剛剛獲得川普赦免的幣安創始人趙長鵬，被指控在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後，協助向哈馬斯支付了數百萬美元。周一，一些美國公民向美國聯邦法院提起訴訟，指控趙長鵬及其創立的幣安明知故犯地向哈馬斯和真主黨等武裝組織提供“實質性幫助”，幫助他們掩蓋資金流動。這些美國公民的家人在襲擊中被謀殺、致殘或劫持為人質。受害者的律師在訴訟中聲稱，即使在幣安於2023年11月支付了超過43億美元以了結美國對其違反反洗錢和制裁法的指控之後，幣安的洗錢行為仍在繼續進行。此前，趙長鵬因未能防範洗錢罪認罪，被判處四個月監禁。他於10月獲得川普的赦免。白宮為這一赦免辯護稱，趙長鵬“在拜登政府打擊加密貨幣的戰爭中遭到起訴”，而且美國執法機構“在沒有任何欺詐指控或可識別的受害者的情況下”對趙長鵬展開了調查。幣安在一份聲明中表示，無法對正在進行的訴訟發表評論，但強調其完全遵守“國際公認的制裁法律，與其他金融機構的做法一致”。聲明還補充道：“作為背景資訊，美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）的負責人已經證實，哈馬斯恐怖分子並沒有廣泛使用加密貨幣。”FinCEN是美國財政部的金融犯罪執法網路，而OFAC是該部門的外國資產控制辦公室，負責實施和執行制裁。幣安和趙長鵬此前已在紐約面臨另一項訴訟，指控他們在2023年10月7日襲擊事件發生前的幾年裡“為哈馬斯提供資金管道”。幣安和趙長鵬的律師在該案中向法庭表示，“哈馬斯與幣安之間並無特殊關係”，並稱資助恐怖主義的指控“顯然不足”。在10月7日襲擊事件發生後的幾天裡，以色列執法部門下令關閉數十個加密貨幣帳戶。幣安證實，它“封禁”了“少量”帳戶，並補充說，它“遵循國際公認的制裁規則”。周一提交的這份投訴——由威爾基·法爾·加拉格爾律師事務所的前美國大使李·沃洛斯基以及奧森、斯坦·米切爾·比托·米斯納和莫特利·賴斯律師事務所的律師提交——包含的指控比美國檢察官和其他民事訴訟中提出的指控更為嚴重。10月7日遇難者家屬的律師聲稱，幣安為與加薩地帶組織有關聯的加密貨幣錢包提供了交易便利，而該交易所明知或理應知道這些組織與哈馬斯和其他被禁恐怖組織有關聯。他們聲稱，自2023年10月7日以來，幣安在公共區塊鏈上促成了超過5000萬美元的交易，這些交易涉及與哈馬斯、伊朗革命衛隊、黎巴嫩真主黨和加薩地帶另一個派別巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的帳戶。他們還聲稱，幣安自身營運的錢包“在攻擊發生前向區塊鏈上的指定錢包傳送了超過3億美元的資金，攻擊發生後又傳送了超過1.15億美元”。原告律師在訴訟中指控，“幣安確保了恐怖分子和其他犯罪分子能夠不受懲罰地在交易所存入和轉移巨額資金”，並補充說，部分涉案帳戶至今仍然活躍。“時至今日，沒有任何跡象表明幣安對其核心商業模式進行了實質性改變。”在趙長鵬獲得赦免前的幾個月裡，幣安從一家阿聯基金獲得了20億美元的投資，這筆投資使用了由川普家族部分控股的集團發行的穩定幣。趙長鵬尚未就新的訴訟做出回應。 (北美商業見聞)

川普入股幣安 華爾街日報報導，幣安報導人趙長鵬（CZ）在結束4個月刑期後，正積極尋求川普政府對的特赦，以便重新拓展幣安的美國市場。（長鵬目前仍是幣安的最大股東，但被限制不能永久參與公司股東，法規上董事有刑事重罪也有影響） ） 幣安試圖進入美國市場 據知情人士透露，幣安於去年開始主動接觸川普家族，希望與川普家族締結，重新入局美國市場。

比特幣週三(3月27日)晚間準備進一步突破70,000美元之際，美國監管傳來重大利空行動。美國證監會（SEC）要求法官就瑞波幣(XRP)銷售案，對瑞波公司(Ripple)處以20億美元的天價罰款。美國司法部起訴大型交易所KuCoin後，商品期貨交易委員會(CFTC)在訴訟中重申以太幣為商品，美國48名議員簽署聯名信，敦促美國證監會澄清「以太幣是否為證券」。 SEC於2020年對瑞波提起訴訟，指控該公司未經證券註冊，並透過出售數位代幣籌集資金，違反了SEC的規定。這起案件引起了加密貨幣愛好者的廣泛關注，因為它可能界定了SEC的職權範圍。 根據公佈的法庭文件，SEC已要求地區法官Analisa Torres對正在進行的瑞波案件中的瑞波公司處以近20億美元的罰款。這份文件包含了SEC的補救措施和判決動議，已於上週五密封提交。 瑞波執行長Brad Garlinghouse回應稱，SEC在美國證監會主席Gary Gensler的領導下多次違法行事，法官們並未忽視這一點。他們警告該機構存在嚴重濫用權力和不忠實遵守法律的行為。

