跨境賭詐犯罪集團頭目陳志今年初已被從柬埔寨押解回國。2026年2月26日，國家計算病毒應急處理中心微信公眾號發佈《“頭號玩家”——美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析》一文披露，美國通過陳志案單案沒收約12.7萬枚比特幣，獲利150億美元。該文作者顯示有4家單位，分別是為國家電腦病毒應急處理中心 、電腦病毒防治技術國家工程實驗室、360數字安全集團和安天科技集團股份有限公司。據著名虛擬貨幣跟蹤調查機構CoinGecko的統計資料，截至2026年1月底，全球虛擬貨幣資產總市值約為2.73兆美元，其中比特幣總市值達到約1.57兆美元。而同期，各國央行的黃金儲備價值約為5.83兆美元，這意味著虛擬貨幣資產市值已達到全球官方黃金儲備總市值的47%左右，已經接近一半，成為不可忽視的新型金融資產，甚至已有少數國家將比特幣列為法定貨幣。文章指出，虛擬貨幣資產作為數字時代的新型財富載體，已成為美國經濟收割的重要目標。美國利用技術優勢與規則制定權，並在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基於長臂管轄的跨境執法體系，通過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵佔境外虛擬貨幣資產。據不完全統計，2022-2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產規模就達150億美元，佔比達50%。文章認為，這種單方面收割行為不僅破壞他國的執法活動，導致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產全球流動，破壞新興市場國家金融穩定，最終目的則是鞏固美元在數字金融領域的霸權地位。公開資訊顯示，陳志1987年生於福建連江縣，還擁有英國和柬埔寨國籍。根據其個人投資的新加坡基金管理公司DW資本集團網站介紹，陳志是“一個年輕的商業神童”， 他首次個人創業是在福建省投資一家小型網咖。2011年，陳志啟航進入柬埔寨房地產市場，隨後成立了太子集團。此前媒體報導介紹，太子集團位於柬埔寨首都金邊市，是柬埔寨最大的企業集團之一。其對外宣稱在30多個國家營運超過100家商業實體，業務涵蓋房地產開發、金融服務、旅遊和消費服務等領域。實際上，太子集團是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經營著10個電詐園區。美國財政部已將該集團定性為跨國犯罪組織，並對100多名相關個人和實體實施制裁。上述文章介紹，陳志案與趙長鵬案是美國運用技術霸權收割全球虛擬資產的兩大典型樣本。兩起案件完整呈現了美國“技術突破—法規配套—機構執行”的收割閉環，其過程邏輯與技術細節具有鮮明的霸權主義特徵。2025年10月，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣佈對柬埔寨太子集團創始人陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網路詐騙、洗錢等，同時高調宣佈沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。文章稱，美國司法部以“打擊跨國電詐洗錢”為名義，臨時拼湊所謂證據，迴避最初來源，將2020年通過國家級駭客手段竊取的太子集團比特幣“合法化”沒收，是美國利用技術漏洞實施跨境資產掠奪、施加技術霸凌的典型“黑吃黑”案例。