福建小鎮出身的陳志，家世尋常，卻在28歲創辦柬埔寨最大房地產集團，一躍成為當地首屈一指的富豪。十年後，他被美國司法部門指控為“跨國網絡詐騙帝國幕後主使”，價值約150億美元的比特幣被扣留；英國也對其實施制裁，凍結倫敦19處房產及所有在英資產。早在美國起訴之前，中國公安部門已對他展開調查。 2023年的判決顯示，其關聯的網路賭博公司涉案金額超50億元。而陳誌本人至今仍在多家公司擔任高階主管並持股，多數公司維持正常營運。陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當司機，幾年後回國就開上了賓利；不少鄉親出國為他當“馬仔”，年薪百萬起步。鄉親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要「生意」是詐騙，也有人在得知美國制裁消息後感嘆，「遲早會有這一天」。介面新聞訪問多位與陳志關係密切的人士，查閱美國司法部門的起訴書，並曾前往柬埔寨西港太子集團旗下賭場實地探訪，以期還原這個「電詐帝國」崛起與坍塌的軌跡。起訴書顯示，陳志和同夥保留的帳簿記錄了向外國官員行賄的多筆交易——數百萬美元的奢侈品、遊艇支出，以及通過外交護照便利出行的操作；帳本還系統反映太子集團各詐騙營地的管理與盈利情況，標明每個項目負責的樓層和建築，甚至註明針對不同國家和地區所用“殺豬盤”的不同手段。這些帳本為指控陳志電炸和洗錢提供了直接、可量化的證據，也揭露了他財富背後的黑暗網絡。“這樣的人早該抓了”小個子、大腦門，講話時一口福建口音，他的座駕是勞斯萊斯，出行總有保鑣相伴。這是楊玲對陳志的最初印象。 2020年，在境外工作的楊玲於緬北參與一場商業會談時，第一次見到陳志。據楊玲回憶，當時到場的幾位老闆都在東南亞國家經營賭場，「全是福建人」。在她的印象中，陳志看起來約莫1.68米，走動時，身旁隨行的幾位保鑣更襯托出他的矮小，但陳志的眼神裡始終透著「一種狠」。連江縣的邱毅帆為陳志同鄉。他稱陳志為連江縣曉澳鎮人，高中學歷。邱毅帆也提到，陳志出國前曾在廣東、江蘇等地的網咖做過2-3年網管員，之後又做過數據買賣傳輸，開過相親網站和遊戲交友網站。再之後，陳志組建了一個團隊，做《傳奇》遊戲私服（盜版伺服器），這成為他累積財富的第一桶金。公開資料顯示，陳志1987年生於福建。根據其個人投資的新加坡基金管理公司DW資本集團（DW Capital Holdings）網站介紹，陳志是“一個年輕的商業神童”， 他首次個人創業是在福建省投資一家小型網吧。 2011年，陳志啟航進入柬埔寨房地產市場，開發「未知的水域」。而後他逐漸做大，成立太子集團（Prince Holding Group）。曉澳鎮位於連江東南部，東與馬祖列島隔海相望，南連管頭，北接東岱，西傍連江關。因位於閩江和敖江兩個入海口的交會處，具有地域特色的趕海景觀，曉澳鎮也成為《英雄鄭成功》《那山那海》等多部影視劇的取景地。在這個靠近海邊的旅遊小鎮，陳志出身於一般家庭。一位認識陳志父母的人告訴介面新聞，陳家經濟水準在連江縣屬中等。當地人都說不清楚陳志具體是那年去了柬埔寨，但他們「都知道那是做詐騙」。同為連江縣曉澳鎮人的林冰稱，陳志還有一個哥哥，也在柬埔寨。林冰透露，曉澳鎮附近幾個村子有不少人去了柬埔寨，跟著陳志做事。 “到了那邊就瘋狂加中國人微信，然後通過聊天誘惑他們進行網絡賭博，不知道害得多少人傾家蕩產。”林冰的語氣中透著一股厭棄，“這樣的人早該抓了。”與之相應的是，近日，美國司法部公佈了一起規模空前的跨國犯罪案件，涉及沒收約127,271枚比特幣（價值約150億美元），這也是美國歷史上最大規模的加密貨幣資產沒收行動，讓陳志的「電詐帝國」在全球曝光。根據紐約東區聯邦檢察官辦公室提交的民事沒收訴訟和刑事起訴書指控，擁有中國、柬埔寨、瓦努阿圖、聖盧西亞和賽普勒斯等國護照的陳志（英文名Vincent）被控主導了亞洲最大的跨國犯罪組織之一，給全球受害者造成數十億美元損失。同為被告的還有近十名同案犯，但未具名。起訴書顯示，大約自2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個詐騙園區。