2023年末，身家數百億美元的幣安創始人趙長鵬被稱為大冤種，全世界最相信美國法律的大冤種。 趙長鵬，1977年出生於江蘇連雲港的一個知識分子家庭。 80年代末，10歲的趙長鵬隨父母移民溫哥華，成為加拿大公民，大學就讀於電腦專業。 大學畢業後趙長鵬成為軟體開發師，任職於東京股票交易所，開發用於匹配交易訂單的系統。

在6月，美國證券交易委員會（SEC）對Binance Holdings的母公司、首席執行官趙長鵬以及幣安美國（Binance US）提起訴訟。他們被指控進行未經註冊的證券發行和不正確地處理客戶資金，SEC甚至曾請求華盛頓特區的地方法院同意凍結BAM Management和BAM Trading兩家公司的資產，但這一要求後來被美國法官否決。 SEC重申對幣安指控 根據9月18日的最新法律檔，SEC再次呼籲華盛頓特區法院批准對幣安美國的資產託管進行調查。SEC堅定地重申了其先前的指控，認為Binance.US沒有配合其調查，並指出該公司在質押、結算和經紀服務方面違反了聯邦證券法。 除此之外，SEC的初步調查結果顯示有「迫切的檢查需求」，並特別提到了對Binance使用Ceffu託管平臺的擔憂。SEC認為，Binance Custody在今年早些時候更名為Ceffu後，可能還為幣安美國提供了服務，從而將美國客戶的資金轉移到國外，這違反了之前的協議。SEC還指責Binance.US提供了不一致的事實陳述，提供檔和資訊的速度過慢，並阻止了可能揭示其客戶資產託管不可靠性的關鍵資訊。

在美國監管不斷施壓的背景下，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）再度傳出壞消息，旗下分支幣安美國早前（Binance US）證實其執行長經已離任，而且該公司正計畫大幅裁員3分1。 幣安美國執行長Brian Shroder 已離職 幣安近月接連有高管離職的消息，而這波浪潮更已蔓延到分支幣安美國。根據《彭博社》報導，幣安美國發言人表示公司執行長Brian Shroder 已經離職，其職位將由法務長Norman Reed 暫替，同時該公司將裁減員工約3分1，涉及逾100個職位，發言人不諱言是由於監管機構的打擊行動侵蝕了該公司業務：“美國證券交易委員會（SEC）試圖嚴重削弱加密貨幣產業，並對我們的業務產生衝擊，這對美國的就業和創新產生了現實後果，這是個不幸的實例。” 美國監管機構今年來已幣安施加連翻壓力，今年3月，美國商品期貨委員會（CFTC）便指幣安和執行長趙長鵬（CZ）在美國提供未經註冊的加密貨幣衍生品交易服務，“故意規避聯邦法律”；同月美國司法部亦向外表示正在調查幣安，惟並未作出起訴；到了6月，幣安、幣安美國、CZ再遭SEC指控對客戶資金管理不當並誤導投資者和監管機構，並違反當地證券法規，就此CZ和幣安、幣安美國一律予以否認。

幣安美國Binance US 的首席執行官 Brian Shroder 出人意料地辭職。與此同時，該公司減少了大約三分之一的員工。這一重大決策主要是受到美國證券交易委員會（SEC）的壓力，促使 Binance US 轉型為「專業加密貨幣交易所」。 幣安美國裁減三分之一員工 幣安美國Binance US 的代表確認了首席執行官 Brian Schroder 的離職，並透露公司裁減了約100個職位，這幾乎佔了他們員工的三分之一。此舉旨在確保公司未來七年的財務穩定，為公司的轉型騰出時間。現在，首席執行官的職位將由他們的首席法律官 Norman Reed 接任。 該代表對 SEC 的行動表示評論，認為他們似乎想要打壓加密貨幣行業。這對美國的就業市場是一個打擊，Binance 的大規模裁員就是這一不幸後果的典型例子。

幣安發言人表示最近表示，在歐洲，他們目前的重點是確保在明年底MiCA相關要求推出時能夠完全符合這些要求，為了遵守當地法規，該公司已經調整了其業務策略，決定取消在歐洲摘牌一些隱私代幣的計畫。 幣安撤銷在歐洲退市隱私幣 早前幣安宣佈在法國、義大利、西班牙和波蘭地區的使用者中停止交易12種隱私代幣，並從6月26日起，這些用戶將無法在平臺上買賣這些代幣。受此決定影響的代幣包括：Decred (DCR)、Dash (Dash)、ZEC、Horizen (ZEN)、PIVX (PIVX)、Navcoin (NAV)、Secret (SCRT)、Verge (XVG)、Firo (Firo)、Beam (Beam)、XMR和MobileCoin (MOB)。然而，目前已撤銷有關安排，Secret Network亦宣佈自己將是幣安不會退市的幣種之一。 幣安最近撤回了向奧地利提交的牌照申請