台灣地區檢調機關針對高階AI晶片走私中國大陸的調查行動，首次將全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的在台員工列為羈押對象。基隆地方檢察署7月28日宣佈，已羈押一名任職於輝達的張姓業務經理，指控其涉嫌在AI伺服器出口審查過程中，偽造文書協助放行搭載禁運晶片的裝置輸往中國大陸。 ▍第三波搜尋鎖定輝達，張姓經理遭羈押禁見 據基隆地檢署通報，此案源於海關查緝走私時發現的線索，部分廠商涉嫌以不實檔案申報，將搭載高階AI晶片的伺服器經由轉口貿易輸往美國明令禁售的中國大陸、香港及澳門地區。 7月24日，檢方指揮法務部調查局台北市調查處發動第三波搜尋，除約談輝達張姓經理外，也針對其辦公地點及住處展開搜查。經檢察官復訊後，認定張姓經理涉嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。

馬來西亞海關部門週五（6月26日）表示，本月在該國主要機場成功阻止一起先進人工智慧（AI）晶片走私案件，查獲貨值達5290萬林吉特（約合1293萬美元）。在美國持續施壓、試圖遏制關鍵AI晶片流向的背景下，馬來西亞於去年對美國原產高性能晶片的流轉實施出口管制。 馬來西亞海關披露，6月5日，執法人員在吉隆坡國際機場自由貿易區檢查時，發現72台伺服器內裝有先進AI晶片。這批伺服器此前通過空運方式運抵機場。機場海關主管祖基菲裡·穆罕默德（Zulkifli Muhammad）表示，初步調查顯示，這批伺服器原計畫轉運至亞洲另一國家，而根據馬來西亞《戰略貿易法》，此類出口需事先取得許可。 馬來西亞自2025年7月14日起對高性能美國產AI晶片實施出口管制，出口、轉運或過境此類晶片須提前30天向戰略貿易秘書處提交通知。 調查發現，涉案貨物被虛報為“電腦元件”，以規避監管。目前，相關伺服器已被全部扣押，一家協助安排運輸的馬來西亞公司也已被要求配合調查。

6月27日消息，據日本多家主串流媒體報導，日本富士電機集團的兩名日籍員工，於今年5月在遼寧省大連市被中國海關部門依法拘留，兩人涉嫌觸犯走私國家禁止進出口的貨物、物品罪。 此次拘留事件發生在中日關係持續降溫的背景下。中國自2026年1月起加強了對日本的軍民兩用物項出口管制，其中涵蓋七類稀土、稀有金屬等關鍵資源。 受此影響，近半年來日本企業取得中國稀土出口許可證的難度顯著增加，部分稀土產品的採購陷入停滯。據日媒報導，今年4月部分稀土產品從中國出口至日本的數量較去年同期大減超過八成，對日本產業界造成衝擊。 值得注意的是，有日媒分析認為，中國方面一直認為有人持續將稀土及相關製品非法輸往日本，因此對相關活動進行了長期監控。

今年3月19日，美國司法部正式起訴超微電腦聯合創始人廖義賢等三人，指控其自前年起通過一家東南亞公司，將價值約25億美元的AI伺服器非法轉運至中國，這些伺服器搭載了輝達H200、B200等受美國出口管制的高端晶片。其為掩蓋真實流向，涉案人員偽造終端使用者檔案、篡改裝置序列號，並在倉庫擺放無法運行的“假伺服器”應付檢查。消息公佈後，超微電腦股價次日暴跌33%，創2018年以來最大單日跌幅，A股算力相關個股也出現大幅下挫。公司雖反應迅速，立即停職涉事高管並強調行為違反內部政策，但市場對其合規能力的信任已明顯受損。這起案件不僅涉及刑事犯罪，更凸顯了在全球AI供應鏈高度政治化的背景下，企業試圖繞過出口管制所面臨的法律與商業風險。