國家電腦病毒應急處理中心2025年11月發佈的《LuBian礦池遭駭客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》，已通過技術實證揭露這一核心真相，即：美國國家級駭客組織通過底層加密漏洞實現精準破解，攻擊LuBian礦池冷錢包並轉移資產，展現了美國成熟的國家級虛擬貨幣資產竊取技術能力。這顯然與美國政府關於“比特幣從未被駭客攻破”的說法大相逕庭，或者其真實含義是“比特幣從未被美國政府以外的駭客攻破”。在另一起案例中，2023年至2025年，美國針對國際著名虛擬貨幣交易所“幣安”及其創始人趙長鵬發起“民事+刑事”雙重追責，最終以幣安支付43.5億美元罰款（含27億美元非法所得追繳、13.5億美元民事罰款、1.5億美元個人罰款）、趙長鵬簽署認罪協議後被特赦告終。該案是美國利用司法霸權與技術監控手段，逼迫全球虛擬資產平台服從其監管規則、實現經濟收割與規則輸出的另一典型案例。文章指出，上述案例顯示，對於大量詐騙受害者而言，相當於螳螂捕蟬，黃雀在後，美方放縱電信詐騙，通過技術霸權攫取的巨額收益的大部分並沒有返還受害人，事實上構成了對他國財產的間接掠奪。實際上，這種模式不僅適用於虛擬貨幣資產領域，也是美國運用技術霸權長期侵害全球利益的通用範式。顯然，陳志等相關案例的成功實踐也給予了美國政府全面掌控全球虛擬貨幣市場的充足信心，也成為美國政府建立以比特幣為代表的虛擬貨幣資產國家戰略儲備的重要推動因素。 (騰訊財經)

2月26日，中國國家電腦病毒應急處理中心等部門聯合發佈的最新報告展示了美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產的過程。據不完全統計，2022—2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產規模就達150億美元，佔比達50%。26日，中國國家電腦病毒應急處理中心、電腦病毒防治技術國家工程實驗室以及360數字安全集團、安天科技集團股份有限公司聯合發佈《“頭號玩家”——美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析》，報告結合陳志案、趙長鵬案等典型案例，從區塊鏈技術背景與安全風險切入，系統剖析美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產的過程邏輯、技術細節，深入解構其國家級網路攻擊手段與深層政治動機，為全球各國應對數字霸權威脅提供參考。國家電腦病毒應急處理中心高級工程師杜振華在接受《環球時報》採訪時介紹了報告出台的背景：國際機構公開資料顯示，截至2026年1月底，全球虛擬貨幣資產總市值約2.73萬億美元，其中比特幣總市值達到1.57萬億美元。同期，各國央行的黃金儲備價值約為5.83萬億美元。“虛擬貨幣資產市值已達到全球官方黃金儲備總市值的47%左右，這表明虛擬貨幣資產市值已成為不可忽視的新型金融資產。”在此背景下，美國政府對虛擬貨幣的政策演變經歷了從初期忽略到逐步監管，再到2025年全面立法的過程。“最新發佈的報告通過翔實的內容和具體案例展示了美國憑藉先發技術優勢、產業聚集優勢、完善法規體系與強大執法能力，建構‘技術優勢—法規繫結—機構執行’的三位一體體系，以虛擬資產領域為重要抓手，通過網路攻擊、規則圍堵、欲擒故縱、定向收割、遠洋捕撈等手段，實施精準化、規模化的數字掠奪，嚴重侵害全球各國技術主權、經濟利益與政治安全。”杜振華表示。報告披露，美國是國際虛擬貨幣這場大型“賭局”的“頭號玩家”，並且長期霸佔“莊家”席位。在虛擬貨幣資產領域，美國掌控著全球主流區塊鏈協議的核心研發權、關鍵節點控制權及鏈上資料分析技術優勢，頭部區塊鏈企業（如Chainalysis、Elliptic）均由美國主導，佔據全球鏈上溯源市場90%以上的份額。