2025 年10 月14 日紐約布魯克林聯邦法院解封了一項起訴書，顯示美國司法部近期開展了一次史上最大規模的加密貨幣查沒行動，沒收了約12.7 萬枚比特幣，價值逾150 億美元。該被沒收的比特幣資產來自柬埔寨「太子集團」的詐騙資金，其主謀正是號稱「殺豬盤大佬」 的陳志。這位柬埔寨太子集團的創始人被控利用強迫勞動實施加密投資欺詐，即俗稱「殺豬盤」 詐騙，每日非法獲利高達數千萬美元。目前，該巨額比特幣資金由美國政府保管。本文將從起訴背景、資產來源、執法攻堅等方面梳理這場跨國加密執法傳奇背後的細節。鍍金外衣底下的詐騙帝國陳志是柬埔寨「太子控股集團」的創辦人兼董事長，該集團號稱在30 多個國家經營房產、金融等業務，實際上被指控暗中發展為東南亞最大的跨國犯罪組織之一。根據美國司法部和財政部披露的訊息，陳誌等人自2015 年起在柬埔寨各地運營至少10 個詐騙產業園區，誘騙全球受害者投入虛假加密投資，手段正是近年來臭名昭著的「殺豬盤」。美國檢方稱陳志是這個「網路詐騙帝國」 的幕後主謀，不僅默許對員工施暴、賄賂他國官員提供保護傘，還縱容集團上下透過奢華消費揮霍詐騙所得，包括購買遊艇、私人飛機，甚至紐約拍賣行拍賣的畢卡索名畫。目前陳志本人仍未落網，美方已對其發出通緝和製裁通知，他的英、柬雙重國籍身份及深厚政商背景為後續引渡增添了變數。而這樣龐大的詐騙帝國，背後自然會有一個體系化的洗錢系統。因此OFAC 為了打擊整個利益鏈，對包括太子集團跨國犯罪組織在內的146 個目標實施了全面製裁。其中處於陳誌等犯罪集團控制之下的匯旺集團（Huione Group）作為是柬埔寨本地的金融與電商生態，包含HuionePay、Telegram 中介類市場等，直接被美國金融犯罪執法網絡局（FinCEN）認定為太子集團主要洗錢活動的核心鏈之一。根據美國財政部披露，僅透過匯旺網絡，至少識別到約40 億美元的不法資金在2021 年8 月至2025 年1 月期間被清洗，其中包含來自朝鮮相關網絡盜竊、加密投資詐騙及其他網罪的虛擬資產流入。財政部在對太子集團跨國犯罪組織的同步製裁通報中，強調全面切斷匯旺集團與美國金融體系的連接，受監管金融機構現在被禁止直接或代表匯旺集團開設維持代理賬戶，並且必須採取合理措施，在涉及匯旺集團的交易中，不得處理美國外國銀行機構的代理賬戶交易，以防止匯旺集團間接訪問美國金融體系。對此OKX CEO Star 發文表示，Huione（匯旺）集團在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。鑑於其潛在風險，OKX 已針對涉及該集團的交易實施嚴格的AML 管控措施。凡是與Huione 相關的加密資產儲值或提現交易，均將接受合規調查。根據調查結果，OKX 可能採取凍結資金或終止帳戶服務等措施。資產來源：騙局收益與比特幣礦場12.7 萬枚比特幣（折合約150 億美元）這驚人數字從何而來？根據美國司法部指控，該資金是陳志進行欺詐和洗錢計劃的收益和工具，此前存儲在非託管加密貨幣錢包中，由他個人持有私鑰，這些從受害者處騙來的巨額資金，需要經過精心洗白才能避開監管追查。起訴書揭示，陳誌及其同夥將詐騙所得投向自己控制的加密貨幣挖礦業務，以此「洗出」 不帶犯罪污點的全新比特幣。在表面上合法的採礦過程中，原本的黑錢轉換為新挖出的「乾淨」 比特幣資產，從而試圖切斷資金與犯罪之間的關聯。這項洗錢策略使得太子集團名下的礦場源源不絕地產出比特幣，成為其隱匿贓物的重要管道之一。