。 毋庸置疑，這對币安是巨大的利好，長期懸在币安頭上的達摩克利斯之劍終于落下，曆史上積累的沉重包袱得以解決。作爲行業最賺錢的交易所，幾乎沒有人會認爲 43 億美元的罰款将對币安的經營現金流産生實質性影響。 過去，SEC 曾多次公開指控币安存在不合規行爲，包括發行證券、違反洗錢法等，這不僅影響許多大體量資金用戶對币安的信任程度，也直接影響到币安在穩定币、支付等領域合作夥伴的合作關系，例如許多銀行不再爲币安提供美元提現服務，币安大力扶持的BUSD穩定币也被迫停止發行。

美國證券交易委員會（SEC）於6月5日表示，已對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）及其CEO趙長鵬CZ提起訴訟，指控其違反了美國證券交易規則。SEC向幣安和趙長鵬提出了13項指控，指稱幣安“秘密地允許高凈值美國客戶”在其平台上進行交易，同時趙長鵬直接操控數十億美元的客戶資產，並通過其控制的銀行賬戶將資金轉移給第三方。 證券交易委員會在長達136頁的起訴書中指出，趙長鵬和幣安涉嫌廣泛的欺詐行為，涉及利益沖突，並且存在披露不足的問題，他們有計劃地規避法律。起訴內容還指出，幣安未能限制美國客戶使用其平台，對市場監控方面誤導投資者，並且經營一家未經注冊的證券交易所，逃避旨在保護投資者和市場的關鍵監管監督。 當局還表示，從2019年9月至2022年6月期間，由趙長鵬擁有和控制的交易公司Sigma Chain通過虛假交易人為擡高了Binance.US平台上的加密資產交易量。 在起訴消息傳出後，趙長鵬發表了一份聲明，表示其團隊正在全力準備，以確保系統的穩定性，包括取款和存款。一旦收到訴狀，幣安方面將立即做出回應。

自中国官媒「央视」报导有关香港加密监管新规将于 6 月 1 日起正式生效，将落实虚拟资产服务商新发牌制度的消息后，外界普遍解读是中国「试水温」并逐渐对加密业开绿灯的先兆。其中加密货币交易所币安（Binance）的执行长 CZ（赵长鹏）也认为类似的报导推动了牛市开始，令一众投资者更关注香港市场，想先一步部署。 香港仍有心成为加密业领导者 虚拟资产交易平台的强制发牌制度将于6月1日生效。证监会行政总裁梁凤仪在参加金融学院杰出领袖系列在线研讨会时表示，当证监会最初提出虚拟资产平台必须符合内部监控要求时，许多人质疑香港将金融科技和加密初创企业赶走，间接使它们去新加坡或其他地区发展。从去年一系列加密企业危机中，外界逐渐理解到如果有内部监控、客户资产隔离等要求，部分损害是可以避免的，证监会也是在这个基础上推出监管框架。 梁凤仪重申，最新发布的虚拟资产交易平台指引是根据「相同业务、相同风险、相同规则」的原则制定的，类似于证券经纪。虚拟资产平台是基于客户资产和信任来运营的，因此必须实现资产隔离。在一些细节上，如保险复盖比率，可以降低要求，以便让平台更容易运营，但核心原则不会动摇。