據路透社報導，當地時間9月29日，英國最大規模比特幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，當庭承認關於比特幣洗錢的相關指控。47歲的錢志敏當日在倫敦南華克刑事法庭出庭，隨後決定更改之前的抗辯主張，承認了一項“持有犯罪所得財產”罪名和一項“轉移犯罪所得財產”罪名。該案涉及6.1萬枚比特幣，按9月28日市價價值約480億元人民幣。隨後，法官黑爾斯將錢志敏還押拘留等待宣判，具體量刑日期待定。錢志敏的律師去年在其被捕後發表的聲明中曾表示，錢志敏否認“中國方面對其提出的詐騙指控”。錢志敏照片 介面新聞據此前報導，庭審預計持續12周，將在聖誕節前結束；在中英兩國司法合作框架下，期間將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院遠端視訊出庭作證。中國天津藍天格銳特大非法集資案2017年案發，涉案金額超430億元，受害者近13萬人，遍及全國31個省、直轄市、自治區，錢志敏是該公司實際控制人。2017年產品爆雷後，錢志敏將非法所得轉換為比特幣轉移至海外，並利用假護照逃至英國。2021年5月，警方查獲並凍結了錢志敏裝置中的6.1萬枚比特幣，該規模為英國國曆來最大，也是全球執法部門查獲的最大規模的加密貨幣之一。2024年4月，錢志敏在英國落網。2024年10月21日，錢志敏在倫敦南華克刑事法庭當庭否認了非法佔有、轉移加密貨幣等所有指控。 (觀察者網)

穩定幣概念自6月底走熱以來，一直是市場關注的焦點。在火熱的市場情緒下，一些不法分子趁機發行或炒作以“穩定幣”“RWA”為噱頭的投資項目用以進行非法集資。近日，多地監管機構接連發佈風險提示，鄭重提示消費者警惕非法集資風險。7月以來，北京、深圳、蘇州、重慶、寧夏等多地金融管理部門、行業自律組織等紛紛發佈風險警示公告，鄭重提示未經國家金融管理部門依法許可的機構，不具有公開吸收公眾存款的資質。編造所謂的“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數位資產”等投資項目，公開宣傳並吸收公眾資金的行為是違法行為。國家禁止任何形式的非法集資，任何單位和個人不得從非法集資中獲取經濟利益；因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。北京市網際網路金融行業協會警示！虛擬貨幣非法集資項目具有以下五大特徵：資質缺失這些機構或個人未經國務院金融管理部門的依法批准或備案，不具備面向社會公眾吸收存款、銷售理財產品或發行證券的合法資質。概念包裝利用“穩定幣”“去中心化金融（DeFi）”“Web3.0”等新興、複雜的概念進行包裝和炒作，故意製造資訊不對稱以迷惑投資者。虛假承諾普遍存在誇大宣傳、虛假承諾的情況，如“穩賺不賠”“高額固定收益”“保本付息”等，利用了公眾追求高收益的心理。資金池運作其運作模式往往依賴於吸收新投資者的資金來維持運轉或支付前期投資者的收益，一旦資金鏈斷裂或項目方跑路，投資者將面臨本金無法收回的巨大風險。風險外溢此類活動極易演變為非法集資、金融詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重擾亂經濟金融秩序，侵害人民群眾財產安全，損害社會誠信基礎。在此呼籲消費者務必高度警惕任何承諾高額回報、保本付息的投資項目，牢記“高收益必然伴隨高風險”。 (人民網)

據報導，海銀財富理財產品已全面停止兌付，至今未能拿出有效的善後方案，大量底層資產甚至被證實完全捏造、虛構，所募集的大部分資金去向不明。約有近5萬的高淨值用戶踩雷，涉及規模高達700億元。早在2021年海銀財富出現延期兌付事件時，便引起業界警覺。 9月11日上午，上海市公安局奉賢分局對外發布，依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查，對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。目前公安機關正全面蒐集犯罪證據，全力推動案件偵辦、追贓物等各項工作，以最大限度地保護投資人權益。 根據新華財經，9月10日市場流傳關於海銀財富實控人韓宏偉被帶走的消息。 市場傳言海銀財富老闆韓宏偉及高階主管20多人被警方帶走審查，還有人發布了現場圖。