該起訴書點名了一個與陳志洗錢計畫相關的礦業企業「Lubian 礦池」。 Lubian 曾是全球知名的比特幣礦池，總部設在中國，業務延伸至伊朗，在高峰時期掌控了全球約6% 的比特幣算力。作為陳志集團洗錢網絡的一環，Lubian 礦池幫助將詐騙資金轉化為海量比特幣。然而，2020 年末的一場離奇「竊盜案」 卻將Lubian 捲入謎團。 2020 年12 月下旬，Lubian 報告遭遇駭客攻擊，大量比特幣被竊。據鏈上數據顯示，Lubian 在2020 年12 月被駭客轉走了127,426 枚比特幣，當時價值約35 億美元。駭客盜走的BTC 數量之巨，使該事件一度成為「史上最大比特幣失竊案」 之一。Lubian 在受創後不久便銷聲匿跡，於2021 年2 月突然關閉了礦池業務，而失竊的12 萬餘枚BTC 則長時間蹤跡全無。而有鏈上分析顯示被盜的127,426 枚比特幣被轉移到一組主要錢包叢集，因此究竟是外部駭客竊走了陳志的黑錢，還是陳志自導自演將贓物轉移出Lubian 還不得而知，不過這批價值連城的比特幣沉寂鏈上，彷彿人間蒸發。直到多年以後，才揭開了它們的下落。被盜的12 萬多枚比特幣在長達三年多的時間裡保持靜止，鏈上沒有明顯流動跡象。鏈上分析顯示，從2020 年底失竊後直到2024 年中，這些BTC 一直停留在數十個駭客控制的錢包位址中，直在2024 年7 月，大約127,000 枚BTC 完成了一次大規模集中轉移。由於這些地址早已在圈內登記，Arkham 等鏈上情報平台第一時間識別出，這些正在歸集的巨額比特幣正是來自2020 年Lubian 礦池失竊案的那批資產。這些BTC 從沉睡到移動的時間節點非常耐人尋味，恰好發生在跨國執法部門逐漸收網的前夕。當美國司法部在2025 年10 月提起民事沒收訴訟時，檔案中列出了25 個比特幣地址，指明這正是先前存放涉案BTC 的所在。這些地址與Lubian 礦池失竊案中的駭客地址完全吻合，也就是說，美國官方認定這12.7 萬枚BTC 就是陳誌及其同夥通過Lubian 洗錢所得，為2020 年假“盜竊” 事件中流出的同一批資金。訴狀進一步指出，這批BTC 的私鑰原本由陳誌本人掌握，但現在已處於美國政府的監管之下。這意味著先前7 月比特幣的歸集很可能是美國政府進行的。美國核心技術會是簡單的暴力破解嗎？由於早期過往的比特幣案例匿名交易的宣傳，使得大眾逐漸對比特幣的「化名制」解讀為強匿名，遂形成比特幣更容易洗錢的錯覺。實質區塊鏈帳本的公開透明為執法部門提供了前所未有的「資金流視圖」。調查人員能夠借助專業鏈上分析工具，將分散的交易地址串聯成網，識別出哪些錢包屬於同一實體、哪些資金流轉存在異常模式。例如，本案中Arkham 很早就將Lubian 礦池的錢包位址進行了標籤識別。當巨額BTC 被盜並重新移動時，分析系統立刻將新地址與Lubian 標記建立關聯，從而鎖定了比特幣贓物的去向，區塊鏈不可篡改的記錄，也使得騙子即便跨越幾年再試圖轉移資產，仍逃不過追蹤者的火眼金睛。然而，拿到鏈上地址並不等於掌控資產，更關鍵的是私鑰的掌控權。目前關於美國政府具體如何獲得這些私鑰的過程尚無準確消息，據Arkham 調查，Lubian 礦池在運營中沒有為錢包私鑰生成使用足夠安全的隨機演算法，其密鑰生成演算法存在可以被暴力破解的弱點，但是Cobo 聯合創始人神魚表示，執法機構並非通過暴力破解或入侵方式獲得私鑰，而是因發現這些私鑰在生成時存在隨機性缺陷。據不完全統計顯示，受該漏洞影響的地址超過22 萬個，完整清單已公開。