這些園區被高牆和鐵絲網包圍，數千名尋求工作機會的跨國工人被販運至此，在暴力威脅下被迫執行大規模網路詐騙。起訴書特別點名了三個園區：金貝園區（與位於柬埔寨西港，與金貝賭場相關）、金色財富科技園（位於Chrey Thom，又名"金雲科技園"）、 芒果公園（位於Kampong Speu省，又名"金鴻園"）2019年9月，介面新聞記者曾到柬埔寨西港多個詐騙園區採訪，當時柬埔寨正在大力打擊線上賭博和詐騙，許多詐騙園區被迫關停或搬離，但金貝園區依然照常“營業”，多位被困該園區的人士向記者發來求助資訊。當時，坊間流傳金貝園區「老闆有背景」。金貝娛樂城內的賭場金碧輝煌，玩家亦絡繹不絕，通宵不打烊。太子集團旗下的金貝娛樂城。有知情人士告訴介面新聞，近些年，陳志的園區已轉做歐美盤。美國財政部數據顯示，過去幾年美國因網路投資詐騙造成的財務損失持續上升，總額已超過166億美元。起訴書顯示，太子集團營運園區執行的主要是所謂"殺豬盤"詐騙，即一種精心設計的投資騙局。陳誌本人直接參與管理這些基地，並保存了詳細的利潤記錄，明確標註為「殺豬」。在太子集團的金鴻園，一份由陳志保存的帳簿詳細記錄了不同樓層負責的詐騙類型，包括"越南訂單詐欺""俄羅斯訂單詐欺""歐美投資腳本聊天""中文刷單"等。內部檔案還包含瞭如何與受害者建立信任關係的指導手冊，甚至建議使用「不太漂亮」的女性照片作為頭像，以使帳戶看起來更真實可信。陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀（Wire Fraud Conspiracy）和洗錢共謀（Money Laundering Conspiracy）兩項罪名。由於涉案金額龐大，若罪名成立，他最高可能面臨40年監禁。「詐騙帝國」的建立10月，陳志遭到指控後，其2015年創辦的太子集團也變得備受關注。太子集團位於柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業集團之一。其對外宣稱在30多個國家經營超過100家商業實體，業務涵蓋房地產開發、金融服務、旅遊及消費服務等領域。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行及Awesome全球投資集團等知名子公司。陳志的商業帝國生意已遍佈柬埔寨，其中僅房地產投資就高達20億美元，包括位於金邊的大型購物中心——太子廣場。不僅於此，陳志的商業雄心早已蔓延至海外。自2025年2月始，太子集團已在中國展開「佈局」戰略，其在日本、泰國、越南、俄羅斯等國家的展廳均已成功開業或正在籌備中。至今，網路平台仍能檢索到其展廳落成的相關內容。但起訴書揭示了這個商業帝國的真實面目：詐騙和洗錢佔太子集團收入的絕大部分，而那些合法的生意很多並不盈利，甚至虧損，其目的只是為了掩護詐騙和洗錢。為了提高詐騙效率，陳誌及其共犯購買了先進的作案設備。起訴檔案顯示，2018年，一名同案犯從非法線上市場購買了數百萬個手機號碼和帳號密碼，陳誌本人保存的檔案描述了一個名為「金色財富科技園區」的介紹，即一個配備1250部手機、控制76,000個社群媒體帳號的自動化呼叫中心。電詐園區用於詐騙的自動化呼叫中心。圖片來自美國司法部公佈的起訴書起訴書指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團僅從"殺豬盤"騙局和相關非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。以年計算，這幾乎是柬埔寨當年GDP的三分之一。太子集團經常使用暴力手段維護詐騙基地的運作。在一次事件中，陳志批准毆打一名在基地"製造麻煩"的人，但指示"不要打死"，並補充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報導與太子集團有關。為保護這個犯罪企業，陳誌及其共犯系統性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監控調查並與外國執法官員進行腐敗交易。