美國利用技術優勢與規則制定權，並在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基於長臂管轄的跨境執法體系，通過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵佔境外虛擬貨幣資產。陳志案與趙長鵬案：美國從兩大案件中共獲利近200億美元陳志案與趙長鵬案是美國運用技術霸權收割全球虛擬資產的兩大典型樣本。報告表示，兩起案件完整呈現了美國“技術優勢—法規繫結—機構執行”的收割閉環，其過程邏輯與技術細節具有鮮明的霸權主義特徵。1月7日，公安部將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。報告內容顯示，2025年10月，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣佈對柬埔寨太子集團創始人陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網路詐騙、洗錢等，同時高調宣佈沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。▲陳志報告內容顯示，“據不完全統計，2022—2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，陳志案單案沒收資產佔比達50%。”“從地緣戰略視角審視，這起行動遠不止於表面上的‘正義執法’與打擊東南亞詐騙網路，而是美國憑藉規則制定權、技術追蹤優勢與全球情報網路，對潛在競爭對手或灰色勢力資產實施的系統性精準收割範例。美國以‘保護受害者權益’為旗幟，直接將涉案虛擬貨幣資產轉化為自身掌控的戰略性金融儲備，完成了一次從犯罪鏈條末端到國家資產的華麗合法化轉移。”360集團創始人周鴻禕對《環球時報》表示。周鴻禕評價說，美方這種單方面收割行為不僅破壞他國的執法活動，導致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產全球流動，破壞新興市場國家金融穩定，最終目的則是鞏固美元在數字金融領域的霸權地位。國際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬案則是美國利用司法霸權與技術監控手段，逼迫全球虛擬資產平台服從其監管規則、實現經濟收割與規則輸出的另一典型案例。2023年至2025年，美國針對趙長鵬發起“民事+刑事”雙重追責，最終根據認罪協議，幣安平台繳納43億美元的罰款。“美國在案件調查過程中，運用了全方位的技術監控手段，實現了對幣安營運資料、使用者資料、交易資料的全面滲透與取證，展現了其在數位資產平台監控領域的技術優勢。”杜振華進一步介紹說，美國通過駭客技術滲透幣安內部伺服器，獲取了核心營運資料與高管通訊記錄，證實幣安高管明知美國監管規則，卻故意規避合規要求。杜振華分析說，該案執法邏輯呈現鮮明的“規則預設—技術取證—罰款收割”特徵，即：美國先通過國內法規將全球虛擬資產平台納入長臂管轄的監管範圍，再利用技術手段固定平台違規證據，最終以巨額罰款實現經濟收割，同時強制平台接受美國的合規改造，強化美國在虛擬貨幣資產領域的規則主導權。他還稱，“在整個執法過程中，對於大量詐騙受害者而言，相當於螳螂捕蟬，黃雀在後，美方放縱電信詐騙，通過技術霸權攫取的巨額收益的大部分並沒有返還受害人，事實上構成了對他國財產的間接掠奪。”美政府支援駭客組織定向攻擊全球20余家虛擬貨幣資產交易所報告表示，眾所周知，作為名副其實的“駭客帝國”，美國擁有全球最龐大的國家級駭客力量。