這些錢包的私鑰由有缺陷的偽隨機數產生器（PRNG）產生。由於PRNG使用了固定的偏移（offset）和模式，導致私鑰的可預測性增加。目前仍有用戶持續向相關地址轉賬，顯示漏洞風險尚未完全消除，美國執法部門和網路專家據推測也可能掌握了類似技術或線索。但也可能是美國政府透過社會工程，搜查取證，在線下拿到助記詞或簽名權，透過對詐騙集團進行滲透從而逐步控制私鑰，但不管怎樣，即使陳誌本人尚未落網，但是這個詐騙集團引以為傲的“數字黃金”卻已經悉數落網。對我們與監理的啟示昔日逍遙法外的詐騙大佬，如今痛失囤積的數位黃金；曾被視為洗錢利器​​的加密資產，如今反過來成為追討贓物的利器。這起「柬埔寨殺豬盤大佬比特幣被沒收」 事件，為產業和監管都留下了深刻啟示。即加密資產本身的安全依賴於密碼學強度，任何技術疏漏都可能被駭客或執法者利用，決定資產最終歸屬。正因如此，越來越多的傳統司法力量開始引進鏈上追蹤與加密破解的技術，讓犯罪者利用加密技術逃避法律制裁的幻想日益破滅。 （吳說Real）

一樁震驚全球的加密貨幣犯罪案件近日在英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）迎來了重大突破。一名中國籍女子錢志敏（Qian Zhimin），同時使用化名張亞迪（Yadi Zhang），在庭審的第一天就承認了其在英國洗錢的罪行。這起案件不僅牽涉到一樁在中國發生、受害者約13萬人的巨額投資詐騙案，更引出了英國歷史上乃至全球範圍內最大規模之一的加密貨幣扣押行動——超過6.1萬枚比特幣，按當前市價計算，總值近70億美元。隨著錢志敏的認罪，這起歷時七年的跨國追捕與調查終於接近尾聲。然而，一個價值連城的懸念也隨之浮出水面：這筆巨額的比特幣財富，最終將流向何方？是返還給遠在中國的受害者，還是將被英國政府收歸國有？精心策劃的百億騙局這起驚天大案的源頭要追溯到2014年至2017年。當時，錢志敏在中國通過一家名為“天津藍天格銳電子科技有限公司”的企業，精心策劃了一場大規模的投資騙局。她向超過12.8萬名中國投資者販售高收益“投資理財”產品，承諾100%至300%的回報。在短短三年間，她通過“以後金還前金”的手法，累計非法集資430億元人民幣。隨著騙局的雪球越滾越大，錢志敏預感到了崩盤的風險。她利用了比特幣的匿名性和跨境轉移的便利性，將詐騙所得的巨額非法資金悄悄兌換成比特幣。2017年，在中國加強對加密貨幣的打擊力度後，她的公司應聲倒閉，而錢志敏本人則帶著這筆天文數字的比特幣財富，人間蒸發。她的下一站，是英國倫敦。2018年，錢志敏使用偽造的身份檔案進入英國，企圖將這批“黑錢”徹底洗白。抵達倫敦後，錢志敏開始了一系列高調的洗錢活動。她找到了一位名為溫簡（Jian Wen）的華裔女子作為幫凶。溫簡原本只是在倫敦一家中餐館打工，卻在結識錢志敏後，生活發生了翻天覆地的變化，從普通工薪階層一躍成為出入奢華場所、購買豪宅的“富婆”。她們的計畫是通過購買高端房地產和珠寶等奢侈品，將手中的比特幣轉換成看似合法的資產。然而，如此大規模且來源不明的財富流動，很快引起了英國警方的注意。倫敦警察廳（Metropolitan Police）的經濟犯罪調查組隨即展開了一場被形容為“艱苦卓絕”的跨國調查。由於案件涉及複雜的加密貨幣追蹤、跨國資金流動以及多重偽造身份，調查過程極其困難。警方耗費數年時間，在多個司法管轄區蒐集證據，最終成功鎖定了錢志敏和溫簡。在2018年至2021年間，警方採取行動，成功查獲並扣押了錢志敏控制的電子錢包，裡面存放著超過6.1萬枚比特幣。