根據美國紐約南區聯邦檢察官辦公室於今年3月19日公佈的起訴書，該走私網路運作時間長達近兩年，流程清晰且具備一定組織性。廖義賢作為公司聯合創始人兼業務發展高級副總裁，與台灣銷售經理張瑞滄、外部承包商孫廷偉共同策劃了整個轉運鏈條。他們以一家東南亞公司為名義買家，向超微下單採購AI伺服器，而貨物在美國完成組裝後，先運至公司在台灣的倉庫，再轉交至該東南亞公司的當地收貨點。隨後，物流人員拆除原廠包裝，將裝置裝入無標識紙箱，並用吹風機加熱去除原有標籤、貼上偽造序列號，最終秘密發往中國大陸。為應對內部合規審查和美國商務部的抽查，涉案方還在東南亞倉庫佈置了數千台外觀相似但內部空置的“假伺服器”。當審計人員到場盤點時，這些空殼裝置被用來冒充真實庫存，監控錄影拍下了相關人員更換標籤的過程，成為檢方的關鍵證據。其中起訴書特別提到，在去年4月底至5月中旬短短幾周內，就有5.1億美元的受控裝置完成轉運，甚至廖義賢曾在內部郵件中催促團隊“務必在5月13日前完成出貨”，顯然是為了趕在美國即將實施的新一輪出口限制前完成交付。儘管超微電腦聲明稱公司擁有健全的出口合規體系，但事實顯示，涉案人員曾多次向合規部門施壓，要求批准高風險訂單，並提交虛假終端使用者資料。於FactSet資料顯示，廖義賢個人持股價值約4.64億美元，其職位之高、影響力之大，使得所謂“個人行為”難以與公司完全剝離。眼下，投資者擔憂的並非僅是法律後果，而是公司是否真正具備有效監督機制，尤其在AI伺服器這類高度敏感的產品領域，客戶對供應鏈透明度的要求極為嚴格。當前事件迅速波及資本市場，今年3月20日美股開盤後，超微電腦股價一度下跌，收盤報20.53美元；其主要競爭對手戴爾則因此次事件，可能承接部分流失訂單而盤中上漲超7%。在A股方面，協創資料、超訊通訊等算力概念股午後集體跳水，雖隨後發佈澄清公告強調“採購管道合規、與事件無關”，但當日仍分別收跌近15%和10%。市場的情緒反映出投資者對整個AI硬體供應鏈合規風險的重新評估。從產業角度看，此案標誌著美國對規避出口管制行為的打擊，正從晶片廠商延伸至整機製造商和管道環節，過去幾年，部分企業通過第三國中轉、虛構終端使用者等方式維持對華高端算力供應，形成了一條半公開的灰色通道。此次超微案的高調處理，意味著此類操作的風險成本顯著上升，未來，伺服器廠商在客戶背景核查、物流追蹤和內部審批留痕等方面將不得不投入更多資源，交付周期和營運成本也可能隨之增加。對中國AI行業而言，這一事件帶來雙重影響，在短期內，依賴進口高端GPU的算力租賃服務商面臨更大不確定性，部分業務可能被迫收縮；長期來看，則進一步加速了國產替代處理程序。自2022年美國首次限制輝達高端晶片對華出口以來，國內已在昇騰、寒武紀、海光等國產AI晶片及配套伺服器領域加大投入。如今走私案的曝光，再次驗證了外部供應的不可靠性，促使更多企業轉向本土解決方案，在未來1至2年，國產AI伺服器生態有望在訓練和推理場景中實現更廣泛的落地。這場由一起刑事案件引發的連鎖反應，正在重塑全球AI硬體的供需格局，當技術流動不再僅由市場驅動，而是更深度嵌入地緣政治的規則框架之中。 (AI矽基未來)