2023年至2025年，具有美國政府支援背景的駭客組織針對全球20余家主流虛擬貨幣資產交易所發起定向攻擊，攻擊手段包括植入後門、魚叉釣魚、供應鏈滲透等，重點竊取使用者錢包私鑰、平台交易流水及合規監管資訊，攻擊目標覆蓋亞洲、歐洲、非洲多個國家和地區的平台。安天科技集團股份有限公司創始人肖新光分析說，“從時間線比對來看，部分攻擊行動與美國司法部、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）等部門針對虛擬資產領域的執法行動存在關聯性。”肖新光表示，美國在針對虛擬貨幣執法過程中的利益攫取行為早有先例，歷史上著名的“絲綢之路”案件就是典型的利用執法和技術手段追索、扣押、囤積、拍賣第三方資產，進而將其轉化為美國政府資產的“收割”案例，這已經成為美方攫取全球財富，緩解其自身經濟危機的常用手段。另一方面，美國通過把控虛擬資產的監管規則和交易走向，把數字金融體系整合進由美元主導的全球金融體系之中，阻止遭到其制裁封鎖的國家借助虛擬貨幣資產繞開美元進行結算，以強化其長臂管轄。報告引用美國司法部的資料顯示，通過虛擬資產領域的執法行動，每年可增加數百億美元的財政收入，同時強化了全球虛擬貨幣資產交易對美元的依賴，進一步鞏固了美元的國際貨幣地位。“事實上，已拍賣變現的比特幣只是其強取豪奪來的九牛一毛，更多的成為戰略比特幣儲備。美國政府企圖通過掌控‘數字黃金’來對沖全球去美元化趨勢。美國憑藉技術層面的霸權地位對全球虛擬資產進行收割，其根本目的在於鞏固自身的經濟霸權以及美元的國際地位。”肖新光說。報告總結說，本文系統性揭示了美國政府以技術霸權為依託，以金融創新為掩護，以虛擬貨幣資產為載體，以維繫和升級美元霸權體係為目標，以繼續收割全世界為根本目的的險惡圖謀。 (紅星新聞)

2025 年10 月14 日紐約布魯克林聯邦法院解封了一項起訴書，顯示美國司法部近期開展了一次史上最大規模的加密貨幣查沒行動，沒收了約12.7 萬枚比特幣，價值逾150 億美元。該被沒收的比特幣資產來自柬埔寨「太子集團」的詐騙資金，其主謀正是號稱「殺豬盤大佬」 的陳志。這位柬埔寨太子集團的創始人被控利用強迫勞動實施加密投資欺詐，即俗稱「殺豬盤」 詐騙，每日非法獲利高達數千萬美元。目前，該巨額比特幣資金由美國政府保管。本文將從起訴背景、資產來源、執法攻堅等方面梳理這場跨國加密執法傳奇背後的細節。鍍金外衣底下的詐騙帝國陳志是柬埔寨「太子控股集團」的創辦人兼董事長，該集團號稱在30 多個國家經營房產、金融等業務，實際上被指控暗中發展為東南亞最大的跨國犯罪組織之一。根據美國司法部和財政部披露的訊息，陳誌等人自2015 年起在柬埔寨各地運營至少10 個詐騙產業園區，誘騙全球受害者投入虛假加密投資，手段正是近年來臭名昭著的「殺豬盤」。美國檢方稱陳志是這個「網路詐騙帝國」 的幕後主謀，不僅默許對員工施暴、賄賂他國官員提供保護傘，還縱容集團上下透過奢華消費揮霍詐騙所得，包括購買遊艇、私人飛機，甚至紐約拍賣行拍賣的畢卡索名畫。目前陳志本人仍未落網，美方已對其發出通緝和製裁通知，他的英、柬雙重國籍身份及深厚政商背景為後續引渡增添了變數。而這樣龐大的詐騙帝國，背後自然會有一個體系化的洗錢系統。因此OFAC 為了打擊整個利益鏈，對包括太子集團跨國犯罪組織在內的146 個目標實施了全面製裁。其中處於陳誌等犯罪集團控制之下的匯旺集團（Huione Group）作為是柬埔寨本地的金融與電商生態，包含HuionePay、Telegram 中介類市場等，直接被美國金融犯罪執法網絡局（FinCEN）認定為太子集團主要洗錢活動的核心鏈之一。