她的同夥溫簡已於去年因洗錢罪被判處六年以上的監禁。而主犯錢志敏，在面對如山鐵證後，最終選擇在法庭上承認了其持有和轉移犯罪財產的罪名。不過，錢志敏否認存在欺詐行為，並堅稱其持有的比特幣是合法投資。由於缺乏英中引渡條約，且沒有英國實體直接參與，潛在的欺詐指控變得更加複雜。目前，錢志敏已被拘留，等待宣判。庭審預計持續12周，將在聖誕節前結束，中國警方將在本案審理期間親自出庭作證。幾名受害人將通過視訊連線在天津一家法院遠端出庭作證。棘手的國際難題錢志敏的認罪，讓案件的刑事部分塵埃落定，但民事部分的挑戰才剛剛開始。這筆價值近70億美元的比特幣，其所有權歸屬成為了各方關注的焦點。受害者能否追回損失？從法理上講，這筆資金來源於中國的超12.8萬名受害者，理應返還。然而，現實操作卻困難重重。首先，由於中英之間缺乏引渡條約，案件的協調本就複雜。其次，法律專家指出，中國的投資者要向英國法院證明他們對這筆比特幣擁有合法的專有權利，將面臨“相當大的挑戰”。這需要大量的證據和複雜的法律程序，對於普通受害者而言，門檻極高。英國政府會“沒收”這筆財富嗎？這起案件的另一個巨大看點，在於它可能對英國的國家財政產生深遠影響。此次繳獲的6.1萬枚比特幣，其數量幾乎相當於英國政府此前已持有的比特幣總量，意味著英國的“比特幣國庫”可能因此翻倍。有分析指出，與美國通常將被扣押資產返還給受害者的做法不同，英國在此案中可能會有不同的考量。鑑於受害者均在中國，而中國對加密貨幣持嚴格限制態度，英國政府或許沒有強烈的法律或政治義務將這筆資金返還。這一可能性甚至引發了關於建立“英國比特幣儲備”的討論。英國政治人物奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）等曾提出過類似想法，以增強國家的金融實力。錢志敏案的這筆意外之財，無疑為這種設想提供了一個極具誘惑力的現實基礎。如果英國政府最終決定將這筆比特幣收歸國有，將是其有史以來最大的一筆“橫財”。加密犯罪的警鐘這起涉及430億元人民幣和6.1萬枚比特幣的錢志敏案是加密貨幣歷史上一個里程碑式的案件。它清晰地展示了比特幣等數位資產如何被用於進行大規模的跨國犯罪和洗錢活動，同時也彰顯了國際執法合作在打擊此類犯罪中的決定性作用。倫敦警察廳與皇家檢察署（CPS）通過多年的不懈努力，最終將罪犯繩之以法，為全球的加密犯罪打擊行動樹立了標竿。然而，當法庭的槌聲落下，一個更大的問號留給了世界。這70億美元的比特幣，是會歷經萬難回到心急如焚的中國受害者手中，還是會成為大英帝國數字時代的“皇家儲備”？這個懸念的最終答案，不僅將決定約13萬個家庭的命運，也可能在國際法、國家資產管理和加密貨幣監管的歷史上，寫下濃墨重彩的一筆。 (鏈科天下)

據央視新聞，巴西最高法院大法官亞歷山大·德莫賴斯已下令沒收馬斯克擁有或控股的社交媒體平台“X”以及衛星寬頻網際網路服務商“星鏈”在巴西分公司的1835萬雷亞爾（約合2400萬元），用於全額支付罰款。 據悉，在沒收上述款項後，兩家公司的銀行帳戶已解封。不過，目前「X」在巴西仍處於封鎖狀態。 8月30日，巴西最高法院裁決暫停「X」在該國的服務，原因是該平台未在巴西境內指定法律代表。巴西最高法院大法官德莫賴斯還要求「X」平台支付未繳納的罰款。罰款原因是「X」平台不遵守法院命令，未刪除那些被認為違反法律、傳播虛假資訊等的帳戶。據巴西最高法院司法秘書處，罰款金額達1830萬雷亞爾。 在「X」拒絕繳納罰款和指定法律代表後，大法官德莫賴斯下令凍結「X」與「星鏈」在巴西的銀行帳戶。 （介面新聞）

