據新華社消息，2026年4月13日至14日，廣東省深圳市中級人民法院對深圳市人民檢察院提起公訴的被告單位恆大集團有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要資訊、單位行賄，被告單位恆大地產集團有限公司欺詐發行證券，被告人許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要資訊、職務侵佔、單位行賄一案進行了公開開庭審理。庭審中，法庭主持控辯雙方圍繞指控的事實進行了法庭調查及法庭辯論，被告單位、許家印進行了最後陳述。許家印當庭表示認罪悔罪。法庭將擇期宣判。部分人大代表、政協委員，被告人親屬，集資參與人代表等旁聽了庭審。 (直新聞)

據路透社報導，當地時間9月29日，英國最大規模比特幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，當庭承認關於比特幣洗錢的相關指控。47歲的錢志敏當日在倫敦南華克刑事法庭出庭，隨後決定更改之前的抗辯主張，承認了一項“持有犯罪所得財產”罪名和一項“轉移犯罪所得財產”罪名。該案涉及6.1萬枚比特幣，按9月28日市價價值約480億元人民幣。隨後，法官黑爾斯將錢志敏還押拘留等待宣判，具體量刑日期待定。錢志敏的律師去年在其被捕後發表的聲明中曾表示，錢志敏否認“中國方面對其提出的詐騙指控”。錢志敏照片 介面新聞據此前報導，庭審預計持續12周，將在聖誕節前結束；在中英兩國司法合作框架下，期間將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院遠端視訊出庭作證。中國天津藍天格銳特大非法集資案2017年案發，涉案金額超430億元，受害者近13萬人，遍及全國31個省、直轄市、自治區，錢志敏是該公司實際控制人。2017年產品爆雷後，錢志敏將非法所得轉換為比特幣轉移至海外，並利用假護照逃至英國。2021年5月，警方查獲並凍結了錢志敏裝置中的6.1萬枚比特幣，該規模為英國國曆來最大，也是全球執法部門查獲的最大規模的加密貨幣之一。2024年4月，錢志敏在英國落網。2024年10月21日，錢志敏在倫敦南華克刑事法庭當庭否認了非法佔有、轉移加密貨幣等所有指控。 (觀察者網)

2025年7月25日盤前，OSL集團(0863.HK)發佈公告，公司擬通過三項不同的配售及認購協議集資約23.55億港元，這將是亞洲數位資產領域迄今最大的公開股權融資案。此次融資的配售代理為麥格理。配售及認購協議：公司擬以“先舊後新”方式配售逾1.01億股，約佔現有已發行股本16.14%及擴大後股本13.9%，配售價為每股14.9港元（較前一交易日收盤價折價15.34%），集資15.08億港元。一般授權認購協議：公司將按相同作價，向WK Triangulum Investment及Brand Wisdom兩家投資者分別配售263.35萬及671.05萬股新股，合計約佔現有已發行股本0.42%及擴大後股本0.41%，集資1.39億港元。特別授權認購協議：主要股東劉帥計畫根據特別授權，按相同作價認購最多4751.8萬股新股，約佔現有已發行股本7.58%及擴大後股本7.05%，集資7.08億港元。上述三項交易預計募資總額達23.55億港元，淨額約23.36億港元。公司表示，所籌資金將用於推進未來的戰略收購（50%）以及支援穩定幣、加密貨幣支付方面的業務發展（30%），以及一般營運資金（20%）。OSL集團（前身為BC科技集團）由方斌於2003年創立，是亞洲領先的數位資產平台與持牌服務商，專注於為機構投資者和專業投資者提供合規的數位資產交易、託管及技術解決方案。公司於2013年在香港GEM板上市，並於2015年轉至主機板上市。公司於2020年12月15日成為首個獲得香港證監會（SFC）發牌的資產交易平台，也是香港目前11家持牌虛擬資產交易平台之一，擁有1、4、7、9號牌。2024年公司收入達3.75億港元創歷史新高，同比大幅增長79%；持續經營業務的溢利達5500萬港元，大幅扭轉2023年2.5億港元的虧損。受香港加密貨幣支援政策以及業務增長推動，其股價在過去兩年裡累計暴漲了9.5倍。(活報告)

穩定幣概念自6月底走熱以來，一直是市場關注的焦點。在火熱的市場情緒下，一些不法分子趁機發行或炒作以“穩定幣”“RWA”為噱頭的投資項目用以進行非法集資。近日，多地監管機構接連發佈風險提示，鄭重提示消費者警惕非法集資風險。7月以來，北京、深圳、蘇州、重慶、寧夏等多地金融管理部門、行業自律組織等紛紛發佈風險警示公告，鄭重提示未經國家金融管理部門依法許可的機構，不具有公開吸收公眾存款的資質。編造所謂的“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數位資產”等投資項目，公開宣傳並吸收公眾資金的行為是違法行為。國家禁止任何形式的非法集資，任何單位和個人不得從非法集資中獲取經濟利益；因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。北京市網際網路金融行業協會警示！虛擬貨幣非法集資項目具有以下五大特徵：資質缺失這些機構或個人未經國務院金融管理部門的依法批准或備案，不具備面向社會公眾吸收存款、銷售理財產品或發行證券的合法資質。概念包裝利用“穩定幣”“去中心化金融（DeFi）”“Web3.0”等新興、複雜的概念進行包裝和炒作，故意製造資訊不對稱以迷惑投資者。虛假承諾普遍存在誇大宣傳、虛假承諾的情況，如“穩賺不賠”“高額固定收益”“保本付息”等，利用了公眾追求高收益的心理。資金池運作其運作模式往往依賴於吸收新投資者的資金來維持運轉或支付前期投資者的收益，一旦資金鏈斷裂或項目方跑路，投資者將面臨本金無法收回的巨大風險。風險外溢此類活動極易演變為非法集資、金融詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重擾亂經濟金融秩序，侵害人民群眾財產安全，損害社會誠信基礎。在此呼籲消費者務必高度警惕任何承諾高額回報、保本付息的投資項目，牢記“高收益必然伴隨高風險”。 (人民網)

據報導，海銀財富理財產品已全面停止兌付，至今未能拿出有效的善後方案，大量底層資產甚至被證實完全捏造、虛構，所募集的大部分資金去向不明。約有近5萬的高淨值用戶踩雷，涉及規模高達700億元。早在2021年海銀財富出現延期兌付事件時，便引起業界警覺。 9月11日上午，上海市公安局奉賢分局對外發布，依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查，對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。目前公安機關正全面蒐集犯罪證據，全力推動案件偵辦、追贓物等各項工作，以最大限度地保護投資人權益。 根據新華財經，9月10日市場流傳關於海銀財富實控人韓宏偉被帶走的消息。 市場傳言海銀財富老闆韓宏偉及高階主管20多人被警方帶走審查，還有人發布了現場圖。