根據美國財政部披露，僅透過匯旺網絡，至少識別到約40 億美元的不法資金在2021 年8 月至2025 年1 月期間被清洗，其中包含來自朝鮮相關網絡盜竊、加密投資詐騙及其他網罪的虛擬資產流入。財政部在對太子集團跨國犯罪組織的同步製裁通報中，強調全面切斷匯旺集團與美國金融體系的連接，受監管金融機構現在被禁止直接或代表匯旺集團開設維持代理賬戶，並且必須採取合理措施，在涉及匯旺集團的交易中，不得處理美國外國銀行機構的代理賬戶交易，以防止匯旺集團間接訪問美國金融體系。對此OKX CEO Star 發文表示，Huione（匯旺）集團在加密資產領域造成了嚴重的不良影響。鑑於其潛在風險，OKX 已針對涉及該集團的交易實施嚴格的AML 管控措施。凡是與Huione 相關的加密資產儲值或提現交易，均將接受合規調查。根據調查結果，OKX 可能採取凍結資金或終止帳戶服務等措施。資產來源：騙局收益與比特幣礦場12.7 萬枚比特幣（折合約150 億美元）這驚人數字從何而來？根據美國司法部指控，該資金是陳志進行欺詐和洗錢計劃的收益和工具，此前存儲在非託管加密貨幣錢包中，由他個人持有私鑰，這些從受害者處騙來的巨額資金，需要經過精心洗白才能避開監管追查。起訴書揭示，陳誌及其同夥將詐騙所得投向自己控制的加密貨幣挖礦業務，以此「洗出」 不帶犯罪污點的全新比特幣。在表面上合法的採礦過程中，原本的黑錢轉換為新挖出的「乾淨」 比特幣資產，從而試圖切斷資金與犯罪之間的關聯。這項洗錢策略使得太子集團名下的礦場源源不絕地產出比特幣，成為其隱匿贓物的重要管道之一。該起訴書點名了一個與陳志洗錢計畫相關的礦業企業「Lubian 礦池」。 Lubian 曾是全球知名的比特幣礦池，總部設在中國，業務延伸至伊朗，在高峰時期掌控了全球約6% 的比特幣算力。作為陳志集團洗錢網絡的一環，Lubian 礦池幫助將詐騙資金轉化為海量比特幣。然而，2020 年末的一場離奇「竊盜案」 卻將Lubian 捲入謎團。 2020 年12 月下旬，Lubian 報告遭遇駭客攻擊，大量比特幣被竊。據鏈上數據顯示，Lubian 在2020 年12 月被駭客轉走了127,426 枚比特幣，當時價值約35 億美元。駭客盜走的BTC 數量之巨，使該事件一度成為「史上最大比特幣失竊案」 之一。Lubian 在受創後不久便銷聲匿跡，於2021 年2 月突然關閉了礦池業務，而失竊的12 萬餘枚BTC 則長時間蹤跡全無。而有鏈上分析顯示被盜的127,426 枚比特幣被轉移到一組主要錢包叢集，因此究竟是外部駭客竊走了陳志的黑錢，還是陳志自導自演將贓物轉移出Lubian 還不得而知，不過這批價值連城的比特幣沉寂鏈上，彷彿人間蒸發。直到多年以後，才揭開了它們的下落。被盜的12 萬多枚比特幣在長達三年多的時間裡保持靜止，鏈上沒有明顯流動跡象。鏈上分析顯示，從2020 年底失竊後直到2024 年中，這些BTC 一直停留在數十個駭客控制的錢包位址中，直在2024 年7 月，大約127,000 枚BTC 完成了一次大規模集中轉移。由於這些地址早已在圈內登記，Arkham 等鏈上情報平台第一時間識別出，這些正在歸集的巨額比特幣正是來自2020 年Lubian 礦池失竊案的那批資產。這些BTC 從沉睡到移動的時間節點非常耐人尋味，恰好發生在跨國執法部門逐漸收網的前夕。當美國司法部在2025 年10 月提起民事沒收訴訟時，檔案中列出了25 個比特幣地址，指明這正是先前存放涉案BTC 的所在。這些地址與Lubian 礦池失竊案中的駭客地址完全吻合，也就是說，美國官方認定這12.7 萬枚BTC 就是陳誌及其同夥通過Lubian 洗錢所得，為2020 年假“盜竊” 事件中流出的同一批資金。訴狀進一步指出，這批BTC 的私鑰原本由陳誌本人掌握，但現在已處於美國政府的監管之下。