3月20日消息，人工智慧（AI）伺服器大廠美國超微電腦（Super Micro Computer）近日捲入了一起違反美國出口管制的走私案件。美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴近日起訴了超微電腦聯合創始人廖益賢（Yih-Shyan “Wally” Liaw），指控其涉嫌與內外部人士合作，將搭載先進AI技術的高性能伺服器轉運至中國大陸。不過，據超微電腦官網過去資料顯示，Yih-Shyan Liaw 對應中文名稱為廖華利。但目前公司網站已無相關個人資料可供查詢。根據檢方指控，廖益賢與超微電腦台灣區銷售經理張瑞滄（Ruei-Tsang “Steven” Chang）及外部承包商孫廷偉（Ting-Wei “Willy” Sun）共謀，通過東南亞中介公司銷售在美國組裝、整合受管制GPU 的AI 服服器，且明知最終流向為中國，涉嫌規避美國出口管製法規。美國檢察官指出，被告通過“層層掩飾與虛假檔案”隱匿實際客戶與用途，以推動銷售並獲取巨額收益，相關行為對美國國家安全構成威脅。 FBI 亦表示，本案涉及數十億美元規模的AI產品交易。具體來說，該操作模式為通過一家東南亞公司向超微電腦下單購買伺服器，產品在美國組裝後運至台灣及東南亞，再重新包裝並轉運至中國大陸。為通過內部審查，被告等人製作虛假檔案，聲稱東南亞公司為終端使用者。檢方進一步指出，2024 至2025 年期間，該中介公司累計採購約25億美元伺服器裝置，其中僅2025 年4 月底至5 月中旬，就有約5.1億美元產品被轉運至中國大陸。為規避稽查，涉案人員甚至在倉庫中擺放大量“假伺服器”（無法運作的模型），並通過拆除與重新貼附標籤、偽造裝置序號等方式應付審查，相關行為亦被監控畫面記錄。目前廖益賢與孫廷偉已在美國遭逮捕，張瑞滄則仍在逃。三人分別面臨違反美國《export controls laws》共謀罪（最高20 年刑期）、走私共謀罪與詐欺政府共謀罪等指控。超微電腦表示，公司並未被列為本案被告，起訴書中所述行為違反公司內部政策與合規制度。公司已將廖益賢與張瑞滄停職，並終止與孫廷偉的合作關係，同時強調已建立完善合規機制，並將持續配合政府調查。受該消息影響，超微電腦股價在盤後交易中下跌近12%。 (芯智訊)

最近，美國加州聖迭戈法院宣佈：35歲的美國公民Jesse Martinez因非法走私，被判罰款25萬美元外加最高20年有期徒刑…誰能想到，Martinez走私的竟然是兩隻瀕危的鸚鵡。而且他走私的手法也讓人相當無語：把它們藏在褲襠裡，包裝成巨大的丁丁…10月23日，在墨西哥蒂華納常住的美國公民Martinez來到奧泰梅薩口岸，打算從這裡入境美國。（Martinez過海關）大約中午12點50左右，Martinez來到了海關的檢查口，海關工作人員問他有沒有什麼要申報的，Martinez淡定地回覆沒有。就在這時，工作人員突然注意到Martinez的襠部隆起了一個大鼓包，看起來有點不正常。於是工作人員果斷將Martinez轉到二級檢查室，讓其他同事對Martinez進行重點檢查。Martinez被帶進旁邊的辦公室，海關人員詢問他襠部為什麼那麼大？Martinez依然淡定地回答到：“我本來就有這麼大！”“這是我的丁*！”（奧泰梅薩口岸）但海關人員們顯然不相信Martinez的說法，他們執意要檢查Martinez的襠部，Martinez有些慌了，一邊抗拒，一邊繼續大喊：“這是我的丁*****！”當Martinez的褲子被扒下後，只見他內褲襠部位置藏著兩隻鼓囊囊的棕色襪子，裡面似乎塞滿了東西。海關人員果斷將兩隻棕色襪子剝開，露出的東西讓眾人大吃一驚：竟然是兩隻綠毛的鸚鵡，它們雖然還活著，但明顯早已失去了意識。