2023年5月，共犯-2與一位高階官員溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，共犯-2提出「照顧」該官員的兒子。陳志保存的賄賂帳本顯示，2019年一名共犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的遊艇。陳誌本人也為另一位政府高官購買了價值數百萬美元的奢華手錶。 2020年，該官員幫助陳志取得了外交護照，陳志於2023年4月使用該護照前往美國。起訴書指控，共犯-2曾吹噓：「每當詐騙園區有執法打擊時，我們毫髮無傷」。陳誌本人也向他人吹噓他的特殊關係，包括以交換賄賂來提前獲知執法行動的訊息，從而逃避制裁。127271枚比特幣太子集團的詐騙觸角延伸至美國本土。在紐約東區，一個名為布魯克林網路（The Brooklyn Network）的當地組織協助太子集團的金貝園區執行投資詐騙。詐騙分子透過訊息應用程式聯繫受害者，自稱在加密貨幣或外匯市場投資賺錢。他們將受害者介紹給所謂的"帳戶管理員"，後者提供銀行帳戶資訊並在虛假交易平台上建立投資組合。然而，這些銀行帳戶實際上是布魯克林網路以空殼公司名義在紐約金融機構開設的帳戶。受害者的資金沒有被投資，而是被挪用並透過這些帳戶洗錢。交易平台上顯示的"成長"完全是虛假的。當受害者試圖提取大筆資金時，他們被告知需要支付交易費、稅金或法律費用，最終聯絡人完全斷絕聯繫。2021年5月至2022年8月期間，布魯克林網路代表太子集團從紐約東區及全美250多名受害者手中詐騙並洗錢超過1,800萬美元。陳誌及其共犯透過多層複雜的網路洗錢巨額犯罪所得。包括利用專門從事洗錢業務的錢莊，接收從太子集團詐騙活動中竊取的詐欺所得，然後將這些資金重新輸送回太子集團。常見的方法是以比特幣或穩定幣的形式收集詐騙所得，然後將其轉移至法定貨幣。洗錢者隨後使用這些資金購買乾淨的比特幣或其他加密貨幣。起訴書指控，陳志直接參與了協調這些洗錢活動，並與同案犯討論了他所使用的非法錢莊和地下錢屋。陳志保存了明確提到「BTC洗白」和「BTC洗錢人員」的檔案。位於柬埔寨的Huione Group（匯旺集團，以下簡稱「匯旺」）在本次行動中被認定為主要洗錢機構。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）稱，匯旺在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元，其中包括，至少3700萬美元來自朝鮮相關的網路竊盜；至少3,600萬美元來自虛擬貨幣投資詐騙；約3億美元來自其他網路犯罪。根據匯旺官網介紹，成立於2014年，是一家旨在為世界帶來領先金融科技服務的創新企業。多位知情人士向介面新聞透露，匯旺跟太子集團有一定關聯。有人稱，匯旺的創辦人曾是陳志的下屬，「好像以前是太子集團的財務經理」。匯旺「全球最大線上黑市」的稱謂早就名聲在外。致力於預防加密金融犯罪的美國公司Elliptic調查發現，匯旺曾在Telegram（跨平台即時通訊軟體）打造出“一站式犯罪平台”，聚集眾多第三方商家，販賣科技工具、個資與洗錢服務，主要服務對象為東南亞地區的加密貨幣詐騙集團與非法網絡業者。 2015年5月，Telegram對匯旺相關頻道和群組進行了全面封鎖。到了2020年，陳誌已累積約127,271枚比特幣的巨額洗錢所得，存放在他個人控制私鑰的非託管錢包中。 以當前市值計算，這些比特幣價值約150億美元。這些加密貨幣被儲存在25個加密貨幣位址中，這些位址屬於未託管的錢包，由陳本人控制並追蹤。陳志親自記錄了每個私鑰對應的錢包地址和助記詞。陳志洗錢後購買的虛擬貨幣地址（部分）。圖片來自美國司法部門公開的起訴書FBI加密貨幣分析師確定，陳志控制的25個加密貨幣位址可分為13個叢集，展現出相似的資金來源模式。這些地址主要透過兩類來源獲得資金：加密貨幣挖礦和來自中心化交易所（特別是不配合美國執法的交易所）的間接轉帳。洗錢過程使用了複雜的「分散處理"和"集中轉移"技術：大量加密貨幣被反覆拆分到數十個錢包中，然後重新整合到較少的錢包中，除了混淆資金來源外沒有其他商業目的。