這意味著先前7 月比特幣的歸集很可能是美國政府進行的。美國核心技術會是簡單的暴力破解嗎？由於早期過往的比特幣案例匿名交易的宣傳，使得大眾逐漸對比特幣的「化名制」解讀為強匿名，遂形成比特幣更容易洗錢的錯覺。實質區塊鏈帳本的公開透明為執法部門提供了前所未有的「資金流視圖」。調查人員能夠借助專業鏈上分析工具，將分散的交易地址串聯成網，識別出哪些錢包屬於同一實體、哪些資金流轉存在異常模式。例如，本案中Arkham 很早就將Lubian 礦池的錢包位址進行了標籤識別。當巨額BTC 被盜並重新移動時，分析系統立刻將新地址與Lubian 標記建立關聯，從而鎖定了比特幣贓物的去向，區塊鏈不可篡改的記錄，也使得騙子即便跨越幾年再試圖轉移資產，仍逃不過追蹤者的火眼金睛。然而，拿到鏈上地址並不等於掌控資產，更關鍵的是私鑰的掌控權。目前關於美國政府具體如何獲得這些私鑰的過程尚無準確消息，據Arkham 調查，Lubian 礦池在運營中沒有為錢包私鑰生成使用足夠安全的隨機演算法，其密鑰生成演算法存在可以被暴力破解的弱點，但是Cobo 聯合創始人神魚表示，執法機構並非通過暴力破解或入侵方式獲得私鑰，而是因發現這些私鑰在生成時存在隨機性缺陷。據不完全統計顯示，受該漏洞影響的地址超過22 萬個，完整清單已公開。這些錢包的私鑰由有缺陷的偽隨機數產生器（PRNG）產生。由於PRNG使用了固定的偏移（offset）和模式，導致私鑰的可預測性增加。目前仍有用戶持續向相關地址轉賬，顯示漏洞風險尚未完全消除，美國執法部門和網路專家據推測也可能掌握了類似技術或線索。但也可能是美國政府透過社會工程，搜查取證，在線下拿到助記詞或簽名權，透過對詐騙集團進行滲透從而逐步控制私鑰，但不管怎樣，即使陳誌本人尚未落網，但是這個詐騙集團引以為傲的“數字黃金”卻已經悉數落網。對我們與監理的啟示昔日逍遙法外的詐騙大佬，如今痛失囤積的數位黃金；曾被視為洗錢利器​​的加密資產，如今反過來成為追討贓物的利器。這起「柬埔寨殺豬盤大佬比特幣被沒收」 事件，為產業和監管都留下了深刻啟示。即加密資產本身的安全依賴於密碼學強度，任何技術疏漏都可能被駭客或執法者利用，決定資產最終歸屬。正因如此，越來越多的傳統司法力量開始引進鏈上追蹤與加密破解的技術，讓犯罪者利用加密技術逃避法律制裁的幻想日益破滅。 （吳說Real）

一樁震驚全球的加密貨幣犯罪案件近日在英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）迎來了重大突破。一名中國籍女子錢志敏（Qian Zhimin），同時使用化名張亞迪（Yadi Zhang），在庭審的第一天就承認了其在英國洗錢的罪行。這起案件不僅牽涉到一樁在中國發生、受害者約13萬人的巨額投資詐騙案，更引出了英國歷史上乃至全球範圍內最大規模之一的加密貨幣扣押行動——超過6.1萬枚比特幣，按當前市價計算，總值近70億美元。隨著錢志敏的認罪，這起歷時七年的跨國追捕與調查終於接近尾聲。然而，一個價值連城的懸念也隨之浮出水面：這筆巨額的比特幣財富，最終將流向何方？是返還給遠在中國的受害者，還是將被英國政府收歸國有？精心策劃的百億騙局這起驚天大案的源頭要追溯到2014年至2017年。當時，錢志敏在中國通過一家名為“天津藍天格銳電子科技有限公司”的企業，精心策劃了一場大規模的投資騙局。她向超過12.8萬名中國投資者販售高收益“投資理財”產品，承諾100%至300%的回報。在短短三年間，她通過“以後金還前金”的手法，累計非法集資430億元人民幣。隨著騙局的雪球越滾越大，錢志敏預感到了崩盤的風險。她利用了比特幣的匿名性和跨境轉移的便利性，將詐騙所得的巨額非法資金悄悄兌換成比特幣。