（被麻醉的鸚鵡）經海關人員進一步檢查，兩隻鸚鵡還都是幼鳥，但已被深度麻醉，看起來是Martinez為了方便偷運，事先做的準備措施。經鑑定，兩隻鸚鵡同屬中南美洲橙額鸚鵡，是世界自然保護聯盟認定的易危物種。Martinez當場被海關逮捕，以走私保護動物的罪名起訴。Martinez一開始還想抵賴，堅稱這是他叔叔送給自己的寵物，只是沒有辦理相關檔案而已。但在海關人員的進一步拷問和舉證下，Martinez不得不交代了他走私的實情：他原本想把兩隻鸚鵡藏在鞋盒裡，裝在車廂裡矇混過關，但最終還是啟用了B計畫，把兩隻鸚鵡臨時藏進褲襠裡…兩隻橙額鸚鵡雛鳥被海關人員送到獸醫那裡治療，不久便恢復了活力。（康復的橙額鸚鵡）相關資料顯示，從1998年到2008年的這十年裡，和拉美鸚鵡有關的寵物貿易一直居高不下，每年有8000多隻野生鸚鵡被捕獲當做寵物。嚴重威脅墨西哥等地鸚鵡野生種群的生存。（易危動物：橙額鸚鵡）2008年以後，鸚鵡貿易被全面禁止，但非法捕捉和向美國走私的情況仍時有發生。Martinez這一次褲襠藏鳥闖關，就是近年來眾多走私鸚鵡的犯罪之一。最終，加州法庭評估了Martinez的罪行：走私幼鳥，實施麻醉，加上還有前科，決定對Martinez重判，罰款25萬美元外加最高20年有期徒刑…但願對Martinez的判決，能真正震懾到更多試圖走私鸚鵡的罪犯。網友評論：頌點香菜：怎麼不算是🐦呢ojdrr：這也是鳥拒霜的圍脖 ：太好了，離譜的傢伙必須重罰NYKENKUNG ：里約大冒險。 (INSIGHT視界)

🌊 歐盟在希臘比雷埃夫斯港展開大規模突擊檢查，成功打擊從中國走私的貨物，查獲2400多個集裝箱，內含價值2.5億歐元的服裝、鞋子和電動自行車。犯罪網路由中國公民主導，持續至少八年，通過虛假申報逃避關稅和增值稅，造成約8億歐元損失。文章分析此案的背景、作案手法、經濟損害，以及中國企業在歐盟港口的參與，如中遠海運控股比雷埃夫斯港多數股權，探討歐盟的監管漏洞和應對策略。源自《n/tv》歐盟成功打擊了從中國走私的貨物。在希臘比雷埃夫斯港，調查人員查獲了數千個集裝箱，內含未申報關稅的服裝、鞋子和電動自行車。詐騙者至少在過去八年中持續提供虛假進口申報。自去年起，歐盟顯著加大了對非法貨物進口的打擊力度。這些犯罪網路主要由中國公民主導，這引發了歐盟的關注，因為中國企業不僅參與了比雷埃夫斯港的營運，還在歐洲其他港口有廣泛佈局。❶ 我們對比雷埃夫斯港大規模突擊檢查瞭解了什麼？根據歐盟檢察院的聲明，今年6月底，歐盟進行了歷史上最大規模的集裝箱突擊檢查，共查獲超過2400個來自中國的集裝箱。這些集裝箱內裝有價值2.5億歐元的服裝、鞋子和電動自行車。調查對象不僅包括私人參與者，還涉及部分海關官員，目前已對六人提起公訴。據悉，詐騙者至少八年來通過大規模虛假進口申報進行操作。歐盟檢察院指出，這一詐騙網路主要由中國公民主導，所得利潤被匯往中國。❷ 這是否是個孤例？科學與政治基金會的詹斯·巴斯蒂安（Jens Bastian）在接受《ntv.de》採訪時表示：“在這種規模上，這尚屬孤例。”然而，類似案件此前已有發生。歐盟檢察院在包括比雷埃夫斯突擊檢查在內的“Calypso”行動中，開展了一系列打擊行動，針對從中國非法進口的紡織品、鞋子、電動自行車和電動滑板車，這些貨物通過虛假或篡改的海關檔案走私進入歐盟。巴斯蒂安認為，這反映了一種“系統性詐騙模式”。