例如，一個案例顯示，來自比特幣挖礦池的資金被分散到22個獨立地址，然後重新合併到一個集中轉移地址，然後轉移到陳志控制的錢包。另一個案例顯示，來自一家交易所的資金被分散到27個地址，也透過同一個集中轉移地址轉出。陳志使用詐騙所得資助大規模加密貨幣挖礦業務，包括寮國的Warp Data公司及其德州子公司，以及一家挖礦公司。這家挖礦公司一度承擔全球第六大比特幣挖礦業務。陳志向他人吹噓，這些挖礦業務"利潤可觀，因為沒有成本"。調查也發現，來自交易所的比特幣轉帳在時間和金額上與挖礦收益高度吻合，顯示刻意製造所有資金都來自挖礦的假象。起訴書顯示，目前共有128家公司和18人因與太子集團有關聯，而被美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）列入製裁名單。這些人多屬於太子集團成員或陳志親屬，其相關公司分別在柬埔寨、新加坡、英國維京群島、開曼群島、和太平洋島國帛琉註冊，其中絕大多數公司為「沒有明顯實際商業或業務活動的離岸空殼公司」。在開設帳戶時，上述企業提供了虛假陳述。陳誌及太子集團犯罪網絡。圖片來自OFAC例如，其中一個企業開設其中一個帳戶時，聲稱用於“專有交易和投資”，收入來源為“個人財富”，月度交易約200萬美元，但銀行記錄顯示，2020年2月實際有約2250萬美元的存款和2180萬美元的取款，低估超過1000%。這在美國涉嫌觸犯多項法律。最終，這些資金部分被用於奢侈旅行、娛樂活動以及購買昂貴的物品。購買的物品包括手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。這些藝術品中包括一幅透過紐約市一家拍賣行購買的畢卡索畫作。國內曾偵查陳志集團介面新聞查詢發現，近15年來國內的資本市場一直有陳志活躍的身影，其涉及領域包括醫療、娛樂、科技、貿易等。 2010年，陳誌曾擔任江門大誠醫療器材有限公司的法人和執行董事。 2011年，他又擔任江西大麥互娛科技股份有限公司的董事。此後幾年間，他陸續成為國內多家醫療、商貿等公司的高階主管。時至今日，陳志仍是台州港標貿易有限公司和珠海易生生物技術有限公司的經理、執行董事。在前者那家公司中，陳志還擔任持股100%的股東。天眼查顯示，台州港標貿易有限公司(曾用名：連雲港普標貿易有限公司) ，成立於2012年，位於浙江省台州市，是一家以從事批發業為主的企業。其經營範圍包括：食品銷售；食用農產品零售；禮品花卉銷售；家具銷售；化妝品銷售；珠寶首飾零售；汽車零配件銷售；第二類醫療器材銷售等。 2015年，該公司曾因未依規定報送2013年與2014年年度報告，被列入經營異常名錄。介面新聞梳理發現，陳志迄今對國內12家企業有過投資，其中有4家公司顯示“已註銷”，1家公司“已被吊銷”。而其投資份額及金額最大的一家公司為重慶曲速無限股權投資基金管理有限公司（以下簡稱「曲速基金」），目前仍處於存續狀態。天眼查顯示，曲速基金成立於2015年，是一家專注於網路、行動網路、行動遊戲及相關產業投資的高科技創投基金。公司第一期基金規模達5億元人民幣，為中國網路創業企業提供資金支援。其註冊資本為5000萬元人民幣，陳志持股70%。2021年7月，該公司因未在期限內公佈年度報告，被重慶兩江新區市場監督管理局列入營業異常名錄。 2024年10月，曲速基金又因登記的住所或經營場所無法聯繫而再次被列入營業異常名錄。2022年12月9日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱「中協會」）曾發布《關於註銷重慶正銀廣惠股權投資基金管理有限公司等27家期限屆滿未提交專項法律意見書的私募基金管理人登記的公告》（以下簡稱「公告」）。《公告》顯示，包括曲速基金在內的27家私募基金管理人有異常經營情形，且未能在書面通知發出後的3個月內提交符合規定的專案法律意見書。因此，中協會予以註銷該27家機構的私募基金管理人登記，並將上述情形輸入資本市場誠信檔案資料庫。2025年3月，重慶證監局在一次抽查後，再次對曲速基金作出聲明：公司於2022年12月9日已被中國證券投資基金業協會註銷私募基金管理人資格，不具備私募基金展業資格，不得使用“基金”“基金管理”“私募”字樣或近似活動名稱進行私募基金業務。