2017年，在中國加強對加密貨幣的打擊力度後，她的公司應聲倒閉，而錢志敏本人則帶著這筆天文數字的比特幣財富，人間蒸發。她的下一站，是英國倫敦。2018年，錢志敏使用偽造的身份檔案進入英國，企圖將這批“黑錢”徹底洗白。抵達倫敦後，錢志敏開始了一系列高調的洗錢活動。她找到了一位名為溫簡（Jian Wen）的華裔女子作為幫凶。溫簡原本只是在倫敦一家中餐館打工，卻在結識錢志敏後，生活發生了翻天覆地的變化，從普通工薪階層一躍成為出入奢華場所、購買豪宅的“富婆”。她們的計畫是通過購買高端房地產和珠寶等奢侈品，將手中的比特幣轉換成看似合法的資產。然而，如此大規模且來源不明的財富流動，很快引起了英國警方的注意。倫敦警察廳（Metropolitan Police）的經濟犯罪調查組隨即展開了一場被形容為“艱苦卓絕”的跨國調查。由於案件涉及複雜的加密貨幣追蹤、跨國資金流動以及多重偽造身份，調查過程極其困難。警方耗費數年時間，在多個司法管轄區蒐集證據，最終成功鎖定了錢志敏和溫簡。在2018年至2021年間，警方採取行動，成功查獲並扣押了錢志敏控制的電子錢包，裡面存放著超過6.1萬枚比特幣。她的同夥溫簡已於去年因洗錢罪被判處六年以上的監禁。而主犯錢志敏，在面對如山鐵證後，最終選擇在法庭上承認了其持有和轉移犯罪財產的罪名。不過，錢志敏否認存在欺詐行為，並堅稱其持有的比特幣是合法投資。由於缺乏英中引渡條約，且沒有英國實體直接參與，潛在的欺詐指控變得更加複雜。目前，錢志敏已被拘留，等待宣判。庭審預計持續12周，將在聖誕節前結束，中國警方將在本案審理期間親自出庭作證。幾名受害人將通過視訊連線在天津一家法院遠端出庭作證。棘手的國際難題錢志敏的認罪，讓案件的刑事部分塵埃落定，但民事部分的挑戰才剛剛開始。這筆價值近70億美元的比特幣，其所有權歸屬成為了各方關注的焦點。受害者能否追回損失？從法理上講，這筆資金來源於中國的超12.8萬名受害者，理應返還。然而，現實操作卻困難重重。首先，由於中英之間缺乏引渡條約，案件的協調本就複雜。其次，法律專家指出，中國的投資者要向英國法院證明他們對這筆比特幣擁有合法的專有權利，將面臨“相當大的挑戰”。這需要大量的證據和複雜的法律程序，對於普通受害者而言，門檻極高。英國政府會“沒收”這筆財富嗎？這起案件的另一個巨大看點，在於它可能對英國的國家財政產生深遠影響。此次繳獲的6.1萬枚比特幣，其數量幾乎相當於英國政府此前已持有的比特幣總量，意味著英國的“比特幣國庫”可能因此翻倍。有分析指出，與美國通常將被扣押資產返還給受害者的做法不同，英國在此案中可能會有不同的考量。鑑於受害者均在中國，而中國對加密貨幣持嚴格限制態度，英國政府或許沒有強烈的法律或政治義務將這筆資金返還。這一可能性甚至引發了關於建立“英國比特幣儲備”的討論。英國政治人物奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）等曾提出過類似想法，以增強國家的金融實力。錢志敏案的這筆意外之財，無疑為這種設想提供了一個極具誘惑力的現實基礎。如果英國政府最終決定將這筆比特幣收歸國有，將是其有史以來最大的一筆“橫財”。加密犯罪的警鐘這起涉及430億元人民幣和6.1萬枚比特幣的錢志敏案是加密貨幣歷史上一個里程碑式的案件。它清晰地展示了比特幣等數位資產如何被用於進行大規模的跨國犯罪和洗錢活動，同時也彰顯了國際執法合作在打擊此類犯罪中的決定性作用。倫敦警察廳與皇家檢察署（CPS）通過多年的不懈努力，最終將罪犯繩之以法，為全球的加密犯罪打擊行動樹立了標竿。然而，當法庭的槌聲落下，一個更大的問號留給了世界。這70億美元的比特幣，是會歷經萬難回到心急如焚的中國受害者手中，還是會成為大英帝國數字時代的“皇家儲備”？這個懸念的最終答案，不僅將決定約13萬個家庭的命運，也可能在國際法、國家資產管理和加密貨幣監管的歷史上，寫下濃墨重彩的一筆。 (鏈科天下)