這位曾在債務危機期間擔任歐盟委員會希臘任務組成員的經濟學家指出，當前的問題早有端倪，但長期以來，相關機構缺乏意願追查明顯疑點。希臘的檢查人員多年來過於寬鬆，未能有效監管。“希臘政策長期對中國企業持開放態度，甚至形成了某種歡迎姿態。”在“Calypso”行動之前，類似較小規模的案件包括荷蘭的“電動自行車進口詐騙”、義大利的“龍”增值稅和稅務詐騙，以及德國的“化裝舞會”案件。這些案件均發生在過去兩年內，表明詐騙活動有所增加，同時也反映出歐盟檢察院對此類問題的高度重視。❸ 非法商業模式如何運作？詐騙的核心在於，進口商僅申報中國貨物實際價值的10%至15%，從而規避大部分進口關稅和增值稅。在比雷埃夫斯港的案例中，這種手法尤為明顯。突擊檢查暴露了歐盟海關和監控體系的薄弱環節，尤其是在中國企業控股的港口，如比雷埃夫斯港。顯然，大規模集裝箱流量可能被操控。如果歐洲當局無法完全掌控或影響港口基礎設施，非法貨物流和走私的風險將顯著增加。❹ 對歐盟的經濟損害有多大？目前，希臘海關僅打開了比雷埃夫斯港的部分集裝箱，初步估計過去八年造成的經濟損失約8億歐元。巴斯蒂安進一步指出：“除了經濟損失，中國在歐洲、特別是在希臘的政治和企業聲譽受損更為嚴重。”❺ 比雷埃夫斯港歸誰所有？比雷埃夫斯港的多數股權由中國國有企業中遠海運（Cosco Shipping）持有，其餘股份由希臘政府及私人和小型機構投資者持有。中遠海運的進入分階段進行：2009年，該企業接管了港口兩個集裝箱碼頭的營運；2016年，在希臘私有化浪潮中，收購了港口營運商51%的股份，這一決定當時在希臘引發激烈爭議；2021年，中遠海運進一步將其股份增至67%。❻ 中國企業是否參與歐盟其他港口？是的。目前，中國企業參與了歐盟約30個港口碼頭的營運，多以少數股權或營運特許權形式存在。然而，在某些港口，如比雷埃夫斯港或比利時澤布呂赫港，中遠海運或和記黃埔（Hutchison）等企業持有多數股權。過去15年，中國國有企業在歐洲港口領域建立了顯著影響力。近期的一個例子是漢堡港的托勒羅特集裝箱碼頭（CTT），中遠海運於2023年6月收購了其25%的股份。這種影響力源於“一帶一路倡議”，這是中國政府推動的全球基礎設施項目，旨在打造新的貿易通道。過去，許多歐洲港口，尤其是南歐港口，利用中國資金進行現代化和擴建。這為歐盟港口帶來了經濟效益，但同時也為中國在歐洲供應鏈中創造了戰略控制點。❼ 歐洲通過出售港口設施給中國企業是否使自己易受攻擊？巴斯蒂安表示：“將比雷埃夫斯港出售給中國企業的決定並非歐盟做出的，而是希臘政府在十年前三駕馬車救助政策要求下的選擇。當時的競標中，中遠海運幾乎沒有遇到來自歐洲的強有力競爭對手。”如今，中國在歐洲的擴張受到更嚴格的審視。因為像中遠海運在比雷埃夫斯港這樣的投資，賦予了中國對關鍵物流節點的重大影響力。這種依賴關係在危機或地緣政治衝突中可能帶來風險，並為系統性的稅務和海關詐騙提供了可乘之機。❽ 歐盟應如何應對中國企業的擴張？專家呼籲加強對貨物流量的監管，並推動歐洲海關當局更緊密的合作。比雷埃夫斯港事件表明，現有監控機制存在明顯不足。巴斯蒂安建議：“布魯塞爾歐盟委員會和雅典政府在未來與中企談判股份轉讓或出售時，應更加審慎。這需要明確的法律要求、行政透明度、管理層身份的清晰確認，以及定期的報告義務。”他強調，比雷埃夫斯港的案例揭示了犯罪活動的嚴重程度，除了刑事追責外，歐盟還需討論在必要時對某些中國企業明確拒絕。為此，歐盟正計畫完善外國投資審查程序，以更嚴格地監控關鍵基礎設施。