他曾泡遍全球女星，燒錢方式無所不用其極：買下報紙頭版、勞斯萊斯房車、私人飛機、專屬樂隊、定製珠寶、漫天煙花······最終，大家發現，他的財富，就如同他放的煙花，都是虛無。 一樁世紀醜聞，又出新消息了。 近日，美國司法部對在逃馬來西亞金融大佬劉特佐（Jho Low）發出最新沒收令，將沒收超過1億美元的財產，包括一套在巴黎的豪宅和兩幅名畫。美國司法部已幫馬來西亞歸還了與“一馬案”有關的資產，價值超過15億美元，這是他們有史以來最大的民事沒收案件。 這案子已歷時八年之久，2016年，馬來西亞的“一馬案”曝光震驚全球，堪稱超級跨國金融詐騙案，其核心人物，就是馬來西亞華裔富三代劉特佐。

根據聯合早報報導，一名台灣旅客在今年6月入境日本時，隨身配戴的3.5兩金項鍊被海關沒收。台灣有關單位在7月4日特別提醒民眾，赴日時不要攜帶貴重珠寶金飾，若隨身攜帶的金飾價值超過20萬日圓，需要進行申報，否則可能被日本海關沒收。 根據Newtalk新聞報導，台灣日本關係協會秘書長范振國4日出席例行記者會時提到，近期接獲通報，有台灣民眾赴日旅遊因攜帶超過日方規定的金飾品價值上限而遭盤查，提醒民眾若近期計畫到日本旅遊，建議不要攜帶貴重的珠寶或金飾品，以免入境日本時遭海關盤查，甚至被沒收或課徵關稅。 范振國指出，今年以來因日幣大幅貶值，造成赴日旅遊人數大幅增加，加上國際金價走揚、日本提高消費稅等因素，有犯罪集團又開始以非法手段，企圖走私黃金入境日本販售，藉由賺取差價牟利，日本海關因此對入境旅客隨身攜帶的金飾品執行更嚴格審查。 范振國說，日本海關目前規定，攜帶現金金額逾100萬日圓，包括等值外弊、支票、有價證券或純度超過90%的黃金超過一公斤，就會被認定屬於進出口行為，入出境時需要日本海關申報。

最新消息顯示，周三，美國司法部在官網發佈消息稱，對在逃馬來西亞金融大佬劉特佐（Jho Low）發出了針對兩項訴訟的最新沒收令，將沒收其價值超過1億美元的財產，其中包括一套巴黎豪華公寓以及著名藝術家克勞德·莫奈和安迪·沃霍爾的作品。此前，劉特佐在1MDB賄賂和挪用公款醜聞中扮演了關鍵角色。 周一，美國洛杉磯地區法官戴爾·菲舍爾批准了與劉特佐及其家人達成的同意協議。劉特佐及其家人同意合作，將位於香港、瑞士和新加坡的某些與1MDB相關的其他資產轉回馬來西亞。根據協議，美國司法部將與外國合作夥伴協調，以促進這些資產的清算和返還馬來西亞。 此前，劉特佐被沒收的資產價值近10億美元，其中包括一艘價值1.2億美元的“超級遊艇”。 目前，劉特佐仍面臨紐約布魯克林針對1MDB（1Malaysia Development Berhad，馬來西亞主權財富基金，也是一家馬來西亞發展有限公司的名稱）的刑事洗錢和賄賂共謀指控。

當地時間周四，俄羅斯總統普丁簽署了一項總統令，普丁要求俄政府制定相關細則，對因美國不友善措施所導致的俄方和俄央行損失進行補償，並允許沒收美國在俄境內資產來補償俄方在美資產被沒收所產生的損失。 據悉，可以被沒收的美國資產包括證券、在俄羅斯公司的股份、不動產、動產和其他財產權。 自俄烏衝突以來，西方國家對俄羅斯實施了一系列制裁，造成俄羅斯主權資產和私人投資者資金都被凍結。據悉，在俄羅斯被凍結的3000億美元海外資產中，只有50億至60億美元在美國，而大約2100億歐元(約合2240億美元)在歐盟。 總統令還涉及，允許俄羅斯境內資產所有者依據俄羅斯法律對美國非法沒收俄方在美資產提起訴訟，並要求賠償。