據央視新聞，巴西最高法院大法官亞歷山大·德莫賴斯已下令沒收馬斯克擁有或控股的社交媒體平台“X”以及衛星寬頻網際網路服務商“星鏈”在巴西分公司的1835萬雷亞爾（約合2400萬元），用於全額支付罰款。 據悉，在沒收上述款項後，兩家公司的銀行帳戶已解封。不過，目前「X」在巴西仍處於封鎖狀態。 8月30日，巴西最高法院裁決暫停「X」在該國的服務，原因是該平台未在巴西境內指定法律代表。巴西最高法院大法官德莫賴斯還要求「X」平台支付未繳納的罰款。罰款原因是「X」平台不遵守法院命令，未刪除那些被認為違反法律、傳播虛假資訊等的帳戶。據巴西最高法院司法秘書處，罰款金額達1830萬雷亞爾。 在「X」拒絕繳納罰款和指定法律代表後，大法官德莫賴斯下令凍結「X」與「星鏈」在巴西的銀行帳戶。 （介面新聞）

他曾泡遍全球女星，燒錢方式無所不用其極：買下報紙頭版、勞斯萊斯房車、私人飛機、專屬樂隊、定製珠寶、漫天煙花······最終，大家發現，他的財富，就如同他放的煙花，都是虛無。 一樁世紀醜聞，又出新消息了。 近日，美國司法部對在逃馬來西亞金融大佬劉特佐（Jho Low）發出最新沒收令，將沒收超過1億美元的財產，包括一套在巴黎的豪宅和兩幅名畫。美國司法部已幫馬來西亞歸還了與“一馬案”有關的資產，價值超過15億美元，這是他們有史以來最大的民事沒收案件。 這案子已歷時八年之久，2016年，馬來西亞的“一馬案”曝光震驚全球，堪稱超級跨國金融詐騙案，其核心人物，就是馬來西亞華裔富三代劉特佐。

根據聯合早報報導，一名台灣旅客在今年6月入境日本時，隨身配戴的3.5兩金項鍊被海關沒收。台灣有關單位在7月4日特別提醒民眾，赴日時不要攜帶貴重珠寶金飾，若隨身攜帶的金飾價值超過20萬日圓，需要進行申報，否則可能被日本海關沒收。 根據Newtalk新聞報導，台灣日本關係協會秘書長范振國4日出席例行記者會時提到，近期接獲通報，有台灣民眾赴日旅遊因攜帶超過日方規定的金飾品價值上限而遭盤查，提醒民眾若近期計畫到日本旅遊，建議不要攜帶貴重的珠寶或金飾品，以免入境日本時遭海關盤查，甚至被沒收或課徵關稅。 范振國指出，今年以來因日幣大幅貶值，造成赴日旅遊人數大幅增加，加上國際金價走揚、日本提高消費稅等因素，有犯罪集團又開始以非法手段，企圖走私黃金入境日本販售，藉由賺取差價牟利，日本海關因此對入境旅客隨身攜帶的金飾品執行更嚴格審查。 范振國說，日本海關目前規定，攜帶現金金額逾100萬日圓，包括等值外弊、支票、有價證券或純度超過90%的黃金超過一公斤，就會被認定屬於進出口行為，入出境時需要日本海關申報。

最新消息顯示，周三，美國司法部在官網發佈消息稱，對在逃馬來西亞金融大佬劉特佐（Jho Low）發出了針對兩項訴訟的最新沒收令，將沒收其價值超過1億美元的財產，其中包括一套巴黎豪華公寓以及著名藝術家克勞德·莫奈和安迪·沃霍爾的作品。此前，劉特佐在1MDB賄賂和挪用公款醜聞中扮演了關鍵角色。 周一，美國洛杉磯地區法官戴爾·菲舍爾批准了與劉特佐及其家人達成的同意協議。劉特佐及其家人同意合作，將位於香港、瑞士和新加坡的某些與1MDB相關的其他資產轉回馬來西亞。根據協議，美國司法部將與外國合作夥伴協調，以促進這些資產的清算和返還馬來西亞。 此前，劉特佐被沒收的資產價值近10億美元，其中包括一艘價值1.2億美元的“超級遊艇”。 目前，劉特佐仍面臨紐約布魯克林針對1MDB（1Malaysia Development Berhad，馬來西亞主權財富基金，也是一家馬來西亞發展有限公司的名稱）的刑事洗錢和賄賂共謀指控。