但截至目前，曲速基金尚未進行更名。10月22日上午，介面新聞記者針對此事致電重慶證監局。對方表示，自2022年12月曲速基金被註銷私募資格後，重慶證監局便多次督促其更改名字，也多次向外界做過相關風險的提醒。至於其先前有無違法紀錄，是否合規，因曲速基金註銷時間過久，重慶證監局已無法給予準確答覆。工作人員解釋稱，「他的私募資格註銷3年了，已經不歸我們管了。」更多相關問題，上述工作人員建議向重慶當地其他部門諮詢。其實，英美聯合指控前，國內就對陳志集團有打擊行動。2020年，北京公安局曾成立5.27專案小組對「柬埔寨太子集團特大跨境網路賭博犯罪集團」立案偵查；2023年，四川省旺蒼法院開庭審理了一起特大跨境開設網路賭場案。其涉案人員袁某華被認定自2016年起，與太子集團相關利益人合夥開設針對中國公民的網路賭博公司，涉案金額超50億元。電詐園區內遭受虐待的囚禁者。圖片來自美國司法部公開的起訴書柬埔寨的風浪一面被美英兩國稱為“網路詐騙巨頭”，一面在柬埔寨商界叱吒風雲，享譽美名。10年前，自從太子集團成立以來，陳志似乎就有意展現自己「公益」的一面。在柬埔寨，他開創了許多慈善計畫。太子集團統一將其命名為“太子慈善”，稱其專注於教育和青年發展、醫療保健、社區參與和體育等領域。而陳誌本人更是被其官方網站奉為「柬埔寨商界受人尊敬的企業家」。在所謂的太子慈善中，有一項以他本人名字命名的“陳志獎學金”，被稱作標桿項目。其合作院校包括金邊皇家大學（資訊科技工程、電腦科學、國際商務管理、媒體與傳播）；柬埔寨理工學院（土木工程）；國立管理大學（數位經濟與旅遊專業）。不難看出，受資助的學生皆與陳志商業版圖領域相關。此舉，不知是否有意在為自己培養專業人才。據其官方網站顯示，7年內已為400名柬埔寨大學生提供全額獎學金、津貼、實習和工作機會。此外，官網還寫道：“已發起超過280項慈善活動，惠及超過150萬人，捐款總額超過1800萬美元。”在災害救濟和醫療保健方面，太子集團也進行過多項大規模捐款。其官網的一篇文章中提到，陳志積極響應當地政府號召，為防疫救災工作捐款捐物，“過去6年中，太子集團控股在柬埔寨累計投入資金超20億美元。”近兩年，陳志和他的太子集團也分別榮獲多項國際商業大獎：柬埔寨最佳社會經濟發展貢獻獎（國際金融獎）、年度傑出人物（2024年全球經濟獎）與企業社會責任創新成就獎（2025年度亞太史蒂夫獎）。在柬埔寨，陳誌已不單單是知名企業家和慈善家，他也被政府官方授予勳爵。近期，柬埔寨內政部發言人杜速卡表示，柬埔寨政府希望美國與英國在對太子集團及其創辦人陳志採取法律行動時能提供充分證據。他稱，陳志取得柬埔寨公民身份的程序符合法律規定。杜速卡認為，太子集團在柬埔寨的營運完全符合當地法律要求，並享有與其他在柬投資企業同等的待遇。他也表示，若看到確鑿證據，柬埔寨願意配合調查。同時，杜速卡強調，不會庇護任何違法者，“但柬埔寨政府本身並未指控太子集團或陳志存在不當行為。”無論如何，陳誌及太子集團事件的發酵，仍像巨大風浪般，在柬埔寨掀起了一股海嘯。一位當地華文媒體從業者稱，他身邊的朋友最近都在討論這件事，柬埔寨公民也紛紛在社交平台留言，說看清了陳志的真面目，“要剷除這個毒瘤”，“對他進行抓捕”等。陳志目前下落不明，其太子集團官網的訊息也停留在2025年4月，最近的一則消息名為《太子集團榮獲「陳志獎學金」銀獎，助力柬埔寨教育普及》。太子集團官方網站未公開任何對外聯絡電話，僅留有一個郵箱。介面新聞透過該信箱向太子集團發送採訪要求，截至發稿前未獲回覆。一位自稱曾任太子集團品牌部的員工告訴介面新聞，陳志過去在集團內涉足的項目類型眾多，既有合法業務，也存在灰色甚至違規操作，但基層員工瞭解有限。案件曝光後，部分離職員工擔心受到牽連，「人心惶惶」。這次事件風波後，擔心存於匯旺的虛擬貨幣會消失，柬埔寨不少公民排隊至匯旺線下營業廳要求取現。也有些人等不及，只好透過其他管道，以9折的兌換方式盡快將現金拿到手。10月17日下午，一位華人女士在金邊營業廳排隊3小時，終於拿到錢。她拍下在現場擁擠排隊的視頻，囑咐接下來取現的人，要帶上乾糧和板凳，「人太多啦」。（楊玲、邱毅帆、林冰為化名） （介面新聞）