2024年1月24日，歐盟委員會提出了五項舉措，旨在增強歐盟的經濟安全，其中一項涉及修訂外國直接投資審查條例（FDI），以加強對關鍵領域的監管。❾ 是否可能撤銷中國對歐洲關鍵基礎設施的參與？巴斯蒂安認為，即使法律上可行，撤銷中國投資“並非明智之舉”。中國在希臘及其他歐洲地區已深耕多年，投資具有長期性。相反，他建議要求中遠海運全面配合調查，提供透明資訊。若未能做到，應考慮撤銷其營運許可。他指出：“顯然，多年來這裡系統性地越過了底線。”由於中遠海運在比雷埃夫斯港持有超過51%的股份，實際和法律上幾乎不可能實施沒收。 (德國派)

走私合成毒品“芬太尼”原料的中國組織在日本名古屋設立了名為“FIRSKY株式會社”的公司。《日本經濟新聞》在6月進行了獨家報導，認為可能是芬太尼原料的走私據點。美國禁毒署（DEA）已就此正式展開調查……美國禁毒署開始追查和日本相關的芬太尼走私案（Reuters）日本經濟新聞（中文版：日經中文網）日前獲悉，圍繞向美國走私合成毒品“芬太尼”原料的中國組織在日本名古屋設定據點的問題，美國禁毒署（DEA）已正式展開調查，認為日本是對危險藥物的集配送和資金管理髮出指令的活動基地。曾經身在日本的組織核心人物還在逃亡中，美國禁毒署將加快調查隱藏的流通管道，以查明全貌。美國禁毒署是美國司法部的下屬機關，主導美國的毒品調查。面對《日本經濟新聞》的採訪，多名美國政府相關人士透露，正在以日本為對象展開調查。目前正在追查中國組織在日本設立據點的經過、活動內容、以及從日本指揮違規交易的領導人的行蹤。美國禁毒署的發言人表示，“因為案件正在調查中，現在無法發表評論”。與美國禁毒署合作的美國聯邦調查局（FBI）則回應“不予置評”。美國禁毒署沒有在國外直接展開調查的權限。中國組織的走私網路橫跨包括日本在內的多個國家，要徹底查處，與各國警察當局和海關的合作不可或缺。美國禁毒署還將尋求日本相關部門的協助。與墨西哥當局等也開始交換情報，一系列調查可能會在多個國家持續很長時間。中國組織在名古屋設立了名為“FIRSKY株式會社”的公司法人。《日本經濟新聞》在6月進行了獨家報導，認為可能是芬太尼原料的走私據點。美國禁毒署判斷，2023年6月查處的中國武漢的化學品製造商“Hubei Amarvel Biotech（湖北精奧生物科技）”與FIRSKY為同一組織。正在從洗錢和貨物偽裝兩方面調查違規行為的實際情況。在調查過程中，美國禁毒署掌握了被稱為“日本Boss”的中國籍男子是組織領導者的事實，但被認為沒有掌握該男子是否實際在日本成立公司法人、從事什麼樣的活動等情況。該男子長期在日本逗留，指示中國和美國的兄弟公司違規銷售芬太尼原料，批准組織的大宗交易，從販賣毒品的一方收取虛擬貨幣作為貨款。美國禁毒署正在追蹤虛擬貨幣的流動和交易管道，調查該組織的整體情況。FIRSKY宣稱所有產品從日本通過日本郵政等國際郵包傳送。經由日本的芬太尼原料迂迴出口的痕跡也在調查範圍內。FIRSKY於2021年6月在日本沖繩的那霸市成立，2022年9月搬遷至名古屋。據悉，被認為是領導者的男子最初也住在那霸，美國禁毒署將調查他是否有同夥。FIRSKY於2024年7月清算，但據日本經濟新聞的調查，該男子目前仍以中國國內為中心繼續展開活動。美國駐日大使格拉斯6月在社交媒體X上表示，“通過與日本合作，可以防止（芬太尼原料）前體物質經由日本轉運和流通”。7月也發表了同樣的帖文，對芬太尼通過日本擴散表示警惕。（日經中文網）